证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-022 广电运通集团股份有限公司 关于增加公司经营场所及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | | 广州无线电集团 66,244,500 净资产 2005.3.31 | | 广州数字科技集 66,244,500 净资产 2005.3.31 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | 团有限公司 | | | | | | 梅州敬基金属制 9,463,500 净资产 | 2005.3.31 | 梅州敬基金属制 | 9,463,500 | 净资产 | 2005.3.31 | | | 品有限公司 | | 品有限公司 | | | | | | 深圳市德通投资 18,927,000 净资产 | 2005.3.31 | 深圳市德通投资 | 18,927,000 | 净资产 | 2005.3.31 | | | 有限公司 | | 有限公司 | | | | | | 盈富泰克创业投 11,356,2 ...

广电运通集团股份有限公司 二、2023 年度履职概况 报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核 董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董 事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。 （一）出席董事会及股东大会次数及投票情况 2023 年，公司共计召开了 18 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议的具体情况如下： 独立董事 2023 年述职报告 ——邢良文 各位股东及股东代表： 本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，以关注和维护全体股东 特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了 2023 年 的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会议，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的 推动作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，广电运通集团 股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事 会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称"广州银通"）合 计使用不超过 5 亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金 可在 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 29 日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募 集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。该事项在公司董事会审批权限范围， 无需提交公司 ...

天健审〔2024〕7-157 号 广电运通集团股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广电运通集团股份有限公司（以下简称广电运通公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广电 运通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测 ...

待交付审核稿 请审核文字、数据、设计样式 年 环境、社会及管治（ESG）报告 2023 广电运通集团股份有限公司 地址:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 电话:020-62878517 传真:020-62878517 邮编:510663 网址:http://www.grgbanking.com 邮箱:securities@grgbanking.com 环境、社会及管治（ESG）报告 2023 广电运通集团股份有限公司 待交付审核稿 请审核文字、数据、设计样式 股票代码 002152 年 年环境、社会及管治（ESG）报告 目录 目 录 管理层致辞 01 待交付审核稿 关于广电运通 02 | 公司概览 | 08 | | --- | --- | | 企业使命 | 09 | | 主要业务布局 | 10 | | 2023年大事记 | 11 | 03 年度ESG成绩与认可 | 企业绩效 | 14 | | --- | --- | | 荣誉奖项 | 16 | 专题： 可持续前进二十余载， 04 让更多人成为数字技 术的受益者 可持续发展管理体系 05 | 可持续发展治理 | 26 | | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七届董事会 第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》。 现将具体内容公告如下： 一、本次部分存货报废处置情况概述 因物流环节毁损、物料呆滞、设计变更等原因，公司2023年末对部分超过质保期、无使 用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定， 本次报废处置的存货账面金额合计1,118.17万元，扣除残值收入及可回收成本40.77万元，实 际损失1,077.40万元，已计提存货减值准备927.72万元，本次净损失149.68万元。 公司本次部分存货报废处置净损失149.68万元，占公司2023年度经审计利润总额的 0.10%，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 二、本次部分存货报废处置情况说明 公司根据《企业会计准则第1号--存货》的相关规定，企业发生的存货毁损，应当将处 置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。公司本次部分存货报废处置，符合 《企业会 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 ——李进一 各位股东及股东代表： 本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，以关注 和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利， 出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会议，对公司的经 营管理及业务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地 发展起到积极的推动作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人李进一，毕业于西南政法大学法律思想史专业，研究生学历，法学硕士，副教授。 曾任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济学院经济法学系讲师，暨南大学管理学院 MBA 教育中心副教授，广东暨南律师事务所执业律师，广东信德盛律师事务所执业律 师，广电运通、广东同步化工股份有限公司、成都东骏激光股份有限公司、广州海格通信集 团股份有限公司、福能 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-021 广电运通集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、公司分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议 案》，同意公司将原定投资于"建设广州金融外包服务总部平台"的部分募集资金 14,000 万 元变更用于投资建设"智能便民项目"，项目实施主体由全资子公司广州广电银通金融电子 科技有限公司（以下简称"广州银通"）变更为控股公司广州运通购快科技有限公司。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，根据当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实际建设 情况和投资进度，同意公司将募集资金投资项目"广电运通四期核心技术产业化升级扩建项 目 ...

公司章程 广电运通集团股份有限公司 章 程 第 1 页 共 47 页 （2024 年 3 月修订） | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 党建工作 | 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-023 广电运通集团股份有限公司 关于内部无偿划转广州穗通 70%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为加强广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）业务体系 板块化管理的优势，公司拟将持有的广州广电穗通科技有限公司（以下简称"广州穗通"） 70%股权内部无偿划转至公司全资子公司广州广电银通安保投资有限公司（以下简称"广电 安保"），本次划转完成后，广电安保将持有广州穗通70%股权，广州穗通成为其控股子公 司。 法定代表人：江基伦 统一社会信用代码：91440101304365893P 类 型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：25,000 万元 住 所：广州市天河区高唐路 228 号 经营范围：安全技术防范系统设计施工服务；档案整理服务；企业总部管理；企业管理 咨询；安全咨询服务；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；安全系统监控服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）； 1 2、公 ...