本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2025年1月3日下午3:00以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2024年12月30 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟 女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025003 深圳拓邦股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司监事会 2025 年 1 月 4 日 监事会认为，公司使用不超过200,000万元的自有资金适时购买安全性高、流 动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证、 低风险理财等），有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司 及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025001 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购方案基本情况 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开的第八届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实 施的员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过 人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 13.00 元/股（含），回购股份实施期 限为自公司第八届董事会第六次（临时）会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 1 月 24 日，公司披露了《回购股份报告书》，有关内容详见公 司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份 11,779,000 股，占公 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024074 深圳拓邦股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，经深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳拓邦股份 有限公司（以下简称"公司"或"拓邦股份"）完成了 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"激励计划"）授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2024 年 11 月 6 日，公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议通 过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第八届监事会第十次（临时）会议，对本次激励计划的激 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024072 深圳拓邦股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开第八届 董事会第十五次（临时）会议及第八届监事会第十次（临时）会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，现将本次持股计划实施进展情况公告如下： 一、本次持股计划股票来源及数量 本次持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的拓邦股份 A 股普通 股股票，公司回购股票的情况如下： ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024073 深圳拓邦股份有限公司 关于部分已回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的实施情况 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"拓邦股份"）于 2022 年 3 月 18 日召 开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，并于 2022 年 3 月 22 日披露了《回购股份报告书》， 有关内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 截至 2023 年 3 月 18 日，公司本次回购计划（以下简称"2022 年回购事项"）已 到期并实施完毕，累计回购股份 5,181,200 股，占当时公司总股本的 0.41%，最低成 交价为 7.93 元/股，最高成交价为 13.48 元/股，成交总金额为 52,434,493.65 元（不含 手续费）。《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》的具体内容于 2023 年 3 月 18 日刊登于《证券 ...

Group 1 - The company, Tuobang Co., has a clear technological accumulation and strategic planning in the humanoid robot field [1] - The company possesses integrated solution capabilities in motor body, reduction, and drive control, with its hollow cup motor technology ranking among the top tier in China [1] - The company plans to accelerate technological accumulation and innovation through internal R&D and external collaboration in key technology areas [1] Group 2 - The company aims to continuously optimize products and expand market reach to promote industrial applications [1]

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024071 深圳拓邦股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 持有人会议召开情况 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次持 有人会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事会秘 书文朝晖主持，会议应出席持有人 45 人，实际出席 45 人，代表公司员工持股计 划份额 4,973.95 万份，占公司 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划" 或"持股计划"或"本持股计划"）总份额的 100%。本次会议的召集、召开和 表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。参与公司 2024 年员工持股 计划的董事、监事及高级管理人员回避表决,并放弃其在持有人会议的提案权、表 决权及承诺不担任管理委员会任何职务。上述 8 名持有人代表员工持股计划份额 1,401.60 万份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有 效表决份额总数为 3,572 ...

深圳拓邦股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权授予日：2024 年 12 月 9 日 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024070 2、公司于 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 20 日通过 OA 通知公告方式 对本次激励计划的拟激励对象的姓名及职务进行了内部公示。在公示期内，公司 监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于 2024 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年股票期 权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。 3、2024 年 11 月 25 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议 通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》。 ...

证券简称：拓邦股份 证券代码：002139 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳拓邦股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由拓邦股份提供，本激励计 划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划对拓邦股份股东是否公平、合理，对 股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对拓邦股份的任何投资 建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财 务顾问均不承担责任。 一 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024069 深圳拓邦股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 9 日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"或"拓邦股 份"）召开第八届董事会第十六次（临时）会议和第八届监事会第十一次（临时） 会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2024 年 11 月 6 日，公司第八届董事会第十五次（临时）会议审议 通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第八届监事会第十次（临时）会议，对本次激励计划的激 励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股 ...