深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 代冰洁 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关公司规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事及各 专业委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人代冰洁，女，中国国籍，1991年生，专科学历。曾任职于宜昌市虹源公 路工程咨询监理有限责任公司。2013年7月加入宜昌通世达交通开发有限公司， 历任供应链主管、账目主管、运营经理，2022年5月至今任宜昌通世达交通开发 有限公司法务经理。2022年11月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年履职情况 202 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 曾凡跃 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、国务院办公厅《关于上 市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关公司规定， 积极参与公司经营决策，严格履行监督职责，并就上市公司规范运作及财务管理 提出了若干专业意见。充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾凡跃，男，中国国籍，1963年生，西南财经大学会计学专业，专科学 历，会计师职称，非执业注册会计师资格，已取得中国证监会认可的独立董事资 格证书。曾任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师 协会、德勤华永会计师事务所等，2007年11月至2023年9月先后任招商局地产控 股股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-027 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 了第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况公 告如下： 一、2023年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024] 0011000270 号《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 700,483,065.29 元，母公司实现净利润 312,815,047.78 元。根据《公司法》和 《公司章程》的规定，公司按照母公司净利润提取法定盈余公积 31,281,504.78 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配的利润为 1,633,362,037.96 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024－030 深圳市沃尔核材股份有限公司 4、注册资本：9,452万人民币 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子 公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称"上海科特"）向银行申请授信额 度提供总额度不超过人民币18,000万元的担保。具体授信银行、担保金额、担保 期限根据签订的担保合同为准。上述担保额度的合同签署有效期自董事会审议通 过之日起12个月内有效。 本次担保事项已经公司2024年4月19日召开的第七届董事会第十五次会议审 议通过。本次对外担保金额合计人民币18,000万元，占公司2023年度经审计净资 产的3.67%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项属于董事会权限范 围之内，无需提交股东大会审议。 本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二 ...

本议案尚需提交股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度监事会工作 报告的议案》。 《2023年度 监事会 工作报 告》内 容详见 2024年4月23日的 巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-025 深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会 议通知于2024年4月9日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2024 年4月19日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到 监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席王俊先生主持，审议并通过了以下 决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市沃尔核材股份有限公司202 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 陈燕燕 各位股东及股东代表： 作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关公司规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 本人陈燕燕，中国国籍，1963年生，中共党员，研究生学历，经济师、高级 政工师，中国物流学会特约研究员、中国人民大学商学院MBA专家委员会委员、 《中国物流与釆购》杂志编委。2009年1月至今列任中国人民大学深圳校友会秘 书长、副会长、顾问，历任深圳市航盛电子股份有限公司董事、深圳万润科技股 份有限公司独立董事、深圳齐心集团股份有限公司独立董事、广东美信科技股份 有限公司董事、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事、深圳文科园林股份有 限公司独立董事、深圳市华盛昌科技实业股份有限公司、深圳市郑中设计股份有 限公司独立董事。现任中国燃气控股有 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000145 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市沃尔核材股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000145 号 深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称沃尔核 材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 按照《企业内部控制基本规范》 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 2024 年度财务预算报告 风险提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代 表公司的盈利预测，能否实 现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业 政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别 注意。 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预 算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面 均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行 为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划 的实施发生困难； 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项 业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大 ...

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-028 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）2024年至2026年度内拟 与关联方深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）（以下简称"合祁沃尔"）及深 圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（以下简称"富佳沃尔"）发生租赁的日常 关联交易，关联交易总金额合计不超过18万元（含税）。2023年度公司与各关联 方实际发生关联交易总金额为173.49万元（含税）。 上述日常关联交易已经公司2024年4月19日召开的第七届董事会第十五次会 议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事周文河先生、易华蓉女士 回避表决。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需经其他有关部门批准。 本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。本次与关联方的预计 日常关联交易金额较小，根据《公司章程》的相关规定，属于由董事长审批的关 联交 ...

深圳市沃尔核材股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000270 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市沃尔核材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-113 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...