梦网云科技集团股份有限公司 章程 2025 年 4 月 梦网云科技集团股份有限公司章程 梦网云科技集团股份有限公司 章程 目录 第一节 财务会计制度 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 专门委员会 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 内部控制与内部审计 第八章 党的组织及党建活动 第九章 信息披露 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 梦网云科技集团股份有限公司章程 第二节 会计师事务所的聘任 2 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 梦网云科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （侯延昭-已离任） 各位股东及股东代表： 2018 年 3 月 26 日至 2024 年 5 月 17 日，本人（侯延昭）作为梦网云科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券 法》等有关法律法规及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的规定和 要求，在职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东 利益，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 2024 年 5 月 17 日，本人独立董事任期届满，不再担任董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责的 工作情况报告如下： 一、基本情况 本人侯延昭，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京邮电大学，获得通信与信息系统专业博士学位。2014 年 6 月至今，在北京邮 电大学信息与通信工程学院工作。2018 年 3 月至 2024 年 5 月，任梦网云科技集 团股份有限公司独立董 ...

梦网云科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于2024年度计提资产减值准备的说明 梦网云科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 20245 年 4 月 22 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关法律、法规以及梦网云科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会有关规定，董事会审计委员 会对公司 2024 年度计提资产减值准备相关数据资料进行了认真审议，并听取了 公司管理层的说明，经审慎判断，现对公司计提资产减值准备作出说明如下： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作 出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司现状。计提资产减值准备后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2024 年 12 月 31 日公司的财务状 况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 审计委员会：邹奇、王强、王永 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和 职责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履 职情况等方面实施了有效监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、 加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司共召开了 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相关 法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召开情况如下： | 序号 | | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 2024 | 年 1 | 月 | 日 31 | 第八届监事会 | 1.《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的 | | | | ...

梦网云科技集团股份有限公司 | | 月 25 | 日 | | 2.《2023 年度董事会工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年度财务决算报告》 3.《2023 | | | | | | 年度利润分配及资本公积转增股本方 4.《2023 | | | | | | 案》 | | | | | | 年年度报告及摘要》 5.《2023 | | | | | | 6.《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | 7.《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | | | 8.《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议 | | | | | | 案》 | | | | | | 9.《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方 | | | | | | 案的议案》 | | | | | | 10.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议 | | | | | | 案》 | | | | | | 11.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 | | | | | | 12.《关于拟变更独立董事的议案》 | | | | | | 13.《关于注销部分股票期权的议案》 ...

梦网云科技集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年—2027 年） 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步强化回报股东 意识，增强利润分配的透明度，引导投资者形成稳定的回报预期，保护投资者的 合法权益，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文 件及《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规 划（以下简称"股东回报规划"或"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司股东回报规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的长远和可 持续发展，在综合考虑公司战略发展规划、实际经营情况、未来盈利预测、项目 投资资金需求、股东要求和意愿、外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，应充分考虑股东尤其是独立董事和中小股东的意见， ...

梦网云科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 组织形式：特殊普通合伙企业 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"或"该所"）最早于 1985 年成立，1993 年，经财政部和中国证券监督管理委员会批准，授予该所执行证 券期货相关业务 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-036 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开的第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该事项需提交公司股东大会以特别决议审议通过。 一、《公司章程》修订说明： 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 为维护公司、股东、职工和债权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证 | 《深圳证 ...

梦网云科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年独 立董事王永、邹奇、王强、侯延昭（已离职）的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董 事 会 经核查，2024 年 1 月 1 日至本专项意见出具之日，独立董事王永、邹奇、 王强、侯延昭的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 梦网云科技集团股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 梦网云科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...