登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《梦网云科技集团股份有限公司章程》（2025年4月） 梦网云科技集团股份有限公司 董事会 2025年4月23日 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-031 梦网云科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示: 二、授权董事会办理相关事宜的情况说明 为保证后续工作的顺利开展，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求 对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商备案变更的全部事宜。 特此公告。 1.截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-164,056.95万元，母公司累计滚存未分配利润 29,053.64万元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2024 年度财务报表 审 计 报 告 中喜财审 2025S01459 号 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行了 报告编码:京25FT 地址: 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net | | | | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | l - 5 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 6-7 | | 合并利润表 | | 8 | | 合并现金流量表 | | 9 | | 合并股东权益变动表 | | 10-11 | | 资产负债表 | | 12-13 | | 利润表 | | 14 | | 现金流量表 | | l રે | | 股东权益变动表 | | 16-17 | | 三、财务报表附注 | | 18-123 | 四、会计师事务所营业执照 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统中监管平台（http://acc.mof.gv.cn）"进行查 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net 关于梦网云科技集团股份公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00195 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 一、内部控制审计报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、内部控制评价报告 | R | 版 | 项 次 3-6 | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中華会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2025T00195号 梦网云科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是梦网科 技公司董事会的责任。 ...

关于梦网云科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00333 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） _您可使用手机"扫一"_ 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱:zhongxi@zhongxicpa.net 梦网云科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了梦网云科技集团股份有限公司(以下简称梦网科技公 司 ) 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并于2025年4月22日出具了中喜财审2025S01459 号标准无保留意见的审计报告。 梦网科技公司管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理)的规定编制了后附的梦 网云科技集团股份有限公司20 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王永） 各位股东及股东代表： 本人（王永）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营 和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议上，对提交董事会的全部 议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表 独立意见，认真行使表决权。2024 年本人任职独立董事期间的各项议案均未损 害全体股东利益，尤其是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权 的情况。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独 立判断的情况发生 ...

梦网云科技集团股份有限公司 董事会议事规则 梦网云科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，制订本规则。 第四条 公司董事会下设专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 1 梦网云科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事由股东会选举或更换，每届任期 3 年。董事任期 ...

梦网云科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 公司上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会根据公司需求不定期召开。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 梦网云科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规 则》等法律、法规和规范性文件及《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司将严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会将切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邹奇） 各位股东及股东代表： 本人（邹奇）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》的有关规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤 勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 积极发挥独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： （一）出席董事会、股东大会会议情况 在任期间，公司共召开 10 次董事会会议和 3 次股东大会，我亲自出席历次 董事会、股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。 | 姓名 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 事会次 | 东大会 | | | 事会次数 | 会次 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会会议情况 在任期间，公司共召开 4 次董事会会议和 3 次股东大会，我亲自出席历次董 事会、股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。 | 姓名 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 事会次 | 东大会 | | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | 数 | 次数 | | 王强 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 梦网云科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王强） 各位股东及股东代表： 本人（王强）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、 独立 ...

梦网云科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 梦网云科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、规范性文件及《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度的适用范围： 公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理 ...