2024 年 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governance Report 2024 地址：甘肃省白银市白银区雒家滩 117 号 中核华原钛白股份有限公司 公司代码：002145.SZ 公司官网链接：https://www.zhtb.com 电子信箱：sz002145@sinotio2.com CONTENTS 目 录 夯实管治 实现稳健发展 19 29 践行低碳 推动绿色经济 43 精益求精 共创产业发展 79 79 85 86 附录 关键绩效表 指标索引 反馈意见表 59 以人为本 共建和谐社会 03 05 关于本报告 董事长致辞 07 2024亮点绩效 09 走进中核钛白 09 公司简介 10 企业荣誉 11 股权架构 12 企业文化 13 可持续发展治理 践行党的使命 21 健全公司治理 23 强化内控风控 25 保障股东权益 26 恪守商业道德 28 31 遵循环境合规管理 36 应对气候变化挑战 39 提升资源利用效率 45 坚持科技创新 49 坚守产品质量与安全服务 54 维护供应链安全 58 数据安全与隐私保护 61 职业健康与安全 ...

根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司" "中核钛白"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 董事会审计委员会对年审会计师 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况具 体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 74 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-018 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）14:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第三 十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现将会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本次股东大会议案事项经公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二 十次会议审议通过。详细内容见公司 2025 年 3 月 1 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-014 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告全文及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见 2025 年 3 月 11 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次会议 于 2025 年 3 月 9 日（星期日）在公司会议室召开现场会议。会议通知已于 2025 年 2 月 27 日（星期四）分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事，与 会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-013 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知及相关资 料，并于 2025 年 3 月 9 日（星期日）在公司会议室召开现场会议，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事 9 人，实际出席会 议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： (一)审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 详细内容请见 2025 年 3 月 11 日登载于《中国证券报》《证券时报》和 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-016 中核华原钛白股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 3、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会审议情况及意见 公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。董事会认为公 司 2024 年度利润分配预案充分听取了中小股东的意见，兼顾投资者的即期利益 和长远利益，具备合法性、合规性、合理性，与公司经营业绩及未来发展规划相 匹配。 2、监事会审议情况及意见 公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，全体监事审核后，一致认为：公司 2024 年度利润分配预案有利于全 体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会对此预案 无异议，同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2025 年 3 月 9 日，中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-010 中核华原钛白股份有限公司 重要内容提示： 1、中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）拟将公司 2022 年回购 公司股份方案（以下简称"本次方案"）中已回购的 64,354,132 股股份的用途 由"为维护公司价值及股东权益所必需，按照有关规定用于出售"变更为"用于 注销并减少公司注册资本"。 2、公司拟注销回购专用证券账户中本次方案已回购的股份 64,354,132 股， 注销完成后公司总股本将由 3,871,026,315 股减少为 3,806,672,183 股，注册资 本将由 3,871,026,315 元减少为 3,806,672,183 元。前述事项完成后，公司回购 专用证券账户中仍持有 2023 年回购公司股份方案实施所回购的 152,317,795 股 股份，占公司目前总股本的 3.935%。 公司于 2025 年 2 月 20 日召开的第七届董事会第三十三次（临时）会议、第 七届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注 销暨减少注册资本的议案》，基于对公司长期价值的认同，为增强投资者对公司 ...

中核华原钛白股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第五章 董事会 | | | 20 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 监事会 | | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 | | 第九章 通知和公告 | | | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 36 | | 第十一章 修改章程 | | | 39 | | 第十二章 附则 | | | 39 | 第一章 总则 第一条 为维护中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订公司章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-011 中核华原钛白股份有限公司 一、减少注册资本情况 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为维护资本 市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，公司拟将 2022 年回购公司股 份方案中已回购的 64,354,132 股股份的用途进行变更，将原用途"为维护公司 价值及股东权益所必需，按照有关规定用于出售"变更为"用于注销并减少公司 注册资本"。 本次注销完成后，公司总股本将由 3,871,026,315 股减少为 3,806,672,183 股，注册资本将由 3,871,026,315 元减少为 3,806,672,183 元。 二、《公司章程》修订情况 公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行 部分修订，后续将根据新颁布的法律法规同步修改，具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 3,871,026,315 元。 | ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-012 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第 三十三次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12 日 9: ...