（四）会议时间： 票的时间为 2025 年 6 月 26 日交易日上午 9:15－9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9：15 至下午 15：00 的任 意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。 证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-028 易普力股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

修订前章程条款 修订后章程条款 第一章 总则 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，坚 第一条 为规范公司的组织和行为，坚 持和加强党的全面领导，完善公司法人治理 持和加强党的全面领导，完善公司法人治理 结构，建设中国特色现代企业制度，保障股 结构，建设中国特色现代企业制度，保障股 东、公司、债权人的合法权益，促进公司的 东、公司、职工和债权人的合法权益，促进 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国 国有资产法》 （以下简称《国有资产法》）、《中 企业国有资产法》（以下简称《国有资产 国共产党章程》（以下简称《党章》）、 《中国 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 章》）、《中国共产党国有企业基层组织工 作 （以下简称《条例》）和国家有关法律、行 条例（试行）》（以下简称《条例》）和国家 政法规规定，制定本章程。本章程为公司的 有关法律、行政法规规定，制定本章程。 最高行为准则，对公司、股东、党委委员、 董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-027 易普力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 6 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室召开。本 次会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议 由曾德坤副董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，付军董事长因公务 委托曾德坤副董事长代为出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订 <公司章程> 的议案》 该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订 <公司股东会议事规则> 的议案》 五、会议以 9 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保证董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项。 第二章 董事会职权、职责 第三条 董事会行使下列职权： （十三）听取公司总经理工作报告、董事会决议执行情况报告，检查经理层对董 事会决议的执行情况； （十四）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十七条第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形 式的方案； （十五）决定公司内部管理机构的设置，决定公司及所属单位开办且认缴出资金 额超过最近一期经审计的公司净资产 10%的全资、控股法人企业的设立、注销事项； 决定直接开办的注册类分支机构的设立、注销事项； （二十二）建立健全内部监督管理和风险控制制度，加强内部合规管理，决定公 司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、合规管 ...

第三条 委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事两名。公司董事会成员中的职工代表可以成为委员会成员。 第四条 委员会委员由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称证监会） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简 称深交所）《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《易普力股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称委员会），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员须为会计专业人士，在委员内选举，并经董事会审议通过。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致，委员 任期届满，可连选连任。委员在任职期间不再担任公司董事职务 ...

易普力股份有限公司章程 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 理结构，建设中国特色现代企业制度，保障股东、公司、职工和债权人的合法权益， 促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国企业国有资产法》（以下简称《国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称 《党章》）、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）和 国家有关法律、行政法规规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经湖南省人民政府(湘政函[2001]129 号文件)批准，设立方式为发起设立； 在湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为 9143000073051349XL。 第三条 公司于 2006 年 11 月 29 日经中国证监会证监发行字〔2006〕140 号文审 核通过，首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万股，并于 2006 年 12 月 22 日在深 圳证券交易所上市。 第四条 公司中文注册名称：易普力股份有限公司 ...

第一章 总 则 易普力股份有限公司股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会湖南监 管局（下称"湖南省证监局"）和深交所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所（以下简称深交所） 《股票上市规则》及《公司章程》规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织召开股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-027 易普力股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 6 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室召开。本 次会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议 由曾德坤副董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，付军董事长因公务 委托曾德坤副董事长代为出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<公司章程>的议案》 该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<公司股东会议事规则 ...

| 修订前章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 第一章 总 则 | | 第一条 为规范公司的组织和行为，坚 | | 第一条 为规范公司的组织和行为，坚 | | 持和加强党的全面领导，完善公司法人治理 | | 持和加强党的全面领导，完善公司法人治理 | | 结构，建设中国特色现代企业制度，保障股 | | 结构，建设中国特色现代企业制度，保障股 | | 东、公司、债权人的合法权益，促进公司的 | | 东、公司、职工和债权人的合法权益，促进 | | 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 国有资产法》（以下简称《国有资产法》）、《中 | | 企业国有资产法》（以下简称《国有资产 | | 国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中国 | | 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 | | 共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 | | 章》）、《中国共产党国有企业基层组织工作 | | （以下简称 ...

易普力股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保证董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，制订本规则。 （十三）听取公司总经理工作报告、董事会决议执行情况报告，检查经理层对董 事会决议的执行情况； 第二条 本规则适用于公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项。 第二章 董事会职权、职责 第三条 董事会行使下列职权： （十四）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十七条第（一）项、第（二） （一）召集股东会，执行股东会的决议，向股东会报告工作； （二）制订公司发展战略规划； （三）决定公司治理体系总体方案； （四）制订《公司章程》草案和《公司章程》的修改方案； （五）制定和修改公司的基本管理制度（党群类制度除外）； （六）决定董事会专门委员会的设立和组成人员； （七）决定公司的年度经营计划和投资方案； （八）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （九）制订公司增加或者减少注册 ...