福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 为有效规避和防范公司及合并报表范围内的子公司（以下合称 "公司"）开展境外业务等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率 大幅波动的风险；防止汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，经审 慎考虑，公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行 开展以套期保值为主要目的的远期结售汇业务。 二、拟开展远期结售汇业务概述 远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来 办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入 或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理 的结汇或售汇业务。 公司拟开展远期结售汇业务，仅限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币，币种包括但不限于美元。公司开展远期结售汇业务 遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较低。 根据公司《金融衍生品交易业务控制制度》及其他相关法律法规 的要求，结合公司实际经营情况，公司拟在累计金额不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的额度内开展远期结售汇业务。额度使用期限自 该事项获董事会审议通过之日起 1 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 一、2024 年公司经营情况概述 2024 年，面对复杂多变的市场环境，公司董事会充分发挥引领作 用，带领经营管理层积极应对各类挑战，坚定实施既定发展战略，聚 焦拉链和跨境电商两大业务，推动公司业绩稳步增长。 1、财务数据表现亮眼 公司 2024 年度实现营业收入 26.29 亿元，同比增长 27.98%；实 现营业利润 2.40 亿元，同比增长 78.49%；实现归属于上市公司股东 的净利润为 2.02 亿元，同比增长 67.37%。 2、拉链业务业绩突出 公司秉持"稳中求进"原则，聚焦拉链核心主业，坚定大客户营 销策略，积极开拓细分市场，通过多元化产品布局提升市场竞争力。 报告期内，拉链业务营收增长显著，同时公司持续推进精益管理，从 生产流程优化、供应链整合等方面入手，有效降低成本，提升产品质 量和生产效率，使得拉链业务盈利能力进一步增强。 2024 年度董事会工作报告 2024 年，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"浔兴股 份"或"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国公司证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 福建浔兴拉链科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建浔 兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导 并组织公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-028 福建浔兴拉链科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次 会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续 聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单 位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 1 年 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 3、资金来源 公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金。 4、业务授权 授权公司管理层在上述资金额度范围内根据公司业务情况、实际 需要择机开展期货期权套期保值业务。 三、开展商品期货套期保值业务的可行性分析 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营拉链 及其配件的生产、销售，铜、锌合金、PTA 等为公司产品生产所需的 主要原材料。受宏观经济和大宗商品价格的影响, 公司原材料价格存 在较大波动。为避免原材料价格波动带来的潜在风险，公司拟开展铜、 锌合金、PTA 等原材料期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制 减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳 定。 二、开展商品期货套期保值业务概述 1、套期保值交易品种 公司开展套期保值期货品种限于在场内市场交易的与其生产经 营有直接关系的原料期货品种，主要包括铜、锌合金、PTA 等品种。 2、拟投入金额与期限 本次套期保值业务投入资金（保证金）总额不超过人民币 600 万 元，期限自董事会审议通过之日起 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等业务规则和《福建浔兴拉链科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议事规 则》等有关规定，恪尽职守，积极开展相关工作，列席董事会会议和 股东大会，并认真履行对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人 员履职情况的监督职责，切实维护公司及全体股东的权益，促进公司 规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开和 表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 公司《监事会议事规则》的规定。 议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-029 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公 司第八届董事会第二次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-016 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二次会议召开通知于 2025 年 4 月 14 日以短信、微信方式发 出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由公司监事会主席施清波先生 主持。本次会议的召集、召开有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以 下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 1 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的 相关规 ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-015 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二次会议召开通知于 2025 年 4 月 14 日以短信、微信方式发 出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事王鹏程先生、独立董 事林迎星先生通过腾讯会议的方式出席。本次会议由公司董事长丁朝 泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以 下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度执行总裁工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 1 公司（已离任） ...

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-020 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2024 年度合 并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 201,898,063.11 元, 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，按 2024 年度母公司净利润 180,227,218.90 元提取 10%法定盈余公积金 18,022,721.89 元,加上年初未分配利润 393,856,524.07 元,扣除支 付 2023 年度股东现金红利 39,380,000.00 元,期末合并报表中未分 配 ...