梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 梦网云科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邹奇） 各位股东及股东代表： 本人（邹奇）于 2023 年 10 月 14 日开始就任梦网云科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现将本人履行独立董事职责的工作情况报告 如下： 一、本人基本情况 本人邹奇，男，中国国籍，1969 年出生，重庆大学技术经济专业硕士研究 生毕业。本人在 1995 年至 1998 年于重庆大学读研期间，参加了注册会计师全国 统一考试，并于 1998 年 4 月 30 日获得了财政部注册会计师考试委员会颁发的编 号为 B97320141 的全科合格证。 1998 年 9 月至 2002 年 4 月本人在会计师事务所从事审计工作，期间获得了 注册会计师执业资格，离开会计师事务所到金融企业从事财务管理工作后转为了 注册会计师非执业会员。2015 年起本人在私募证券投资基金管理公司从事合规 风控管理工作。 2023 年 10 月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至 今任深圳市信濠光电科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求， ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （侯延昭） 各位股东及股东代表： 本人（侯延昭）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人侯延昭，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京邮电大学，获得通信与信息系统专业博士学位。2014 年 6 月至今，在北京邮 电大学信息与通信工程学院工作。2018 年 3 月至今，任梦网云科技集团股份有 限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概述 议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有 ...

梦网云科技集团股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司 对中喜 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中喜具备 为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信 状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙 ...

梦网云科技集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 25 日 梦网云科技集团股份有限公司监事会 关于2023年度计提资产减值准备的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关法律、法规及公司章程的规定， 作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事，我们对公司 2023 年度计提资产减值准备相关数据资料进行核查后，发表意见如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映公司截 止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体 股东特别是中小股东的利益。公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关 规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-043 梦网云科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 梦网云科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入(元) | 1, 100, 146, 071. 66 | 1.035.238.617.77 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-028 梦网云科技集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年股票期权激励 计划部分股票期权注销手续于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完毕，现将有关情况公告如下： 一、 股票期权注销事项概述 2024 年 3 月 22 日，公司分别召开第八届董事会第二十八次会议、第八届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于激 励对象在 2022 年股票期权激励计划第一个可行权期内（2023 年 4 月 27 日至 2024 年 3 月 15 日）未行权数量为 3,244,150 份，根据《上市公司股权激励管理 办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及公司 2022 年第一次股东 大会的授权，公司将第一个行权期届满未行权的 3,244,150 份股票期权予以注 销。本次注销具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《关 ...

北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 法律意见书 国枫律证字[2022]AN027-5号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN027-5号 致：梦网云科技集团股份有限公司 5．本法律意见书仅供公司履行本次注销事宜的相关信息披露义务及向监 管部门备案之目的使用，不得用作任何其他用途。 如无特别说明，本法律 意见书中有关用 语的含义与"国 枫律证字 [2022]AN027-1号"《北京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司 2022年股票期权激励计划的法律意见书》中相同用语的含义一致。 本所接受梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任 公司2022年股票期权激励计划的专项法律顾问，并已出具"国枫律 ...

会议由监事会主席石磊先生主持，审议并通过了以下决议： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权 的议案》。 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-025 梦网云科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一 次会议通知于2024年3月20日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体 监事，会议于2024年3月22日以现场表决的形式召开。会议应参加监事3人，实际 参加监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。 二、监事会会议审议情况 监事会经审议认为：2022 年股票期权激励计划行权价格 15.50 元/股，激励 对象在第一个可行权期内（2023 年 4 月 27 日至 2024 年 3 月 15 日）未行权数量 为 3,244,150 份，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权 激励计划（草案）》的 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-024 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议通知及会议材料于2024年3月20日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司 全体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年3月22日以现场加通讯方式进行 表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》 及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的 议案》。 激励对象在 2022 年股票期权激励计划第一个可行权期内（2023 年 4 月 27 日至 2024 年 3 月 15 日）未行权数量为 3,244,150 份，根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在行权期 内未行权的股票期权， ...