深圳拓邦股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"） 一贯重视投资者尤其是中小投 资者的保护工作，秉承"敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者"的理念， 公司 2007 年在深圳证券交易所上市后，管理层始终高度重视投资者权益保护， 致力于为广大投资者创造切实的价值回报。建立并不断完善投资者保护机制，通 过增加公司内在价值、规范的公司治理、充分的信息披露、积极与投资者互动交 流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者权益。公司 2024 年投资者保护工 作情况报告如下： 一、努力提升公司经营业绩，增加公司内在价值 经过公司全体员工的努力，2024 年公司营业收入和净利润均同比增长，实 现营业收入 1,050,121.98 万元，同比增长 16.78%；实现营业利润 77,625.71 万元， 同比增长 42.91%；实现归属于母公司的净利润 67,144.27 万元，同比增长 30.25%。 二、注重股东回报，持续现金分红 公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司 的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策，尤其注重保持连续、稳定的现 金分红 ...

深圳拓邦股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚事务所"）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025025 深圳拓邦股份有限公司 2025 年 1 月 3 日，公司分别召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 200,000 万元的自有资 金进行现金管理，适时购买流动性好、安全性高的低风险理财产品。投资品种为 安全性高、流动性好、满足低风险要求且期限不超过 36 个月的理财产品，包括 结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证、低风险理财等。 关于调整自有资金现金管理品种的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日分别召开 第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调 整自有资金现金管理品种的议案》，为进一步提升资金管理的收益水平，同时兼 顾资金的安全性和流动性，公司决定对 2025 年 1 月 3 日第八届董事会第十七次 会议、第八届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025026 深圳拓邦股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"） 以及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以 下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定进行的相应变更，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 财政部于 2024 年 3 ...

深圳拓邦股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳拓邦股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

