证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 020 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三 次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 15 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参 加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2023 年度监事会报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第三次会议，第七届监事会第三次会议，审议通过了 《关于拟计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-024 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况， 本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及 经营成果，经对公司合并报表范围内对各类资产进行了分析、评估和减值测试 后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准 备。公司2023年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计29,862万元。具体 如下： | 资产名称 | 计提减值损失金额 | 情况说明 | | --- | --- | --- | | 存货减值损失 | 12,603 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 04 月 10 日 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周儒欣、财务负责人张智超、 独立董事刘胜民、董事会秘书潘国平、保荐代表人张国军。 证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-031 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 04 月 07 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的 中信证券股份有限公司 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要 求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北 斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司部分募投项目结项并将节余资金永久 补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1486 号"文核准，公司于 2020 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）16,388,825 股，发行价格为 46.19 元/股，募集资金总额为人民币 756,999,826.75 元，扣除相关承销保荐费和 其他发行费用后，本次募集资金 ...

| | | 往来方与 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度往 | 2023 年度往 | 2023年度偿 | 2023 年期末 | | 往来性质 （经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | 资金往来方名 | 上市公司 | 算的会计科 | 初往来资 | 来累计发生 | 来资金的利 | 还累计发生 | 往来资金余 | 往来形成 | 往来、非 | | 往来 | 称 | 的关联关 | 目 | 金余额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 金额 | 额 | 原因 | 经营性往 | | | | 系 | | | 息） | | | | | 来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 北斗星通（重庆）智 | 控股子公司 | 其他应收款 | 29,400.00 | 2,050.00 | | 600.00 | 30,850.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | | | 能科技发展 ...

一、 监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度监事会报告 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有 关法律、法规和公司规范的要求，认真地履行了监督职能。 报告期内公司第六届监事会共召开12次会议，审议通过了49个议案，会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定。具体会议情况如下： （一）第六届监事会第二十三次会议 公司第六届监事会第二十三次会议于 2023 年 2 月 23 日以通讯方式召开。会 议审议通过了如下 7 项议案： 1．《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2．《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 3．《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》； 4．《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》； 5．《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次 修订稿）的议案》； 6．《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 ...

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号：2024-023 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项说明 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1486 号"文核准，公司已于 2020 年 9 月 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）16,388,825 股，发行价格为 46.19 元/股，募 集资金总额为人民币 75,699.98 万元，募集资金净额为人民币 74,602.51 万元，初始存放于 公司在交通银行北京北清路支行开立的募集资金专用账户，账号为 110061415013000530548。 上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华 验字[2020]000601 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度募投项目投入资金 5,153.99 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用 募集资金 61,111.17 万元，募集资金余额为人民币 13,872.53 万元(含净利息)。 二、募集资金的存放与管理情况 关于募集资金2 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月） 第一条 为了进一步规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等法律、法规、规范性文件和《北京北斗星通导航技术股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，制订本议 事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责。 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文件保管、公 司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 董事会下设董事会办公室，对董事会负责，协助董事会秘书工作，处理董事 会日常事务。 （五） 制订 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 关于第七届监事会第三次会议相关事项审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《监事会议事规则》 和《公司章程》的相关规定和要求，监事会就公司第七届监事会第三次会议审议 的相关议案发表如下意见： 1、监事会对《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项说明》的意见 经审核，监事会认为：公司募集资金 2023 年度存放与使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合公司《募集资金管理制度》的 规定。 2、监事会对《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议 案》的意见 经审议，监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资 金的事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法 律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金。 3、监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》的意见 经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效 执行。公司董事会编制的 ...