证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023049 深圳拓邦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武永强现就提名李序蒙为深圳拓邦股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳拓邦股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背 景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳拓邦股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 九、被提名人担任独立董事 ...

深圳拓邦股份有限公司 内部审计制度 深圳拓邦股份有限公司 内部审计制度 （2023年9月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司内部审计，增强公司自我约束，完善公司内部控 制制度，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供 可靠的信息和依据，优化公司业务流程，改善经营管理，提高经济效益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳拓邦股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的具体规定，并结合公司的具体情况制定 本制度。 第二条 公司的内部审计主要负责对公司经营管理的各方面各环节进行独立 监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，是否符合公司规定 的程序与标准，是否有效和经济地使用了资源，是否正在实现公司的目标。 第三条 公司审计部门依照本制度和公司审计委员会要求的职责独立行使审 计职权，不受其它部门和个人的干涉。 1 深圳拓邦股份有限公司 内部审计制度 第七条 公司审计部门应有计划地开展审计人员岗位培训 ...

第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳拓邦股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依 法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、 提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中 小股东的合法权益。 公司应当积极采用累积投票、网络投票等方式，为股东特别是中小股东参加 股东大会及行使表决权提供便利。 深圳拓邦股份有限公司 股东大会会议事规则 深圳拓邦股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年9月） 第一章 总则 第三条 股东大会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》、《 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 深圳拓邦股份有限公司 2023 年 8 月 16 日、17 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|--------------|------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 系活动类 | | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | 别 | | | 其他：电话会议 8 月 16 日：21：30—22：30（电话会议） 西藏源乘投资、上海汐泰投资、嘉实基金、富国基金、 浙商证券、 南京双安资管、鹏华基金、海富通基金、中银国际证券、富安达基金、 太平养老保险、仁桥资管、 广州由榕管理咨询、常州博研睿选创投、 北京和信金创投、博时基金、南京璟恒投资、海南恒立私募、上海健顺 投资、方正证券、Rays Capital、上海合远私募、Aspex Management 、 深圳丰岭资管、上海天猊投资、凯石基金、汇丰晋信基金、国金证券、 参与单位 国华兴益资管、贝莱德基金、兴证全球基金、银华基金、中泰证券、UBS 名称、时 Asset Managemen ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 4,256,121,153.72, representing a 0.67% increase compared to the previous year[37]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 258,040,692.16, which is a 4.62% increase year-on-year[37]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 254,103,854.80, marking a significant increase of 24.07% compared to the previous year[37]. - The net cash flow from operating activities surged to CNY 527,842,471.18, reflecting a remarkable increase of 604.86% year-on-year[37]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 10,907,788,528.08, up 5.15% from the end of the previous year[37]. - Net assets attributable to shareholders increased to CNY 6,072,708,579.15, representing a 6.00% growth compared to the previous year[37]. - The weighted average return on net assets was 4.37%, a decrease of 0.40% from the previous year[37]. - The company reported a total non-operating income of ¥3,936,837.36, after accounting for various non-recurring losses and gains[40]. - The total comprehensive income for the current period is approximately ¥319.03 million, compared to ¥266.61 million in the previous period, indicating an increase of approximately 19.6%[128]. - The total profit for the current period is approximately ¥22.26 million, down from ¥69.56 million in the previous period, indicating a decrease of about 68.0%[131]. Market and Industry Insights - The smart control industry is projected to be a trillion-yuan market, with applications in various sectors including home appliances, smart homes, and industrial automation[65]. - The global tools market is projected to reach 131 billion dollars by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 4.7% from 2023[81]. - The industrial automation sector is expected to benefit from the "Made in China 2025" strategy, with a projected recovery in demand for core components[89]. - The domestic industrial robot market is experiencing growth, with an increase in market share for domestic brands amid a weak demand environment[90]. Business Strategy and Operations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[18]. - The company is focusing on long-term partnerships with clients, enhancing its international service capabilities through a multi-regional layout[68]. - The company is actively integrating into mainstream IoT ecosystems, including Matter, to offer comprehensive smart solutions[71]. - The company is committed to continuous innovation in its product offerings, particularly in the fields of smart home and industrial applications[80]. - The company is focusing on integrating AI and IoT technologies to enhance product offerings and market solutions[116]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[147]. Research and Development - Research and development expenses for the first half of 2023 amounted to CNY 317,290,550.11, an increase from CNY 284,847,207.92 in the first half of 2022, showing a rise of about 11.4%[151]. - The company’s total expenses for sales, research and management increased by approximately 91 million RMB year-on-year, reflecting investments in new markets and business development[197]. Financial Position and Cash Flow - Total liabilities increased to CNY 4,747,923,207.26, up from CNY 4,551,367,132.88, representing a growth of approximately 4.3%[109]. - Current liabilities decreased to CNY 3,787,290,125.54 from CNY 3,823,127,677.57, a reduction of about 0.9%[109]. - Long-term borrowings rose significantly to CNY 818,120,000.00, compared to CNY 581,500,000.00, marking an increase of approximately 40.7%[109]. - Cash and cash equivalents improved to CNY 692,836,569.20 from CNY 417,402,306.51, an increase of approximately 65.7%[124]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥206,653,974.24, a decrease of 68.0% compared to ¥644,800,460.69 in the same period of 2022[134]. - The company reported cash inflows from operating activities totaling CNY 4,755,544,842.32, an increase from CNY 4,440,236,815.82 in the previous period, representing a growth of approximately 7.1%[156]. - The net cash flow from investment activities was -CNY 468,657,578.93, a slight improvement from -CNY 487,956,696.27 in the prior period[156]. Risks and Challenges - The company faces risks including market demand decline due to macroeconomic conditions and intensified industry competition[28]. - The company plans to mitigate foreign exchange risks through RMB hedging, international procurement, and repricing of new products[176].

