关于梦网云科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00433 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮箱： zhongxi@zhongxicpa.net | 内 | 容 | 项 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于梦网云科技集团股份有限公司非经营性资金占用及 | | 1-2 | | 其他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 梦网云科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他 | | 3-4 | | 关联资金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 目 录 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于梦网云科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 梦网云科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了梦网云科技集团股份有限公 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度 的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳 定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度公司实现营业收入 523,438.24 万元，同比增加 25.90%；实现归属于上 市公司股东的净利润-181,618.59 万元，同比减少 151.53%。 二、公司治理及规范化运作情况 （一）董事会召开情况 2023 年度，公司共召开了 14 次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2022 年度总裁工作报告》 | | | | | 2.《2022 年度董事会工作报告》 | | | | | 3.《2022 年度财务 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-029 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议通知及会议材料于2024年4月22日以传真、电子邮件等方式发送给公司 全体董事、监事和高级管理人员，会议于2022年4月25日以现场加通讯方式进行 表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司 法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工 作报告》。 （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事王永、邹奇、侯延昭、吴中华向董事会提交了《独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2022年股票期权激励计划第二个行权期具有行权资格的共计30名 激励对象可行权的股票期权数量为285.615万份，行权价格为15.50元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-041 梦网云科技集团股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就的公告 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手 续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、 公司2022年激励计划概述 1、2022 年 2 月 11 日，公司分别召开了第七届董事会第四十五次会议和第 七届监事会第二十六次会议，审议 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-030 梦网云科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 二次会议通知于2024年4月22日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监 事，会议于2024年4月25日以现场表决的形式召开。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席石磊先生主持，审议并通过了以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工 作报告》的议案。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算 报告》的议案。 经中喜会计师事务所（ ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-040 梦网云科技集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及 一、 公司2021年激励计划概述 1、2021 年 6 月 14 日，公司分别召开了第七届董事会第三十六次会议和第 七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》（以下简称"《草案》"）、《关于<2021 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》。监事会对公司本次激励计划的激励对象名 预留授予第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2021年股票期权激励计划具有首次授予第三个行权期行权资格的 共计243名激励对象在首次授予第三个行权期可行权的股票期权数量为576.1552 万份，行权价格为17.48元/股；具有预留授予第二个行权期行权资格的共计7名 激励对象在预留授予第二个行权期可行权的股票期权数量为80.1万份，行权价 格为15.50元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可 ...

北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划部分期权行权条件成就及 注销部分期权的法律意见书 北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 国枫律证字[2021]AN159-9号 2021年股票期权激励计划部分期权行权条件成就及 注销部分期权的法律意见书 国枫律证字[2021]AN159-9号 致：梦网云科技集团股份有限公司 本所接受梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任 公司2021年股票期权激励计划的专项法律顾问，并已出具"国枫律证字 [2021]AN159号"《北京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司2021 年股票期权激励计划的法律意见书》、"国枫律证字[2021]AN159-2号"《北京国 枫律师事务所关于公司2021年股票期权激励计划授予股票期权的法律意见书》 、 "国枫律证字[2021]AN15 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴中华） 各位股东及股东代表： 本人（吴中华）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人吴中华，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南财经 专科学校毕业。1991 年 7 月至 1999 年 12 月，建设银行衡东县支行从事信贷管 理工作。2000 年 1 月至 2000 年 12 月，深圳中衡会计师事务所从事审计评估工 作。2001 年 1 月至 2004 年 12 月，深圳鹏城会计师事务所从事审计评估工作。 2005 年 1 月至今，担任深圳普天会计师事务所有限公司首席合伙人。2017 年 10 月 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-036 梦网云科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，该事项亦经于同日召开的第八届监事会第二十二次会议审议通过。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经 营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应 的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产， ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-035 梦网云科技集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的 议案》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，召开第八届监 事会第二十二次会议审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。 为促进公司稳健、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽 责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性，根据《公司章程》、《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等公司内部薪酬相关制度，同时参考国内同行业 上市公司董事、监事及高管薪酬水平，并结合公司实际运营情况，制定了公司 董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案。具体方案如下： 一、 薪酬方案适用对象 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事和高级管理人员。 二、 薪酬方案适用期限 2024 年度。 三、薪酬结构 ...