证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025023 深圳拓邦股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第八 届董事会第十八次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订<深圳拓邦股份有限公司董事会审 计委员会工作细则>的议案》，其中《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳 拓邦股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《深圳拓 邦股份有限公司章程》中相关条款及《深圳拓邦股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》亦作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（20 ...

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司 截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、 应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估， 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货等，决定计提 各项信用减值及资产减值准备合计人民币约 10,063.53 万元，占公司最近一期经 审计的归属于上市公司股东净利润的 14.99%，明细如下表： | 项目 | 年度计提金额（万元） 2024 | | | --- | --- | --- | | 一、资产减值准备 | | | | 其中：存货跌价准备 | | 7,817.02 | | 商誉减值准备 | | 196.29 | | 二、信用减值准备 | | | | 其中：应收账款及应收款项融资 | | 1,523.44 | | 其他应收款 | | 514.40 | | 应收票据 | | 12.38 | | 合计 | | 10,063.53 | 证券代码：00 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025024 深圳拓邦股份有限公司 关于 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将 本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 （1）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018] 1842 号）核准，公司于 2019 年 3 月 7 日 公开发行了 573 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币 573,000,000 元，扣除全部发行费用 7,563,490.58 元，募集资金净 额 565,436,509.4 ...

深圳拓邦股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第八 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的议案》，具体情况如下： 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025020 二、本次申请综合授信额度的审批程序及后续授权情况 上述申请银行综合授信事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为提高工作效率，及时办理资金融通业务，由董事会授权董事长根据公司实 际经营情况，在总额度内全权处理公司及控股子公司向银行申请综合授信额度相 关的一切事务，由此产生的法律、经济责任由公司承担，授权期限自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 1 一、本次申请综合授信额度的基本情况 根据实际经营需要，2025 年度公司及控股子公司拟向合作银行申请人民币 额度不超过（含）175 亿元（包含美元）综合授信，综 ...

深圳拓邦股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 | | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | 是 | | | 审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委 | 是 | | | 员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | ...

深圳拓邦股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"） 一贯重视投资者尤其是中小投 资者的保护工作，秉承"敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者"的理念， 公司 2007 年在深圳证券交易所上市后，管理层始终高度重视投资者权益保护， 致力于为广大投资者创造切实的价值回报。建立并不断完善投资者保护机制，通 过增加公司内在价值、规范的公司治理、充分的信息披露、积极与投资者互动交 流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者权益。公司 2024 年投资者保护工 作情况报告如下： 一、努力提升公司经营业绩，增加公司内在价值 经过公司全体员工的努力，2024 年公司营业收入和净利润均同比增长，实 现营业收入 1,050,121.98 万元，同比增长 16.78%；实现营业利润 77,625.71 万元， 同比增长 42.91%；实现归属于母公司的净利润 67,144.27 万元，同比增长 30.25%。 二、注重股东回报，持续现金分红 公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司 的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策，尤其注重保持连续、稳定的现 金分红 ...

深圳拓邦股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚事务所"）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025025 深圳拓邦股份有限公司 2025 年 1 月 3 日，公司分别召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 200,000 万元的自有资 金进行现金管理，适时购买流动性好、安全性高的低风险理财产品。投资品种为 安全性高、流动性好、满足低风险要求且期限不超过 36 个月的理财产品，包括 结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证、低风险理财等。 关于调整自有资金现金管理品种的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日分别召开 第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调 整自有资金现金管理品种的议案》，为进一步提升资金管理的收益水平，同时兼 顾资金的安全性和流动性，公司决定对 2025 年 1 月 3 日第八届董事会第十七次 会议、第八届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025026 深圳拓邦股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"） 以及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以 下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定进行的相应变更，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 财政部于 2024 年 3 ...

深圳拓邦股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳拓邦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...