证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-017 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025年4月21日召开2024年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上 进行述职。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 21 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,498,314,842.99, a decrease of 63.30% compared to ¥4,082,214,536.44 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥349,741,341.06, representing a decline of 316.98% from ¥161,185,276.28 in 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.65, a decrease of 309.68% compared to ¥0.31 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were ¥6,170,590,517.85, down 4.97% from ¥6,493,049,653.10 at the end of 2023[21]. - The company reported a cash flow from operating activities of -¥77,949,908.83 in 2024, an improvement of 63.41% from -¥213,009,630.75 in 2023[21]. - The company reported non-operating income of ¥66,875,590.68 for 2024, significantly lower than ¥523,875,694.99 in 2023[28]. - The company reported a significant decline in automotive electronics revenue, with a 100% drop due to the exclusion of Beidou Zhili Technology from the consolidated financial statements[64]. - The company reported a total revenue of 1.498 billion yuan, a decrease of 2.58 billion yuan or 63% year-over-year, primarily due to the exclusion of Beidou Zhili Technology Co., Ltd. from the consolidated financial statements[57]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting, with all board members present for the meeting to review the annual report[4]. - The company has established independent financial, personnel, and operational structures, ensuring no interference from controlling shareholders[125][126][127]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system, ensuring timely and accurate communication with investors[124]. - The company has a robust human resources management system, ensuring independent personnel management and compliance with labor regulations[126]. - The company has established a complete governance structure with clear roles for the general meeting, board of directors, and supervisory board[124]. - The company held five extraordinary general meetings and one annual general meeting during the reporting period, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder rights[123]. - The company conducted thirteen board meetings and eleven supervisory board meetings, maintaining effective governance and oversight[123][124]. Research and Development - Research and development investment reached 390 million yuan, accounting for 26% of total revenue, focusing on cloud services and consumer chip strategies[54]. - The company is investing in the development of GNSS SoC chips to meet national PNT system requirements and enhance market competitiveness[73]. - The company aims to establish a leading R&D center for navigation products and testing environments to support technological innovation[73]. - The company has completed the development of multiple low-power, low-cost, high-performance four-system single-frequency chips for wearable and tracking markets[74]. - The company is focusing on the development of high-performance GNSS chips and products that integrate baseband and RF, targeting automotive and IoT applications[74]. - The company has successfully developed a high-precision positioning service platform, achieving centimeter-level NRTK services to meet industry demands and support a large customer base globally[75]. Market Strategy - The company aims to enhance its core products, including chips, modules, and antennas, to meet the increasing demand for high-precision positioning applications[33]. - The company is focusing on expanding its market presence in the wearable, two-wheeler, and IoT sectors, with consumer chip revenue growing by 113%[58]. - The company is committed to building a global high-precision location service data platform through an innovative "cloud + chip" business model[111]. - The company plans to expand its market presence by developing new products that cater to the needs of intelligent driving and precision agriculture[74]. - The company aims to achieve an overseas sales ratio of approximately 50% within 5-8 years as part of its internationalization strategy[113]. Risk Management - The company maintains a strong emphasis on risk awareness regarding forward-looking statements in its reports[4]. - The company will enhance its risk management framework to address macroeconomic fluctuations and market competition challenges[116]. - The company aims to enhance risk management for inventory and accounts receivable through dedicated task forces[182]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,916, with 283 in the parent company and 1,633 in major subsidiaries[165]. - The company emphasizes controlling labor costs as a key management goal, adopting a "tight living" philosophy[167]. - The company has established a performance evaluation system for senior management remuneration based on annual operating performance and work objectives[151]. - The company has a structured decision-making process for determining the remuneration of senior management, involving the remuneration and assessment committee[151]. Shareholder Engagement - The company has a commitment to transparency in its fundraising and investment activities, as evidenced by the verification reports from accounting firms[97]. - The company emphasizes shareholder rights protection, enhancing governance transparency and ensuring equal access to information for all shareholders[190]. - The company is actively engaged with investors through various communication channels to enhance transparency and protect their rights[190]. Product Development - The company has developed core products such as navigation positioning chips, modules, and antennas, leading the industry in domestic alternatives[31]. - The company launched the TruePoint | LITE correction service, designed for low-power applications, providing global sub-meter and lane-level accuracy while significantly reducing high-precision positioning power consumption[44]. - The company is focusing on the integration of satellite navigation with 5G, IoT, AI, and cloud computing to create a high-precision spatiotemporal information service system[34]. Financial Position - The company has a commitment to maintaining a strong financial position while pursuing strategic investments and expansions[1]. - The company has a stable and sustainable profit distribution policy that prioritizes cash dividends while considering long-term interests[171]. - The company has not reported any changes in the use of raised funds during the reporting period[96].

较上个报告期退出前十大股东有 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 南方中证1000ETF | 445.76 | 1.01 | 退出 | | 国泰中证军工ETF | 324.26 | 0.73 | 退出 | | 华夏中证1000ETF | 242.40 | 0.55 | 退出 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8291.53万股，累计占流通股比： 18.73%，较上期变化： -319.68万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2717.66 | 6.14 | 不变 | | 周儒欣 | 2026.39 | 4.58 | 不变 | | 周光宇 | 1284.38 | 2.90 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 411.88 | 0.93 | -229.31 | | 北京中域拓普投 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-009 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于控股子公司增资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 27 日分别召开第七届董事会第十二次会议、2024 年度第五 次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司真点科技（北京） 有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 16,700 万元向控股子 公司真点科技（北京）有限公司增资。《关于使用自有资金向控股子公司真点科 技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。 近日，真点科技（北京）有限公司已完成上述增资的工商注册登记手续，并 领取了北京市海淀区市场监督管理局核发的营业执照。 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 1 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-008 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信 提供担保的议案》，同意公司按18.21%的持股比例，为北斗智联科技有限公司（ 以下简称"北斗智联"）及其子公司北斗智联（江苏）科技有限公司（以下简称 "江苏北斗"）拟申请的7亿元授信额度提供担保责任，即12,747万元提供连带 责任保证担保。具体内容详见2024年12月11日刊登于《证券日报》、《证券时报 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股子公司申请银行授信提 供担保的公告》（公告编号：2024-100），上述事项已经公司2024年度第五次临 时股东大会审议通过。 | 参股子公司 | 银行名称 | 授信额度 | 公司担保 | 担保金额 | | --- | --- | --- | --- ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 之规定，特制定《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 | 7 | | （四）本员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核 | 10 | | （五）本员工持股计划的管理模式 | 12 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 17 | | （七）员工持股计划其他内容 | 20 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 21 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 21 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 22 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年三月 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下称"北斗星通"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"、"本计划"）在公司股东大会通过后方 可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资 金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 3 北京北斗星通导航技 ...

2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊派、强行 分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形； 4、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》及 其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范 围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 5、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 公司实施本员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高职工的凝聚 力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、 责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。 综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引 第 1 号》等相关规定。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会关于公司 2025 年员工持股计划草案合规性说明 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、《中 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码： 100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 | | | | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 | 4 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 | 4 | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 | 7 | | 四、本次员工持股计划回避表决安排的合法合规性 | 8 | | 五、本次员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 | 8 | | 六、本次员工持股计划一致行动关系认定 | 8 | | 七、本次员工持股计划涉及的信息披露义务 | 9 | | 八、结论性意见 | 10 | 法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义： | 公司/上市公司/北斗星通 | 指 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司，在深圳证券交易 | | --- | --- | --- | | | | 所上市，股票代码：002151 ...