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018] 1842 号）核准，公司于 2019 年 3 月 7 日 公开发行了 573 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 573,000,000 元，扣除全部发行费用 7,563,490.58 元，募集资金净 额 565,436,509.42 元。 该次募集资金已于 2019 年 3 月 13 日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）对其到位情况进行了审验，并出具了"瑞华验字[2019]48270001 号"《验 资报告》。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（原"《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引"》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募 集资金年度存放与使用情况公告格式》（原"《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》" ...

二、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见 独立董事对相关事项的独立意见 深圳拓邦股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规及公司 规章制度规定和要求，我们作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司第七届董事会第三十六次会议审议的相关议案，发表如下独立意 见： 一、 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集 资金存放和使用违规的情形。 1 独立董事对相关事项的独立意见 正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。 黄跃刚 华秀萍 李序蒙 2023 年 8 月 17 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 8 ...

深圳拓邦股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳拓邦股份有限公司 单位：人民币万元 | | 深圳市拓邦软件技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13.19 | 2,593.36 | 2,589.96 | 16.59 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳拓邦电机有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 31.09 | 245.51 | | 276.60 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳拓邦供应链服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 294.43 | 314.46 | 300.00 | 308.88 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳拓邦投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,326.12 | 3,150.24 | | 5,476.37 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳小柚爱途创新科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 350.35 | 2 ...

第七届董事会第三十六次会议决议公告 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十六次会议于 2023 年 8 月 15 日下午 2:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开 本次会议的通知已于 2023 年 8 月 4 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位 董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参会董事 9 名，实际参会的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司公司章程》 的有关规定。会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 17 日的《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告》全文刊登于 2023 年 8 月 17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：20 ...

深圳拓邦股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 15 日下午 15:30 以现场、通讯方式在公司会议室召开。召开本次会 议的通知已于 2023 年 8 月 4 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。 本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司章程》的有关规定。 会议表决情况如下： 第七届监事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023044 一、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司监事会 2023 年 8 月 17 日 1 经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》 全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确 ...