深圳拓邦股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度深圳拓邦股份有限公司（简称"公司"）监事会全体成员按照《公 司法》《证券法》《公司章程》以及相关的法律法规要求，勤勉、诚实地履行职能， 依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司 长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履 行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 1 月 3 日，第八届监事会第四次会议在公司会议室召开，审议通 过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 2、2024 年 3 月 11 日，第八届监事会第五次会议在公司会议室召开，审议 通过了《关于终止所属子公司分拆至深圳证券交易所创业板上市的议案》。 3、2024 年 3 月 25 日，第八届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议 通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2023 年度监事会工作报 告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of over 10 billion RMB for the first time, with a year-on-year growth rate returning to double digits[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥10,501,219,821.54, representing a 16.78% increase compared to ¥8,992,342,169.08 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥671,442,652.91, a 30.25% increase from ¥515,513,995.18 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥642,049,717.52, up 25.42% from ¥511,919,208.82 in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.55, reflecting a 34.15% increase from ¥0.41 in 2023[6]. - The gross profit margin improved to 22.97%, an increase of 0.66% compared to the previous year[75]. - The company achieved a total operating revenue of ¥10.50 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 16.78% from ¥8.99 billion in 2023[83]. - The tools and home appliances segment generated revenue of 7.981 billion yuan, with a year-on-year growth of 25.48% and a gross margin of 23.17%, an increase of 0.25 percentage points[63]. Investment and R&D - The company plans to distribute a cash dividend of 0.7 RMB per 10 shares, based on a total of 1,228,789,388 shares[4]. - The company’s investment in R&D accounted for 9.07% of total revenue, focusing on AI, robotics, and smart automotive applications[76]. - R&D expenses rose by 17.25% to ¥809.01 million, reflecting the company's increased investment in research and development[95]. - The company has increased its R&D personnel to 2,178, representing an 8.68% increase from 2,004 in the previous year[109]. - R&D investment has risen to approximately ¥952.1 million, a 14.11% increase from ¥834.4 million in 2023[110]. Market Expansion and Strategy - Currently, 50% of the company's business comes from overseas, and it plans to accelerate its international market expansion[8]. - The company aims to expand its market share in the smart controller component business and explore new fields to become "invisible champions" in more segments[8]. - The company emphasizes the importance of adapting to market changes to achieve sustainable growth from 10 billion to 100 billion RMB[10]. - The company is focusing on new product development in the AI field, with mass production of products such as liquid-cooled supercharging piles and AI-powered devices already achieving good market performance[39]. - The company is actively expanding its market presence and accelerating product promotion in the robotics sector, with a focus on industrial and service robots[53]. Operational Efficiency and Technology - The company has established a technology platform called "Four Electricity and One Network" to enhance its operational resilience[7]. - The core technology platform "Four Electricity and One Network" includes electric control, electric motor, battery, power supply, and IoT, which supports the development of customized components and integrated solutions[41]. - The company has established a complete technical ecosystem covering hardware development to cloud services, focusing on customized solutions for tools, home appliances, digital energy, and smart vehicles[36]. - The company has a complete technical capability in battery management systems (BMS), achieving industry-leading accuracy and reliability for energy storage systems and portable devices[44]. - The company is focusing on high-efficiency, low-noise control technologies for large power applications, aiming for a significant market presence in South Asia[97]. Product Development and Innovation - The company has successfully transformed its digital energy business and launched competitive smart products[7]. - The company has developed a complete solution for smart energy systems, which is expected to drive growth in the smart energy and smart automotive sectors due to the ongoing transition to clean energy[62]. - The company is focusing on integrating AI capabilities with its energy management platforms to enhance operational efficiency and predictive maintenance for its energy storage systems[106]. - The project focused on AI algorithms for end-side applications has resulted in multiple prototype products, enhancing product innovation capabilities[99]. - The company has launched a new AI lawn mower project aimed at the European and American markets, focusing on high-precision autonomous operation[109]. Governance and Compliance - The company has established a multi-level governance system to ensure efficient operations, with clear responsibilities and procedures for decision-making, execution, and supervision[172]. - The company emphasizes compliance with laws and regulations in its governance practices, ensuring transparency and accountability[172]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[175]. - The company maintains complete operational independence from its controlling shareholder, with a fully independent production, supply, and sales system[176]. - The company has engaged with various institutional investors during its operational reviews, indicating a proactive approach to investor relations[165][166]. Challenges and Risks - The company faces external risks such as trade tensions and geopolitical issues, which may impact business confidence and investment, necessitating enhanced risk management strategies[159]. - The rapid technological advancement in the smart controller industry poses a risk of product obsolescence, despite ongoing R&D investments and patent holdings[160]. - Approximately 60% of the company's revenue comes from exports, leading to a focus on hedging against currency fluctuations through various financial strategies[161]. - The company is in a phase of rapid growth, requiring significant funding for equipment upgrades, capacity expansion, and overseas business development[157][158]. Future Outlook - The company aims to strengthen its brand influence in the global home storage market by leveraging the growing demand for distributed energy solutions[105]. - The long-term goal for 2035 is to provide intelligent solutions that address user pain points, focusing on smart, low-carbon innovations[147]. - Significant investment in AI and cutting-edge technology R&D is planned for 2025, with a focus on AI edge applications and a product manager responsibility system to foster new product development[156]. - The company plans to expand its capabilities in energy management by integrating with virtual power plant scheduling and AI-driven energy dispatch[104]. - The company is committed to building a unified digital power technology platform to support the development of medium and large power supply products[99].

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025028 深圳拓邦股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025017 深圳拓邦股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2025年3月26日下午15:00以现场、通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知 已于2025年3月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由 监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： 《2024年度监事会工作报告》全文详见2025年3月28日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此议案须提交202 ...

深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2025年3月26日下午14:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本 次会议的通知已于2025年3月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。 本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况 如下： 一、审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交2024年年度股东大会审议。 《2024年年度报告摘要》刊登于2025年3月28日的《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》刊登于2025年3月28日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025016 《2 ...

深圳拓邦股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 以公司总股本 1,246,834,988 股扣除公司回购专用证券账户持有股份 18,045,600 股后的股本总额 1,228,789,388 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025027 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 1 （一）本次利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所审计，2024 年度母公司实现净利润 28,912.36 万元，加 年初未分配利润 122,298.08 万元，减去 2024 年度提取的盈余公积 2,891.24 万元， 减去派发普通股股利 7,350.27 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司期末可供股 东分配的利润为 140,968.94 ...

内部控制审计报告 深圳拓邦股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0880 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0880 号 深圳拓邦股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳拓邦股份有限公司（以下简称"拓邦股份公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是拓邦 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳拓邦股份有限公司 票的批复》（证监许可[2020]1865 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民 币普通股 92,105,263 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.40 元，募集资金总额为人民 1,049,999,998.20 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,152,929.49 元 （ 不 含 税 金 额 ）， 实 际 可 使 用 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,036,847,068.71 元。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为深 圳拓邦股份有限公司（以下简称"拓邦股份"、"公司"）2019 年公开发行 A 股可 转换公司债券和 2021 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定 ...

审计报告 深圳拓邦股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0805 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 144 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchi ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳拓邦股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0301 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - | 3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4 - | 14 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0301 号 深圳拓邦股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳拓邦股份有限公司（以下简称拓邦股份公司）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供拓邦 ...