信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 福建浔兴拉链科技股份有限公司 第一条 为规范福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《福建浔兴拉链科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息披露工作的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市 ...

第一条 为规范福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及 《公司章程》规定的高级管理人员因任期届满离任、主动辞任、被解除职务或 其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； 及《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第五条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。公司董事、高 级管理人员辞任应当提交书面辞职报告，说明辞职原因、辞去的职务、辞职后 是否继续在 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 | 序号 | 原《股东大会议事规则》条款 | 修订后《股东会议事规则》条款 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | | 1. | 制度名称：股东大会议事规则 | 制度名称：股东会议事规则 | 修改 | | 2. | 第一章 总则 | 第一章 总则 | 未修改 | | | 第一条 为维护福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下 | 第一条 为规范福建浔兴拉链科技股份有限公司（以 | | | | 简称"公司"）公司股东合法权益，明确股东大会的职责权 | 下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据 | | | | 限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 | | | 3. | （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上 | 司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系方式； 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券 交易所自律规则和《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 《对外担保制度》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第一章 总则 | 第一章 总则 | 未修改 | | | 第一条 为维护投资者的合法权益，规范福建浔兴拉链科 | 第一条 为维护投资者的合法权益，规范福建浔兴拉链 | | | | 技股份有限公司（以下简称"公司"）的担保行为，控制和降低 | 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， | | | | 担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 | 控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民 | | | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | | | 称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法 | 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 | | | 2. | 典》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 | （以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指 ...

2 / 16 | | （四）本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密 | （四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的 | | | --- | --- | --- | --- | | | 切的家庭成员,包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父 | 家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其 | | | | 母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子 | 配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和 | | | | 女配偶的父母； | 子女配偶的父母。 | | | | （五）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于 | | | | | 形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可能造成公司利 | | | | | 益对其倾斜的自然人。 | | | | | 第五条 具有以下情形之一的法人或者自然人,视同为 | 第五条 具有以下情形之一的主体，视同为公司的关 | | | | 公司的关联人，为公司潜在关联人: | 联方： | | | | （一）根据与公司或者其关联人签署协议或者作出安 | （一）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未 | | | | 排,在协议或者安排生效后,或者在 ...

| 序号 | 原章程条款 | 新章程条款 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第一章 总则 | 第一章 总则 | 未修改 | | | 第一条 为维护福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下 简称公司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 第一条 为维护福建浔兴拉链科技股份有限公司（以 下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | | 2. | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 修改 | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | | 和《上市公司章程指引》等其他有关规定，制订本公司章程。 | 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | | 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他相关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | | | 规定成立的股份有限公司。 | 的股份有限公司。 | | | | 公司经对外贸易经济合作部外经贸资二函[200 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理，改善公司董事会结构，保 | 第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理，充分发挥独立董事 | | | | 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 | 在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利 | | | | 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法 | 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 | | | 1. | 规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所自律规则和 | 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政 | 修改 | | | 《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 | 法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所自律规 | | | | 章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 | 则和《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 《独立董事制度》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第一章 总则 | 第一章 总则 | 未修改 | | | 第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限公 | 第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限 | | | | 司（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公 | 公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事 | | | | 司治理中的作用,切实保护中小股东及利益相关者的利益， | 在公司治理中的作用,切实保护中小股东及利益相关者的 | | | | 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 | | | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | | 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 | | | | 会"）《上市公司独立董 ...

福建浔兴拉链科技股份有限公司 《募集资金使用管理办法》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第一章 总 则 | 第一章 总则 | 未修改 | | | 第一条 为规范福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下 | 第一条 为规范福建浔兴拉链科技股份有限公司（以 | | | | 简称"公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根 | 下简称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金 | | | | 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首 | 使用效率，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 | | | | 次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理 | 公司法》《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票 | | | | 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 | 注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 | | | | 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 | 市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规 | | | 2. | 下 ...