北京北斗星通导航技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等 规定，制订本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披 露"系指在规定的时间在指定媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达 监管部门备案。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务。披露信息应真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含三分 之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举产生，并报 董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因 辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事 会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 第七条 战略委员会下设工作组，经营 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司董 事（不含由职工代表担任的董事）、高级管理人员的选择标准、程序及人选进 行研究、审查并提出建议。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 ...

对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为依法规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2025 年修订）》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规、规范性文件，以及《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为他人提供的保证、抵押、 质押或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司（包含全资子公司和非全资控股子公司）、 参股公司的担保，控股子公司的对外担保视同公司行为。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司和控股子公司。 第四条 公司对外担 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《北京北斗星通导航技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作的管理，明确公司各部门和分支机构的信息收集和管理办法，保证公司及时、 真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能或已经产 生较大影响的信息（价格敏感信息）和其他与公司经营发展有关的重大事项信息，包括但不 限于： 1、与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公积金 转增股本等； 2、与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； 3、与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； 4、与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发明、新专利获 得政府批准，主要供应商或客户的变化，签署重大合同，对公司产生较大影响的原材料 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的 管理，防范经营管理风险，促进子公司依法依规运行和协同发展，维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票 上市规则》(以下简称"《深交所规则》")、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 （以下简称"《深交所指引》"）、《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等法律、法规和规章，特制定本制度。 第四条 公司依据对子公司出资及认购的股份，享有参加对子公司重大事项决策的权利； 负有对子公司监督、指导和相关服务的义务。公司应足额收缴从子公司应分得的现金股利， 不得以任何方式放弃收益权。 第五条 子公司管理的目标是建立约束与激励导向，搭好管理与服务平台，补齐公司短 板，守住风险底线，推进内部协同，促进业绩实现，提升共同价值。具体目标包括子公司结 合实际建立健全三会一层治理结构及规章制度，派驻子公司的股东代表、董事（含执行董事， 下同）、监事、高级管理人员切实履职尽责，确保子公司治理合法 ...

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-045 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 "大华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"大华会计师事务所"或 "大华所"）具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》和《军工涉密业 务咨询服务安全保密条件备案证书》，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正 的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性， 公司拟续聘大华会计师事务所为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构， 聘期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人： ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-046 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事周崇远先生的书面辞职报告，因工作调整，其申请辞去公司第七届董 事会董事及董事会下设战略委员会、提名委员会的相关职务，辞职后不在公司及 控股子公司担任任何职务。截至本公告日，周崇远先生未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 周崇远先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董 事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。 该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 三、补选董事会专门委员会委员情况 鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，现 拟对公司董事会提名委员会战略委员会进行补选，补选后公司第七届董事会专门 委员会组成情况如下： 战略委员会：周儒欣（召集人）、黄磊、孟庆一 提名委员会：师晓燕（召 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-047 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于使用自有资金进行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：短期（不超过 12 个月）低风险理财产品。 2．投资金额：公司利用不超过自有资金 10 亿元人民币购买理财产品，有效 期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，有效期内资金可滚动使用，任意时点 购买的理财产品余额不得超过审议的总额度。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财投资不排除因市 场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可 能性；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，相关投资的实 际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行理财 的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 10 亿元购买短期（不超过 12 个月） 流动性好且保证本金 ...