第一章 总则 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人 的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维护证券市场"公开、公平、 公正"原则，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会负责，应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整；董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关 涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日 常办事机构，统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东 的接待、咨询(质询)、服务工作。 第四条 内幕 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计和专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等 法律法规和公司的相关规定，公司董事会下设审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，以及行使《公司法》及有关法律法规规定的监事会 职权。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会成员由四名不在公司担任高级管理人员的董事组成。 审计委员会中独立董事应当过半数，且至少有一名作为会计专业人士的独立 董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名， ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则 （ 2025 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和规范性文件，以 及《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 公司董事会负责组织制定募集资金的使用计划，组织募投项目的具体实 施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募投项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适当措施 保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第六条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规 范性文件的规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金实际使用情况，并在年度 审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况进行鉴证。 ...

股东会议事规则 北京北斗星通导航技术股份有限公司 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、监管规则、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： (十) 审议批准《公司章程》规定的应由股东会审议的担保事项； 1 (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的 ...

第二条 本制度所称的关联方是指《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 及《关联交易制度》所认定的关联方。纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间进 行的资金往来适用本制度。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下简称"关联方"）的资金往来，避免关联方占用公司资 金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范关联方占用公司资金的长效机 制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则（2025 年修订）》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，以及《北 京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第四条 关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月） 第一条 为了进一步规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事和表决程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率， 保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等法 律、法规、规范性文件和《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构。 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司 股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 董事会下设董事会办公室，对董事会负责，协助董事会秘书工作，处理 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第一条 为建立健全北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责。薪 酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所规定的薪酬与考核管理的对象是公司董事（不含外部 董事、独立董事及由职工代表担任的董事）及高级管理人员（包括总经理、副 总经理、董事会秘书、财务负责人）。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 章 程 （2025 年 9 月） 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股 东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事离职管理规定 第三节 独立董事 第四节 董事会 第五节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 军工事项特别条款 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联自然人和关联法人。 第五条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： （二）本公司的董事及高级管理人员； （三）第六条第（一）项所列法人的董事及高级管理人员； （四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配 偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强和规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（简称"集团"或 "公司"）对外投资的管理，规范公司投资行为，防范投资风险，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京北斗星通导航技术股份有限公 司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结合集团实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于集团及所属各企业（包括全资、控股以及实际控制企业）。 第四条 若投资项目符合以下标准之一，则需提交公司董事会批准： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准） 占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以较高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； 第三条 本制度所称"对外投资"是指集团以货币、无形资产或其他资产通过 新设、增资或收购股份的方式获取标的企业股权，或者投资新设立企业，以获取 长期较大经济利 ...