根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，易普力股份有限公司（以 下简称公司）董事会，就公司原独立董事王运敏先生，现任独立董事郑建明先生和 唐祺松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 易普力股份有限公司董事会 2025年3月29日 易普力股份有限公司董事会 经核查独立董事王运敏先生、郑建明先生和唐祺松先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。鉴于此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 28001.94万股，累计占流通股比： 57.34%，较上期变化： -1698.44万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 湖南省南岭化工集团有限责任公司 | 15454.59 | 31.64 | 不变 | | 湖南神斧投资管理有限公司 | 8649.29 | 17.71 | 不变 | | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 779.28 | 1.60 | 不变 | | 中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统-普通保险产 品-005L-CT001沪 | 711.53 | 1.46 | -1084.82 | | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 | 698.80 | 1.43 | -496.39 | | 香港中央结算有限公司 | 389.53 | 0.80 | -175.62 | | 陈作祥 | 375.72 | 0.77 | 新进 | | 陈雪兰 | 345.57 | 0.71 | ...

易普力股份有限公司 2024 年年度报告全文 易普力股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 29 日 1 易普力股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人付军、主管会计工作负责人胡丹及会计机构负责人（会计主 管人员）宋龙梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来经营计划等前瞻性内容是基于现有业务结构未 发生重大变化的谨慎性预估，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构 成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的 努力程度等多种因素，存在不确定性。投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析的公司未来发展的展望中详述 了公司可能面对的风险因素，敬请查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预 ...

公告显示，转让方河南省松光企业管理中心(有限合伙)依法持有标的公司73.44%的股份，拟交易的 51%股份没有股权质押、冻结等股东权益受限的情形，没有权属争议，可以依法转让。 经交易双方协商一致，双方同意标的公司100%股份的最终交易价格为6.20亿元，即51%的股份的交 易对价为3.16亿元。松光管理中心承诺：自标的股权交割日起三个会计年度(即2025至2027年度)内，如 因承诺人原因导致《资产评估报告》适用的评估依据部分或全部不能成立且因此造成目标公司在业绩承 诺期累计实现的归母净利润总额低于1.42亿元的，承诺人按照二者差额的51%向公司现金补偿。 松光民爆主营工业炸药生产、销售业务，主导产品有胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、膨化硝铵炸 药、改性铵油炸药，销售区域主要集中在河南省，并积极拓展省外市场。截至公告日，松光民爆已取得 工信部核定工业炸药生产许可能力5.6万吨/年。经工信部安全司批复同意，将松光民爆产能进行调整， 获得混装炸药产能奖励4000吨，新许可证颁发后生效后产能调整为6.0万吨。 2024年，标的公司未经审计的总资产2.82亿元，净资产2.3亿元，营业收入2.59亿元，营业利润 6597. ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-010 易普力股份有限公司关于收购 河南省松光民爆器材股份有限公司 51%股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份收购事项概述 （一）本次交易基本情况 2025 年 3 月 26 日，易普力股份有限公司（以下简称"易普力""公司"）与河 南省松光企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"转让方"或"松光管理中心"） 签订《关于河南省松光民爆器材股份有限公司之股份转让协议》，公司拟以现金方式 收购转让方持有的河南省松光民爆器材股份有限公司（以下简称标的公司或"松光民 爆"）51%股份。根据公司聘请的中水致远资产评估有限公司出具的评估报告，经交 易双方协商一致，双方同意标的公司 100%股份的最终交易价格为 61,985.68 万元，即 51%的股份的交易对价为 31,612.6968 万元。交易完成后，松光民爆成为公司控股子 公司。 （二）本次交易性质概述 本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 （三）本次交易已履行 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-009 易普力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.网络投票时间：2025 年 3 月 14 日。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议通知：召开本次会议的通知于 2025 年 2 月 27 日刊登在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。 （二）会议时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 14 日交易 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （三）现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 602 会议室。 （四）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）会议召集人：公司董事 ...

湖南启元律师事务所 关于易普力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《易 普力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证 本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 法律意见书 二零二五年三月 致：易普力股份有限公司 湖南 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-004 易普力股份有限公司 会议同意补选李夕兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并在股东大 会审议通过后，担任公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员 职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 议案内容以及《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》 详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。李夕兵先生作为公 司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交公司股东大会审议。 二、会议以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果，审议通过《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 议案内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 易普力股份有限公司董事会 ...

（一）股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-008 易普力股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议（临时）审议 通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的规定。 （四）会议时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间：2025 年 3 月 14 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2025 年 3 月 14 日交易日上午 9:15－9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 12 月收到公司独立董事 王运敏先生提交的书面辞职报告，王运敏先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事 会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。内容 详见公司于 2024 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2024-038）。 鉴于王运敏先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了 保证董事会工作正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规 定，公司于 2025 年 2 月 27 日召开了第七届董事会第十六次会议（临时），审议通过 了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东中国葛洲坝集团 股份有限公司提名，公司第七届董事会提名委员会审查通过，同意补选 ...