证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 049 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"） 导航产品业务包括卫星定位天线、卫星通信天线等各类天线，以及电台等无线通 信终端及系统集成业务等。随着传统通讯行业运营商逐步向卫星导航产业渗透， 行业竞争进一步加剧，电台与系统业务、驾培驾考业务等系统集成业务盈利能力 下降，为将资源聚焦优势业务，公司决定后续逐步收缩该类业务。公司全资子公 司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称"华信天线"）和华信天线全资子公 司深圳市赛特雷德科技有限公司（以下简称"赛特雷德"）是前述系统集成业务 的经营主体，为平稳过渡因收缩系统集成业务涉及到的存续业务维护和收尾工作， 拟由参股子公司深圳市海导科技有限公司（以下简称"海导科技"）承接系统集 成业务，并负责解决公司系统集成业务收缩后续事项。 公司于 2024 年 5 月 31 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 关联交易事项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以 下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人， 对公司关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司导航产品业务包括卫星定位天线、卫星通信天线等各类天线，以及电台 等无线通信终端及系统集成业务等。随着传统通讯行业运营商逐步向卫星导航产 业渗透，行业竞争进一步加剧，电台与系统业务、驾培驾考业务等系统集成业务 盈利能力下降，为将资源聚焦优势业务，公司决定后续逐步收缩该类业务。公司 全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称"华信天线"）和华信天线 全资子公司深圳市赛特雷德科技有限公司（以下简称"赛特雷德 ...

证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号 ： 2 024－ 045 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形 成如下决议： 一、审议通过了《关于子公司员工持股平台预留份额授予涉及关联交易的议 案》； 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事周光宇先生及董事周儒欣先 生回避表决； 公司控股子公司真点科技根据其核心员工持股计划，通过核心员工持股计划 平台真点智星、真点合绩，将其尚未授予份额合计 1,252 万份，按照 1.5 元/份， 授予给真点科技的经营管理团队和核心技术业务骨干等 9 人，涉及金额 1,878 万 元，占公司 2023 年经审计净资产 0.34%。 公司现任董事兼副总经理、真点科技总经理周光宇先生本次获授 380 万份，涉 及金额 570 万元，构成关联交易，关联交易金额为人民币 570 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 0.10%，属公司董事会审批范围。关联董事 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-044 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）36,050,785 股（占公司总股本6.63%）的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司，计 划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易方式减 持本公司股份不超过10,770,280股（占本公司总股本比例为1.98%）。 公司于近日收到股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司出具的《关于 股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况： 总股本为543,532,558股，公司回购专用账户持有公司股份为5,018,178股；若此 期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。 1、股东名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司 2、股东持股情况：截至本公告披露之日，国家集成电路产业投资基金股份 有限公司持有公司股份 36,050,7 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 043 北京北斗星通导航技术股份有限公司 本事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过。 近日，公司与上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称"上海银行"）已签 署《借款保证合同》，为芯与物申请的上海银行 1,000 万元人民币的融资授信业务 提供全额连带责任保证担保，担保金额占公司 2023 年经审计净资产的 0.18%。本 次担保金额在前述股东大会审议的担保额度范围内。 周儒欣先生、黄磊先生、屠恩源先生已签署《反担保协议》。 公司与上海银行无关联关系。 1、担保金额：人民币 1,000 万元； 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于 为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为控股子公司芯与物（上 海）技术有限公司（以下简称"芯与物"）申请融资授信业务提供 6,000 万元 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-042 近日，公司就上述担保事项与交通银行签订《保证合同》。 公司与上述银行无关联关系。 | 公司名称 | 北斗智联（江苏）科技有限公司 | 注册资本 | 40,000万元 | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2010年12月17日 | 法定代表人 | 张敬锋 | | 注册地址 | 宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路 1 号 | | | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为关联参股子公司申请 银行授信提供担保的议案》，同意公司按18.21%的持股比例，为北斗智联及江 苏北斗拟申请的7亿元银行授信额度提供12,747万元连带责任保证担保，占公司 2022年经审计净资产的2.94%。详见2023年12月11日刊登于《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网 ...

证 券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-040 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 6 月 7 日召开2024年度第二次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 7 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 7 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间； （3）本公司聘请的律师。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 7 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月） 第一章 总 则 第一节 合并、分立、增资和减资 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 军工事项特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下 ...

第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证 券代码：002151 证 券简称：北斗星通 公 告编号 ： 2 02 4－ 039 北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北斗星通"）第 七届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议通知和议案已 于 2024 年 5 月 10 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名， 实际参加表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨 论形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划中回购注销限制性股票 123,700 股的相关工作，公司总股本由 543,656,258 股变更为 543,532,558 股。注册资本 变更为 54,353.2558 万元。依据《公司法》、《上市公司章程指 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万股，其中首次授予 453.50 万股，预留 111.50 万股，首次授予的激励对象总人 数为 235 人。公司已对首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满 后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况 进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是 否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2021 年 7 月 1 日，公司 2021 年度第二次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限 制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予 ...