梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和 职责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履 职情况等方面实施了有效监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、 加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、公司 2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司共召开了 11 次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召开情况如 下： 序号 召开时间 会议届次 审议议案 1. 2023 年 4 月 17 日 第八届监事会 第八次会议 1.《2022 年度监事会工作报告》 2.《2022 年度财务决算报告》 3.《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方 案》 4.《2022 年年度报告及摘要》 5.《关于续聘会计师事务所 ...

北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划部分期权行权条件成就及 注销部分期权的法律意见书 北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 国枫律证字[2021]AN159-9号 2021年股票期权激励计划部分期权行权条件成就及 注销部分期权的法律意见书 国枫律证字[2021]AN159-9号 致：梦网云科技集团股份有限公司 本所接受梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任 公司2021年股票期权激励计划的专项法律顾问，并已出具"国枫律证字 [2021]AN159号"《北京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司2021 年股票期权激励计划的法律意见书》、"国枫律证字[2021]AN159-2号"《北京国 枫律师事务所关于公司2021年股票期权激励计划授予股票期权的法律意见书》 、 "国枫律证字[2021]AN15 ...

关于梦网云科技集团股份公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审 2024Z00434 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱： zhongxi@zhongxicpa.net | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于梦网云科技集团股份有限公司营业收入扣除情况表 专项核查报告 | | 1-2 | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 目 录 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于梦网云科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审2024Z00434号 梦网云科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了梦网云科技集团股份有限公司(以下简称梦网科技公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, ...

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，现对有关事项作出如下说明： 一、公司 2023 年度利润分配预案及说明 证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-033 梦网云科技集团股份有限公司 关于拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润为-182,248.54 万元，其中母公司净利润为-666.78 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-167,874.22 万元，其中 母公司未分配利润为 38,464.19 万元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-040 梦网云科技集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及 一、 公司2021年激励计划概述 1、2021 年 6 月 14 日，公司分别召开了第七届董事会第三十六次会议和第 七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<2021 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》（以下简称"《草案》"）、《关于<2021 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》。监事会对公司本次激励计划的激励对象名 预留授予第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2021年股票期权激励计划具有首次授予第三个行权期行权资格的 共计243名激励对象在首次授予第三个行权期可行权的股票期权数量为576.1552 万份，行权价格为17.48元/股；具有预留授予第二个行权期行权资格的共计7名 激励对象在预留授予第二个行权期可行权的股票期权数量为80.1万份，行权价 格为15.50元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可 ...

梦网云科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 经核查，2023 年 1 月 1 日至本专项意见出具之日，独立董事王永、邹奇、 侯延昭、吴中华的任职经历以及经过其各自相关自查，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人公司担任任何职务， 与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，也不存在影响其独立性的其他情形。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此意见。 梦网云科技集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年独 立董事王永、邹奇、侯延昭、吴中华（已离职）的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-029 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议通知及会议材料于2024年4月22日以传真、电子邮件等方式发送给公司 全体董事、监事和高级管理人员，会议于2022年4月25日以现场加通讯方式进行 表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司 法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工 作报告》。 （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事王永、邹奇、侯延昭、吴中华向董事会提交了《独立 ...

北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划部分期权行权条件成就及 注销部分期权的法律意见书 国枫律证字[2022]AN027-6号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 2022年股票期权激励计划部分期权行权条件成就及 注销部分期权的法律意见书 国枫律证字[2022]AN027-6号 致：梦网云科技集团股份有限公司 本所接受梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任 公司2022年股票期权激励计划的专项法律顾问，并已出具"国枫律证字 [2022]AN027-1号"《北京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司 2022年股票期权激励计划的法律意见书》、"国枫律证字[2022]AN027-2号"《北 京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划 授予股票期权的法律意见书》、"国枫律 ...

关于梦网云科技集团股份有限公司 2022 年第二期股票期权激励计划部分期权行权条件 成就及注销部分期权的法律意见书 国枫律证字[2022]AN077-7号 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 2022年第二期股票期权激励计划部分期权行权条件 成就及注销部分期权的法律意见书 国枫律证字[2022]AN077-7号 致：梦网云科技集团股份有限公司 本所接受梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任 公司2022年第二期股票期权激励计划的专项法律顾问，并已出具"国枫律证字 [2022]AN077-1号"《北京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司 2022年第二期股票期权激励计划的法律意见书》、"国枫律证字[2022]AN077-2号" 《北京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司2022年第二期股票期 权激励计划授予股 ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net | 一、内部控制审计报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、内部控制评价报告 | 内 | 容 | 页 次 3-6 | 关于梦网云科技集团股份公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00376 号 三、会计师事务所营业执照及资质证书 目 录 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2024T00376号 梦网云科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了梦网云科技集团股份有限公司（以下简称梦网科技公司）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 ...