公司经营战略将逐步聚焦大宗原材料领域，利用公司原材料价格大数据、产 业互联网及供应链金融等工具为原材料领域的生产商、经销商与下游用户提供大 宗商品交易服务和各类数字贸易服务！为推动该战略和有效规避经营商品价格波 动的风险，防范价格大幅波动对公司及子公司造成不利影响，公司及子公司拟使 用自有资金继续开展商品期货套期保值业务。 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）及公司子公司拟使用自 有资金继续开展商品期货套期保值业务。 一、开展套期保值业务的背景和必要性 二、开展套期保值业务的情况概述 1、投资金额 根据实际生产经营情况，公司及子公司拟在董事会审议通过之日起12个月内， 使用自有资金开展商品期货套期保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过1000 万元，即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期 超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。 2、投资种类及方式 公司及子公司套期保值的期货品种范围为日常经营过程中 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了完善和健全浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长 期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等 相关规定，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等 因素，特制订公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定，在遵循重 视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，制定合理的股东回报规划，兼顾 处理好公司短期利益与长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利 润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董 事和监事的意见。 二、制定本规划考虑的因素 三、公司未来三年（2024-2026 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023年 否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于浙江网盛生意宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10538 号 浙江网盛生意宝股份有限公司全体股东: [信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本报告仅供生意宝公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不 得用作任何其他目的。 中国注册会计师:范国荣 中国注册会计师: 二〇二四年四月二十六日 我们审计了浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称"生意宝公 司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-003 浙江网盛生意宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开（其中董事陈德人以通讯表决方式出席会议）。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙德良先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下： 一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年 度总经理工作报告》。 二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年 度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2023 年年度报告》全文"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司独立 ...

董 事 会 二○二四年四月二十六日 经核查独立董事陈德人、李蓥、许加兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江网盛生意宝股份有限公司 浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等要求，浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事陈德人、李蓥、许加兵的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监 管会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履 行有关法律、法规赋予的职权，勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权， 以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和股东大会， 对公司经营管理、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监 督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会在2023年度的主要 工作报告如下： 一、监事会会议召开情况及主要议案审议情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会设监事 3 名，其中 职工监事 1 名。监事会人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。报告期内监 事会共召开了 3 次会议，会议情况及审议内容如下： 1、2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开了第六届监事会第四次会议，审议 通过了如下议案： （1）《公司 2022 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人（李蓥）作为浙江网盛生意宝股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工作制度》 及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在2023年度工作中， 恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 李蓥，女，1964 年出生，大学本科，高级会计师，注册会计师。曾担任浙 江瑞华律师事务所律师助理、办公室主任，浙江中瑞会计师事务所部门经理、浙 江万邦会计师事务所高级经理、浙江崇德会计师事务所常务副总经理、浙江至诚 会计师事务所主任会计师助理、浙江普华会计师事务所副主任会计师，于 2016 年 3 月起担任普华资本投后部负责人及投后总监直至 2019 年 6 月退休。 作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人（许加兵）作为浙江网盛生意宝股份有限公司的独立董事，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《独立董事工 作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在2023 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股 东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 许加兵，男，中国国籍，1963 年 6 月出生，中国致公党党员，博士研究生。 先后在浙大化机及控制所任工程师和浙大计算机学院任副教授，获中国包氏留学 奖学金、瑞士联邦奖学金，在瑞士联邦工大功率电子与检测及信息所、机器人与 电磁轴承所任访问学者，获德国奖研金在埃森大学任研究员(Research Fellow),在 浙江科技学院信息学院从事计算机学科教学与科研。历任教育部卓越工程师教育 培养计划计算机专业负责人、计算机系及教研室主任、实验中心主任 ...

关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江网盛生意宝股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等相关规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事 务所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-007 浙江网盛生意宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所审计，公司（母公司） 2023 年度实现净利润 13,482,575.65 元，加年初未分配利润 236,558,596.44 元，可供分配的利润 250,041,172.09 元。按母公司 2023 年净利润提取 10%的法定公积金 1,348,257.57 元，按照 2022 年度利润分配方案派发现金红利 12,636,000.00 元，剩余可用于股 东分配的利润为 236,056,914.52 元。 按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 236,056,914.52 元。公司拟定的 2023 ...