证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-034 梦网云科技集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事 务所"）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过， 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中喜事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰 富经验，具备投资者保护能力，信用状况良好，非失信被执行人。中喜事务所在 担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够公 允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究， 公司拟继续聘任中喜事务所为公司 2024 年度审计机构，公司董事会提请股东大 会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与中喜事务所 协商确 ...

关于梦网云科技集团股份有限公司 2022 年第二期股票期权激励计划部分期权行权条件 成就及注销部分期权的法律意见书 国枫律证字[2022]AN077-7号 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于梦网云科技集团股份有限公司 2022年第二期股票期权激励计划部分期权行权条件 成就及注销部分期权的法律意见书 国枫律证字[2022]AN077-7号 致：梦网云科技集团股份有限公司 本所接受梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任 公司2022年第二期股票期权激励计划的专项法律顾问，并已出具"国枫律证字 [2022]AN077-1号"《北京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司 2022年第二期股票期权激励计划的法律意见书》、"国枫律证字[2022]AN077-2号" 《北京国枫律师事务所关于梦网云科技集团股份有限公司2022年第二期股票期 权激励计划授予股 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度 的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳 定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度公司实现营业收入 523,438.24 万元，同比增加 25.90%；实现归属于上 市公司股东的净利润-181,618.59 万元，同比减少 151.53%。 二、公司治理及规范化运作情况 （一）董事会召开情况 2023 年度，公司共召开了 14 次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2022 年度总裁工作报告》 | | | | | 2.《2022 年度董事会工作报告》 | | | | | 3.《2022 年度财务 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-030 梦网云科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 二次会议通知于2024年4月22日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监 事，会议于2024年4月25日以现场表决的形式召开。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席石磊先生主持，审议并通过了以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工 作报告》的议案。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算 报告》的议案。 经中喜会计师事务所（ ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王永） （一）出席董事会、股东大会会议情况 在任期间，公司共召开 14 次董事会会议和 4 次股东大会，我亲自出席历次 董事会、股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。 各位股东及股东代表： 本人（王永）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人王永，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南 财经政法大学，会计学博士。1999 年 6 月至 2000 年 6 月，在国家审计署驻深圳 特派员办事处从事审计工作；2000 年 6 月至 2002 年 9 月，在光大证券从事投资 银行工作； ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-036 梦网云科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，该事项亦经于同日召开的第八届监事会第二十二次会议审议通过。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经 营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并会计报表范围内有关资产计提相应 的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,100,146,071.66, representing a 6.27% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 19.73% to ¥8,837,322.52, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 141.17% to -¥1,875,507.02[5][9]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 1,100,146,071.66, an increase from CNY 1,035,238,617.77 in Q1 2023, representing a growth of approximately 6.3%[51]. - The company's net profit for Q1 2024 was CNY 10,744,903.51, an increase from CNY 10,329,300.65 in Q1 2023, representing a growth of approximately 4.0%[52]. - The operating profit for Q1 2024 was CNY 10,289,062.80, down from CNY 11,674,953.56 in Q1 2023, representing a decrease of approximately 11.9%[52]. - The company reported a decrease in comprehensive income attributable to the parent company, which was CNY 7,071,810.15, down from CNY 11,446,096.80 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 38.2%[52]. Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities increased significantly by 526.48% to ¥540,062,830.26, indicating improved cash generation from core operations[5]. - Cash received from sales and services increased by 48.47%, driven by expanded business scale and improved collection of receivables[18]. - The net cash flow from operating activities was CNY 540,062,830.26, significantly higher than CNY 86,206,443.24 in Q1 2023, indicating a substantial improvement in cash generation[53]. - The company incurred a net cash outflow from financing activities of CNY -530,675,656.18, compared to CNY -497,450,830.23 in the previous year, indicating a slight increase in cash outflow[54]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 900,216,592.62 from CNY 1,050,356,973.19, a decline of approximately 14.3%[48]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 453,973,616.18, an increase from CNY 296,544,768.65 at the end of Q1 2023[54]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 35.13% to ¥3,775,216,384.92, and equity attributable to shareholders fell by 52.50% to ¥1,632,426,124.89[5]. - The total assets decreased to CNY 3,775,216,384.92 from CNY 4,349,652,478.97, reflecting a decline of approximately 13.2%[50]. - Total liabilities decreased to CNY 2,135,546,856.94 from CNY 2,718,980,991.13, a decrease of about 21.5%[49]. - Accounts receivable decreased to CNY 1,523,309,906.35 from CNY 1,989,245,441.00, a reduction of about 23.4%[48]. Expenses and Financial Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,106,636,952.80, compared to CNY 1,036,046,734.48 in the previous year, indicating an increase of about 6.8%[51]. - Tax expenses rose by 103.61% compared to the previous year, primarily due to increased value-added tax payments[10]. - Financial expenses increased by 41.39%, mainly due to higher exchange losses during the reporting period[11]. - Investment income decreased by 61.42%, attributed to reduced returns from associated companies[12]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 24,470,983.29, down from CNY 28,580,316.08, a decrease of approximately 14.7%[51]. - The company reported a decrease in financial expenses to CNY 16,204,825.83 from CNY 11,461,349.37, an increase of about 41.5%[51]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 57,928[42]. - The largest shareholder, Yu Wensheng, holds 18.83% of the shares, amounting to 150,747,375 shares, with 136,080,000 shares pledged[43]. - The company has no related party relationships among the top 10 shareholders, nor do they belong to the same concerted action as defined in the regulations[44]. - There were no changes in the lending/returning of shares by the top 10 shareholders due to margin trading during the reporting period[44]. Business Developments - The international cloud communication business saw a remarkable revenue increase of 88.66% year-on-year, contributing to the overall revenue growth[9]. - The company signed a cooperation agreement with Telkomsel, a subsidiary of Indonesia's largest operator, to jointly promote Net Message in the Indonesian market[46]. Stock Option Plans - The exercise price for the 2021 stock option incentive plan was adjusted from 17.51 RMB/share to 17.48 RMB/share after the implementation of the 2023 semi-annual profit distribution plan[45]. - The exercise price for the 2022 stock option incentive plan was adjusted from 15.53 RMB/share to 15.50 RMB/share[45]. - The exercise price for the second phase of the 2022 stock option incentive plan was adjusted from 11 RMB/share to 10.97 RMB/share[45]. Minority Shareholders - The company reported a 380.47% increase in minority shareholders' profit, reflecting improved performance in that segment[17]. - Minority shareholders' equity increased by 35.75% compared to the beginning of the period, mainly due to the increase in minority shareholders' equity during the reporting period[37].

梦网云科技集团股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司 对中喜 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中喜具备 为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信 状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙 ...

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-035 梦网云科技集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的 议案》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，召开第八届监 事会第二十二次会议审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。 为促进公司稳健、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽 责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性，根据《公司章程》、《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等公司内部薪酬相关制度，同时参考国内同行业 上市公司董事、监事及高管薪酬水平，并结合公司实际运营情况，制定了公司 董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案。具体方案如下： 一、 薪酬方案适用对象 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事和高级管理人员。 二、 薪酬方案适用期限 2024 年度。 三、薪酬结构 ...

梦网云科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （侯延昭） 各位股东及股东代表： 本人（侯延昭）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董 事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人侯延昭，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京邮电大学，获得通信与信息系统专业博士学位。2014 年 6 月至今，在北京邮 电大学信息与通信工程学院工作。2018 年 3 月至今，任梦网云科技集团股份有 限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概述 议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有 ...