关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） 作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019 年度非公开发行股票项目 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1486 号"文核准，公司已于 2020 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）16,388,825 股，发行价格为 46.19 元/股，募集资金总额为人民币 75,699.98 万元，募集资金净额为人民币 74,602.51 万元，初始存放于公司在交通银行北京北清路支行开立的募集资金专 ...

中信证券股份有限公司 1 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、 法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作 为正在履行北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公 司"）持续督导工作的保荐机构，对北斗星通《2024 年度内部控制自我评价报 告》进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位为公司及合并范围内子公司，纳入评价范围单 位资产总额占本公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占本公司合 并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织 架构、采购管理、销售管理、关联交易、资金活动、对外担保、对外投资、财务 管理、募集资金、信息披露；重点关 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度财务报告 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 25 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字【2025】0011003561 号 | | 注册会计师姓名 | 黄羽、林洪毅 | 审计报告正文 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称北斗星通公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北斗星通公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-018 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 04 月 06 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 04 月 08 日 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-015 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第七届董事会第十五次会议，第七届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于拟计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况， 本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况 及经营成果，经对公司合并报表范围内对各类资产进行清查分析、评估和减值测 试，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。 公司 2024 年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计 17,429 万元。 | 具体如下： | | --- | | 资产名称 | 计提减值损失金额 | | 情况说明 | | --- | --- | --- | ...

一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项说明 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-014 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年度非公开发行股票项目 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2019 年度非公开发行股票项目募集资金已全部使用完 毕。公司已办理完成募集资金专户销户手续。 二、募集资金的存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号- -上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及符合本公司实际情 况的《募集资金管理制度》的相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性的自查报告 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事 刘胜民先生在 2024 年度任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，持续保持独 立性，能够独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响且不存在下述情况： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （五）与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的 人员； （六）为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复 ...

| | 京）有限公司 | | 收款 | 0 | | | | | 助 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 北京融宇星通科技 | 控股子公司 | 其他应 | 1,000.00 | 420.00 | | | 1,420.00 | 财务资 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | 收款 | | | | | | 助 | | | | 芯与物（上海）技术 | 控股子公司 | 其他应 | 9,000.00 | 15,000.00 | 280.10 | 24,280.10 | - | 财务资 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | 收款 | | | | | | 助 | | | | 嘉兴佳利电子有限 | 控股子公司 | 其他应 | 6,000.00 | | | 6,000.00 | - | 财务资 | 非经营性往来 | | | 公司 | | 收款 | | | | | | 助 | | | | 融感科技（北京）有 | 控股子公司 | 其他应 | - | | 7.02 | 7.02 | - | 资金往 | ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024年度董事会报告 2024年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东 大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会2024年工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 （一）2024年度公司董事会共计召开13次会议，审议议案共计64 项（含讨论议案1 项）。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.01.12 | | 1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》； | | | | | 2、《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议 | | | | | 案》； | | | | | 3、《关于聘任总经理的议案》； | | | | | 4、《关于聘任副总经理的议案》； | | | | 第七届董事会 | 5、《关于聘任董事会秘书的议案》； | | | | ...

一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京北斗星通导航技术股份有 限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 (一) 内部控制评价范围 三、 内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...