深圳拓邦股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度深圳拓邦股份有限公司（简称"公司"）监事会全体成员按照《公 司法》《证券法》《公司章程》以及相关的法律法规要求，勤勉、诚实地履行职能， 依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司 长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履 行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 1 月 3 日，第八届监事会第四次会议在公司会议室召开，审议通 过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 2、2024 年 3 月 11 日，第八届监事会第五次会议在公司会议室召开，审议 通过了《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创业板上市的议案》。 3、2024 年 3 月 25 日，第八届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议 通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2023 年度监事会工作报 告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of over 10 billion RMB for the first time, with a year-on-year growth rate returning to double digits[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥10,501,219,821.54, representing a 16.78% increase compared to ¥8,992,342,169.08 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥671,442,652.91, a 30.25% increase from ¥515,513,995.18 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥642,049,717.52, up 25.42% from ¥511,919,208.82 in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.55, reflecting a 34.15% increase from ¥0.41 in 2023[6]. - The gross profit margin improved to 22.97%, an increase of 0.66% compared to the previous year[75]. - The company achieved a total operating revenue of ¥10.50 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 16.78% from ¥8.99 billion in 2023[83]. - The tools and home appliances segment generated revenue of 7.981 billion yuan, with a year-on-year growth of 25.48% and a gross margin of 23.17%, an increase of 0.25 percentage points[63]. Investment and R&D - The company plans to distribute a cash dividend of 0.7 RMB per 10 shares, based on a total of 1,228,789,388 shares[4]. - The company’s investment in R&D accounted for 9.07% of total revenue, focusing on AI, robotics, and smart automotive applications[76]. - R&D expenses rose by 17.25% to ¥809.01 million, reflecting the company's increased investment in research and development[95]. - The company has increased its R&D personnel to 2,178, representing an 8.68% increase from 2,004 in the previous year[109]. - R&D investment has risen to approximately ¥952.1 million, a 14.11% increase from ¥834.4 million in 2023[110]. Market Expansion and Strategy - Currently, 50% of the company's business comes from overseas, and it plans to accelerate its international market expansion[8]. - The company aims to expand its market share in the smart controller component business and explore new fields to become "invisible champions" in more segments[8]. - The company emphasizes the importance of adapting to market changes to achieve sustainable growth from 10 billion to 100 billion RMB[10]. - The company is focusing on new product development in the AI field, with mass production of products such as liquid-cooled supercharging piles and AI-powered devices already achieving good market performance[39]. - The company is actively expanding its market presence and accelerating product promotion in the robotics sector, with a focus on industrial and service robots[53]. Operational Efficiency and Technology - The company has established a technology platform called "Four Electricity and One Network" to enhance its operational resilience[7]. - The core technology platform "Four Electricity and One Network" includes electric control, electric motor, battery, power supply, and IoT, which supports the development of customized components and integrated solutions[41]. - The company has established a complete technical ecosystem covering hardware development to cloud services, focusing on customized solutions for tools, home appliances, digital energy, and smart vehicles[36]. - The company has a complete technical capability in battery management systems (BMS), achieving industry-leading accuracy and reliability for energy storage systems and portable devices[44]. - The company is focusing on high-efficiency, low-noise control technologies for large power applications, aiming for a significant market presence in South Asia[97]. Product Development and Innovation - The company has successfully transformed its digital energy business and launched competitive smart products[7]. - The company has developed a complete solution for smart energy systems, which is expected to drive growth in the smart energy and smart automotive sectors due to the ongoing transition to clean energy[62]. - The company is focusing on integrating AI capabilities with its energy management platforms to enhance operational efficiency and predictive maintenance for its energy storage systems[106]. - The project focused on AI algorithms for end-side applications has resulted in multiple prototype products, enhancing product innovation capabilities[99]. - The company has launched a new AI lawn mower project aimed at the European and American markets, focusing on high-precision autonomous operation[109]. Governance and Compliance - The company has established a multi-level governance system to ensure efficient operations, with clear responsibilities and procedures for decision-making, execution, and supervision[172]. - The company emphasizes compliance with laws and regulations in its governance practices, ensuring transparency and accountability[172]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[175]. - The company maintains complete operational independence from its controlling shareholder, with a fully independent production, supply, and sales system[176]. - The company has engaged with various institutional investors during its operational reviews, indicating a proactive approach to investor relations[165][166]. Challenges and Risks - The company faces external risks such as trade tensions and geopolitical issues, which may impact business confidence and investment, necessitating enhanced risk management strategies[159]. - The rapid technological advancement in the smart controller industry poses a risk of product obsolescence, despite ongoing R&D investments and patent holdings[160]. - Approximately 60% of the company's revenue comes from exports, leading to a focus on hedging against currency fluctuations through various financial strategies[161]. - The company is in a phase of rapid growth, requiring significant funding for equipment upgrades, capacity expansion, and overseas business development[157][158]. Future Outlook - The company aims to strengthen its brand influence in the global home storage market by leveraging the growing demand for distributed energy solutions[105]. - The long-term goal for 2035 is to provide intelligent solutions that address user pain points, focusing on smart, low-carbon innovations[147]. - Significant investment in AI and cutting-edge technology R&D is planned for 2025, with a focus on AI edge applications and a product manager responsibility system to foster new product development[156]. - The company plans to expand its capabilities in energy management by integrating with virtual power plant scheduling and AI-driven energy dispatch[104]. - The company is committed to building a unified digital power technology platform to support the development of medium and large power supply products[99].

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025028 深圳拓邦股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025017 深圳拓邦股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2025年3月26日下午15:00以现场、通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知 已于2025年3月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由 监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： 《2024年度监事会工作报告》全文详见2025年3月28日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此议案须提交202 ...

深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2025年3月26日下午14:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本 次会议的通知已于2025年3月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。 本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况 如下： 一、审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交2024年年度股东大会审议。 《2024年年度报告摘要》刊登于2025年3月28日的《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》刊登于2025年3月28日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025016 《2 ...