承诺人：王栋 2025 年 5 月 12 日 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺书 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十七次会议决议，本人王栋被提名为公司董事会独立董事候 选人。截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，根据深圳证券交易所的有关规定， 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－040 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于董事长辞任暨选举非独立董事及独立董事的公告 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事长周文河先生的书面辞职报告，周文河先生因个人年龄原因申请辞去公司董 事长、第七届董事会战略与投资决策委员会主任委员、第七届董事会提名委员会 委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，周文河先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在新的董事长选举 产生前，由副董事长、总经理易华蓉女士履行相关职务。周文河先生的辞职不会 影响公司正常生产经营，公司将按照法定程序完成董事及董事会下属委员会委员 的补选工作。 截至本公告披露日，周文河先生持有公司股份共计9,756,908股，占公司总 股本的0.77%。周文河先生担任董事长职务的原定任期为至公司第七届董事会届 满之日止，周文河先生辞职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－036 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于修订公司部分内部治理制度的公告 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开 的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度 的议案》，根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》及配套规则指南等相关规定，结合公司的实际情况， 公司拟对部分内部治理制度进行修订。具体拟修订的制度情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对外担保管理规定 | 修订 | 是 | | 2 | 关联交易公允决策制度 | 修订 | 是 | | 3 | 股东会网络投票工作办法 | 修订 | 是 | | 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 5 | 董事薪酬管理制度 | 修订 | 是 | | 6 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 7 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会薪酬 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－034 关于同意控股子公司向银行申请项目贷款额度 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开 的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于同意控股子公司向银行申请 项目贷款额度并为其提供担保的议案》，为充分利用项目贷款的期限优势及利率 优惠，公司控股子公司惠州市沃尔科技发展有限公司（以下简称"沃尔科技"） 拟向交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）申请总额不超过29,740 万元人民币的项目贷款额度，贷款期限不超过10年。该项目贷款将用于惠州三和 沃尔新材料产业园项目建设，该投资项目建设事项已经公司于2023年1年5日召开 的第七届董事会第三次会议审议通过。公司合计持有沃尔科技87.75%的股权，公 司及沃尔科技将分别为上述项目贷款提供相应担保，担保期限为主合同签订之日 起不超过10年。 本次对外担保金额合计人民币29,740万元，占公司2024年度 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王栋作为深圳市沃尔核材股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市沃尔核材股 份有限公司董事会提名为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简 称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市沃尔核材股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中 管干部辞去公职或者退（ ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025－039 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日召开 的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘请H股发行及上市审计机 构的议案》，同意聘任大华马施云会计师事务所有限公司（以下简称"大华马施 云"）为公司发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行并上市"）的申报审计 机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到大华马施云在境外发行上市项 目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合 考量和审慎评估，公司董事会决定聘请大华马施云为本次发行并上市的审计机构。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 业务许可证，并且是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-041 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月12日 召开的第七届董事会第二十七次会议决议内容，公司将于2025年6月3日召开2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），具体如下： 一、召开本次会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七 次会议通知于2025年5月8日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。 会议于2025年5月12日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室 召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事、高管列席了本次会议。本次 董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由副董 事长、总经理易华蓉女士主持，审议通过了以下决议： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意控股子公司向 银行申请项目贷款额度并为其提供担保的议案》。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2025-033 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为充分利用项目贷款的期限优势及利率优惠，公司控股子公司惠州市沃尔科 技发展有限公司（以下简称"沃尔科技"）拟向交通银行股份有限公司申请总额 不超过29,740万元人民币的项目贷款额度，贷款期限不超过10年。该项目贷款将 用于惠州三和沃尔新材料产业园项目建设。 ...

董 事 会 议 事 规 则 二○二五年五月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 董事会的组成及产生 1 | | 第三章 | 董事会及董事的权利与义务 3 | | 第四章 | 董事会组织结构 11 | | 第五章 | 董事会会议的召集程序 14 | | 第六章 | 董事会会议的召开与决议 15 | | 第七章 | 董事会档案 17 | | 第八章 | 董事会决议的实施和公告 18 | | 第九章 | 附则 18 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作的科学性和正确性， 切实行使董事会职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件，以及《深 圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称" ...

内 幕 信 息 知 情 人 登 记 制 度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二0二五年五月 | | | --- | | œ | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内幕信息及内幕人员的范围 2 | | 第三章 | | 内幕信息的保密管理 4 | | 第四章 | | 内幕信息知情人登记管理 6 | | 第五章 | | 责任追究 8 | | 第六章 | 附 | 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所 ...