本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002096 证券简称:易普力 公告编号：2023-063 易普力股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 根据任期制和契约化管理相关要求，同意与管理层签订 2023-2024 年岗位聘 任（任职）协议书、2023 年度经营业绩责任书。独立董事对本议案发表了同意 的独立意见。 独 立 董 事 意 见 详 见 2023 年 10 月 28 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 www.cninfo.com.cn。 1 易普力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 514 会议室以现场 与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以书面及电子 邮件的方式送达各位董事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长付 军先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2023-062 易普力股份有限公司 关于所属控股子公司日常经营合同中标进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 2023 年 8 月 29 日，易普力股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资 讯网等指定信息披露媒体披露了《关于所属控股子公司日常经营合同中标的公 告》（2023-047）。公司所属控股子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 （以下简称"葛洲坝易普力公司"）作为联合体牵头方中标花园吴家冶镁用白 云岩矿年产 4000 万吨采矿及加工工程和物流园区矿产品加工一体化建设运营总 承包项目，中标合同总金额约 240 亿元，葛洲坝易普力公司承担施工内容对应 的中标合同总金额约为 110 亿元，项目总工期为 30 年，根据本次所签署合同约 定的各主要产品计价方式和预估工程量，葛洲坝易普力公司作为牵头方，承担 施工内容对应的合同含税总金额约为 123.24 亿元。 二、项目进展情况 近日，葛洲坝易普力公司作为联合体牵头方及联合体成员方湖北润杨矿业 发展有限公司与安徽宝镁轻合金有限 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2023-061 易普力股份有限公司 2023年7-9月份日常经营合同情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币亿元 | 序号 | 合同签订主体 | 项目(合同)名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国葛洲坝集团易普 | 彝良县天成矿业有限公司彝良奎香红岩沟石英砂岩矿开采施 | 22.69 | | | 力股份有限公司 | 工及加工系统建设运行工程合同 | | | 2 | 中国葛洲坝集团易普 力股份有限公司 | 禹州市宜鑫建材有限公司砂石骨料矿山土石挖装工程承包合 同 | 2.7 | | 3 | 葛洲坝易普力新疆爆 | 新疆兖矿其能煤业有限公司准东五彩湾矿区四号露天矿一期 | 47.13 | | | 破工程有限公司 | 工程项目钻爆剥离工程 PC 总承包合同 | | 本公司子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司及其所属企业（以下合 称"葛洲坝易普力公司"）2023 年 7-9 月新签或开始执行的工程施工类日常经 营合同金额合计人民币 ...

证券代号：002096 股票简称：易普力 公告编号：2023-059 易普力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 18 日交易 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9：15 至下午 15： 00 的任意时间。 （三）现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 602 会议室。 （四）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议通知：召开本次会议的通知于2023年8月31日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。 2023年9月13日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 ...

湖南启元律师事务所 关于易普力股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年九月 致：易普力股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受易普力股份有限公司（原为 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司，以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决 结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及现 行有效的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了 ...

易普力股份有限公司章程修改条款对比表 | 序号 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 和行为，坚持和加强党的全面领导，完善 | 人治理结构，建设中国特色现代企业制 | | | 第一条 为规范湖南南岭民用爆破器 材股份有限公司（以下简称公司）的组织 | 第一条 为规范公司的组织和行为， 坚持和加强党的全面领导，完善公司法 | | | 公司法人治理结构，建设中国特色现代企 | 度，保障股东、公司、债权人的合法权 | | | 业制度，保障股东、公司、债权人的合法 | 益，促进公司的发展，根据《中华人民 | | | 权益，促进公司的发展，根据《中华人民 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 《中华人民共和国企业国有资产法》（以 | | | 《中华人民共和国企业国有资产法》（以 | 下简称《国有资产法》）、《中国共产 | | 1 | 下简称《国有资产法》）、《中国共产党 | 党章程》（以下简称《党章》）、《中 | | | 章程》（以下简称《党章》）、《中国共 | 国共产党国有企业基层组织工作条例 | | | 产党 ...

经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订公司信息披露管理办法的议案》 修订后的《公司信息披露管理办法》 详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订公司重大信息内部报告管理办法的议案》 修订后的《公司重大信息内部报告管理办法》详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订公司债务融资管理办法的议案》 证券代码:002096 证券简称:易普力 公告编号：2023-057 易普力股份有限公司 第七届董事会第六次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议（临时） 于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 8 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2023-058 易普力股份有限公司 关于调整 2023 年第二次临时股东大会议案相关内容暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2023 年第二次临时股东大会补 充通知如下： 一、会议召开的基本情况 易普力股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通 知》（2023-051），其中拟审议的议案 2 为《关于修订公司章程的议案》。 2023 年 9 月 12 日，公司第七届董事会第六次会议（临时）审议通过《关于 补充<关于修订公司章程的议案>部分内容的议案》。同意对公司 2023 年第二次 临时股东大会议案 2《关于修订公司章程的议案》中部分内容进行修订，关于公 司住所变更的条款将补充至《关于修订公司章程的议案》，并提交公司 2023 ...

第一条 为规范公司对外担保行为，保护公司权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、公司《章程》《财务 管理规定》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司及所属单位为包 括其母公司、子公司在内的第三方提供的担保，不包含为自 身债务或融资提供的担保。按照担保方式分类包括保证、抵 押、质押；按照担保义务类型分类包括融资性担保和非融资 性担保。 融资性担保是指担保人为融资性付款义务提供的担保， 该类付款义务来源于具有融资合同一般特征的相关交易，包 括但不限于普通借款、债券、融资租赁、有约束力的授信额 度、差额补足承诺函等。 第一章 总 则 易普力股份有限公司 对外担保管理办法 非融资性担保包括但不限于工程施工合同项下所需提 供的母公司担保、履约担保、完工担保等。 （一）公司及所属单位的对外担保总额，达到或超过最 近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保。 第三条 公司原则上只对具备持续经营能力和偿债能力 的所属全资子公司提供融资性担保,公司及所属单位的融资 性担保额原则上不得 ...

易普力股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司的信息披露管理工作，确保及时、准确 履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司信息披露管理办法》、深圳 证券交易所（以下简称深交所）《股票上市规则》及《公司章程》 规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所指"信息"是指所有可能对公司股票及其 衍生产品的交易价格产生重大影响的有关信息以及按照有关法 律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构以及深交 所要求披露的其他信息。 第三条 本办法所指"信息披露"是将上述信息在规定的时 间内，在规定的渠道，以规定的程序和方式向社会公众公布，并 按规定及时报送公司股票上市地证券监管机构及深交所登记备 案或审批。 第四条 本办法适用于以下的人员和机构： (一)公司董事、监事、高级管理人员; (二)公司本部各部门、所属各单位负责人; (三)公司所属法人企业董事、监事、高级管理人员； - 1 - (四)公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股 东; (五)其他负有信息披露职 ...