2024 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意芯与物公司以增资扩股方式引 入新的投资者，浙江富浙富创股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币 8,000 万 元认购芯与物公司新增注册资本 321.9432 万元，公司放弃本次增资的优先认购 权。 上述事项的具体内容详见刊登于公司指定媒体的《关于使用募集资金及自有 资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-098）、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-106）。 二、进展情况 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-002 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于控股子公司增资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 27 日分别召开第七届董事会第十二次会议、2024 年度第五 次临时股 ...

基本每股收益亏损0.61元/股-0.73元/股。 业绩变动主要由于投资收益下降、特种芯片及信息装备业务受项目延期及取消影响、导航产品业务受国 产化替代影响收入下降，以及计提信用减值损失及资产减值损失预计1.65-1.9亿元。 财联社1月15日电，北斗星通发布2024年度业绩预告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损 3.28亿元-3.98亿元，比上年同期下降203.49%-246.92%。 扣除非经常性损益后的净利润亏损3.98亿元-4.68亿元，比上年同期下降9.74%-29.04%。 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 104 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 一次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 23 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际 参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项，审 议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。 《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的公告》（公告编号： 2 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-103 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 12 月 23 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄 磊先生分别回避表决第二项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集 和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会 议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称"华信天线"）因日 常业务开展的需要，与关联方海导科技有限公司（以下简称"海导科技"）新增日 常关联交易 700 ...

北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024年度第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"北斗星通"）委托，指派律师于 2024 年 12 月 27 日对北斗星通 2024 年度第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》(以下简称《网络投票实施细则》) 等法律、法规和规范性文件及现行有 效的《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对 北斗星通本次股东大会的召集召开程序、出席与主持会议人员的资格、表决程序 与表决结果等重要事项的合法性出具本法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实 的认识以及对相关法律、法规、《公司章程》的理解发表本法律意见。 本所同意北斗星通将本法律意见书作为本次股东大会必 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-102 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和会议出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。②通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00。 （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室 （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）股东大会的召集人：公司董事会 （3）网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对北京北斗星通导航 技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"、"公司"）进行了 2024 年度持续 督导培训，报告如下： 二、上市公司的配合情况 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：张国军、王希婧 （三）培训时间：2024 年 12 月 13 日 （四）培训地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦会议室 （五）培训人员：张国军、王希婧 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控 制人与中层以上管理人员 （七）培训内容： 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等规则要求，并结合近期监管形势，保荐人向北 斗星通及相关人员讲解了近期国家多部门协同配合支持资 ...

财联社12月10日电， 北斗星通公告称，公司于2024年12月9日召开董事会和监事会，审议通过了关于使 用自有资金1.67亿元向控股子公司真点科技增资的议案。 增资金额占公司2023年度经审计净资产的3.00%，真点科技其他股东放弃本次同比例增资。 真点科技主要从事GNSS数据运营和服务业务，是公司打造"智能位置数字底座"的重要构成。 本次增资完成后，真点科技的注册资本将达到2.61亿元。 本次增资构成关联交易，但不构成重大资产重组。 ...

关于使用募集资金及自有资金向控股子公司 芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告 北京北斗星通导航技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"） 于 2024 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议， 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见刊登于公 司指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-089）。 2024 年 12 月 9 日，公司分别召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上 海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》。公司拟从原募投项目"研发条件建 设项目"中变更募集资金 17,000.00 万元人民币用于"面向物联网领域应用的低 功耗北斗 GNSS SoC 芯片研制及产业化项目"，并拟以自有资金 13,000.00 万元、 募集资金 17,000.00 万元向控股子公司芯与物（上海）技术有 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用自有 资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司 增资暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以 下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人， 对公司使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称"真点 科技"）增资暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易概述 真点科技主要从事 GNSS 数据运营和服务业务，是公司打造"智能位置数字 底座"的重要构成。为把握高精度 GNSS 数据服务的市场机遇，贯彻落实"云+ 芯"发展战略，持续建设北斗全球高精度 GNSS 数据服务平台，支持真点科技经 营发展，公司拟以自有资金人民币 16,700.00 ...