关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开的第七届董事会第十五次会议决议内容，公司将于2024年5月17日召开2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），具体如下： 一、召开本次会议的基本情况： 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-031 深圳市沃尔核材股份有限公司 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过 了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会 审计委员会履行监督职责情况的报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 大华事务所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人）。大华事务所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿 元、证券业务收入 13.89 亿元。 2、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 13 日，公司召开第七届董事会第四次会议审议了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘大华事务所为公司 2023 年度财务及内控审计机构。该 事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前 认可和同意的独立意见。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-024 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 会议通知于2024年4月9日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会 议于2024年4月19日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召 开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董 事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文 河先生主持，审议通过了以下决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘 要》。 公司《2023年年度报告摘要》详见2024年4月23日的《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》详见2024 年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 2023 年年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年年度占 | 2023 年年 度占用资 | 2023 年年 | 2023 年年期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | | 用累计发生金 | 金的利息 | 度偿还累计 | 末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 余额 | 额（不含利息） | | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的职责，科学决策， 积极推动公司各项业务发展，全面地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权 益不受侵犯。现将董事会2023年度工作情况做如下汇报： 一、2023年度公司经营情况 2023 年度，面对外部经济环境的压力与挑战，公司坚定"新材料、新能源" 的战略目标，深耕电子、电力、电线及新能源业务主业，持续打造并巩固在研发 创新、成本管控、供应稳定和营销广覆盖等多维度的竞争优势，不断优化产品结 构、提升自动化水平，加强内部运营管理效率，推进各项工作提质增效，努力实 现各板块业务持续稳健发展。现将公司报告期内取得的重要工作成果介绍如下： 1、研发创新方面 公司紧跟市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发，注重关键技术的突破， 深入布局高端领域产品，并结合客户需求进行产品研发，保持公司产品的竞争优 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011059 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市沃尔核材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市沃尔核材股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011059 号 深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"解释17号"），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回的会计处理"自2024年1月1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2023年2月3日，证监会发布了《监管规则适用指引——会计类第3号》(以下 简称"指引3号")，指引3号中规定了"计算归属于母公司所有者的净利润时如 何考虑应收子公司债权的影响"。 2、变更时间 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更概述 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-029 1、变更原因 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于会计政策 ...

2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳市 沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事陈燕燕女士、曾 凡跃先生、代冰洁女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 深圳市沃尔核材股份有限公司 经核查独立董事陈燕燕女士、曾凡跃先生、代冰洁女士的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要 股东及其关联方担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 代冰洁 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关公司规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事及各 专业委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人代冰洁，女，中国国籍，1991年生，专科学历。曾任职于宜昌市虹源公 路工程咨询监理有限责任公司。2013年7月加入宜昌通世达交通开发有限公司， 历任供应链主管、账目主管、运营经理，2022年5月至今任宜昌通世达交通开发 有限公司法务经理。2022年11月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年履职情况 202 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市沃尔核材股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...