中核华原钛白股份有限公司 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 陈海平先生的书面辞职报告，陈海平先生因工作变动原因辞去公司第七届董事 会董事职务,辞职后将继续担任公司其他职务。截至本公告披露之日，陈海平先 生持有公司股份 25,665 股。 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-094 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 陈海平先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会造成公司董事 会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司 章程》及有关法律法规的规定，陈海平先生辞去公司第七届董事会董事职务的 申请自辞职报告送达董事会时生效。公司及董事会对陈海平先生在任职期间为 公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选董事的情况 陈海平先生辞职后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关规定，公司须补选一名董事。经公司第七届董 ...

中核华原钛白股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次（临 时）会议于 2023 年 11 月 20 日召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读和审 核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事制度》等相关规章制度的规定，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第 十八次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见 关于使用自有资金购买理财产品事宜，我们认为： 1、本次使用自有资金购买理财产品事宜相关审议及表决程序符合《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规的规定。 4、公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证流动性 和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买理财产品，有利于在控制风险的前 提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造 成不利 ...

为建立和完善中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）内部激励和约束机 制，充分发挥和调动公司董事、监事及高级管理人员（以下简称"公司高管"）工作 积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平、实现企业战略目标、维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 考核办法》（以下简称"本办法"）。 第一章 总则 中核华原钛白股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法 第一条 本办法适用于公司下列人员： 1、董事，包括非独立董事、独立董事； 2、高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书等公司 章程规定的高级管理人员； 3、监事，包括股东代表监事及职工代表监事； 4、其他优秀管理人员（需报薪酬与考核委员会批准）。 第二条 公司高管薪酬管理遵循以下原则： 1、责权利对等及按绩取酬的原则； 2 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-091 中核华原钛白股份有限公司 关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%、本次 预计的对外担保含有资产负债率超过 70%的被担保对象。敬请投资者关注公司 担保风险。 为进一步促进公司及控股子公司的业务发展，满足各单位生产经营和项目建 设资金需要，公司对未来十二个月内拟提供担保的具体对象及担保额度进行了合 理预计，公司及控股子公司拟申请对中核钛白合并报表范围内主体向银行及其他 非银行金融机构申请综合授信总额度不超过240亿元人民币（或等值外币金额、 下同），并为此提供担保总额度不超过240亿元人民币，公司及控股子公司不对 中核钛白合并报表范围外主体的融资行为提供担保。其中，公司控股子公司对公 司提供担保额度20亿元；公司及控股子公司对资产负债率70%以上的全资子公司 提供担保额度85亿元，对资产负债率70%以上的非全资控股子公司提供担保额度 10亿元，对资产负债 ...

中核华原钛白股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"） 治理中的作用，保障公司的持续规范发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的要求，特制订中核华原钛白股份有限公司独立董事制度（以下简称 "本制度"）。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事的人数及构成 1、公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括1名会计专业人 士 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-090 中核华原钛白股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机 构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券 为投资标的的银行理财产品。 3、特别风险提示：公司购买标的仅限于安全性高、流动性好、有保本约定 的金融机构理财产品，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的 高风险理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 在保障中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营运作和研 发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为提高资金的使用效率，增加公 司收益，公司于 2023 年 11 月 20 日召开第七届董事会第十八次（临时）会议和 第七届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-087 372,169,485.04 元（不含交易费用）。截至本公告日，本次回购符合公司回购 股份方案及相关法律法规的要求。 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元 /股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、 转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过 本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证券时报》 和 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-086 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元/股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权 激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审 议通过本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-073）、《回购报 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-085 中核华原钛白股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元/股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权 激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审 议通过本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023- ...

二、其他说明 证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-084 中核华原钛白股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元 /股（以下简称"本次回购"）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激 励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议 通过本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。详细内容请见公司于 2023 年 9 月 27 日登载至《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-0 ...