证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-028 广电运通集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会共有 11 项议案，其中：第 10 项议案为特别决议事项，需经参加本次 大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过； 4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:30 开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日 ...

广东广信君达律师事务所 关于广电运通集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：广电运通集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广电运通集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:30 在广东省广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称"法律法 规"）以及《广电运通集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果 等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 第七届董事会第四次会议决议公告； 3. 公司于 2024 年 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-027 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 完成股份质押登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广州数字科技集团有限公司 （以下简称"广州数科集团"，曾用名"广州无线电集团有限公司"）拟以其所持有的部分 公司 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"），并已取 得深圳证券交易所出具的《关于广州无线电集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深 交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2024]73 号）。（详见公司于 2024 年 1 月 30 日刊登在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告） 公司于近日收到广州数科集团通知，广州数科集团将其持有的部分公司 A 股股票及其 孳息作为担保并办理质押登记，以保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债 券本息按照约定如期足额兑付。具体事项如下： 一、控股股东股份质押的基本情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-026 广电运通集团股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券获得 中国证监会注册批复的公告 特此公告！ 广电运通集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 12 日 1 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意广电运通集团股份有限公司面向专业投资者 公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕533 号），批复内容如下： "一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元公司债券的注册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，你公司在注册有效期内可以分期发行公 司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报 告并按有关规定处理。" 公司将按照有关法律法规、上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，择机办理本次 公司债券发 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广电运通集团股份有限公司 所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司 境内上市之持续督导意见 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2024年4月 | | | | 一、广电运通及中科江南基本情况 2 | | --- | | （一）广电运通基本情况 2 | | （二）中科江南基本情况 3 | | 二、独立财务顾问基本情况 4 | | 三、中科江南分拆上市基本情况 4 | | 四、独立财务顾问持续督导工作概述 5 | | 五、独立财务顾问持续督导情况 5 | | （一）中科江南上市后广电运通核心资产与业务的独立经营状况、持续经营 | | 能力等情况 6 | | （二）广电运通依法履行信息披露义务情况 7 | | 六、独立财务顾问意见 8 | 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"本独立财务顾问"） 接受广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）的委托， 担任其独立财务顾问，就广电运通所属北京中科江南信息技术股份有限公司（以 下简称"中科江南"）境内分拆上市事项出具意见，并持续督导公司维持独立上 市地位。 根据《上市公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue reached 9.043 billion yuan, an increase of 20.15% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders was 977 million yuan, up 17.80% year-on-year[3]. - The net profit excluding non-recurring items was 818 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 19.61%[3]. - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year growth of 15%[10]. - The company achieved total revenue of 904.33 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 20.15%[56]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥9,043,275,474.28, representing a 20.15% increase from ¥7,526,459,530.75 in 2022[66]. - The company reported a net profit margin of 12%, up from 10% in the previous year, reflecting improved operational efficiency[10]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 20%[180]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% and aiming to reach 1.875 billion yuan[180]. Market Expansion and Strategy - The overseas market performance grew by over 50% year-on-year, with business operations extending to over 110 countries and regions[3]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a revenue contribution of 25% from this region by 2025[10]. - The company is actively expanding its international market presence, with key partnerships, including collaborations with Huawei[156]. - The company is exploring opportunities in the smart city construction sector and has made advancements in its financial network intelligent devices market[1]. - The company is focusing on the financial technology and urban intelligence sectors, with a strategic emphasis on data element transactions and digital RMB initiatives[156]. Research and Development - The company maintained a high R&D investment ratio to support its technology innovation strategy[4]. - Research and development expenses increased by 30% to RMB 300 million, focusing on enhancing AI capabilities and cybersecurity measures[10]. - The company has established a research organization with over 2,600 professionals, maintaining R&D investment above 10% of revenue for five consecutive years[51]. - The company has obtained a total of 2,857 patent authorizations and 299 software copyright registrations as of the end of 2023[51]. - The company is focusing on autonomous innovation and will increase R&D investment, focusing on AI core elements such as algorithms, computing power, data, and scenarios[148]. Product Development and Innovation - The company launched new products including "Qingyidai" (social security data) and "Qingyibao" (medical insurance claims)[3]. - New product launches included an AI-driven banking solution, which is expected to capture a market share of 10% within the next two years[10]. - The company has launched a series of digital government products, including a comprehensive command and dispatch platform and a smart asset management big data platform[47]. - The company has developed and launched several innovative products, including high-frequency readers and embedded smart cameras, to enhance its product offerings in the smart terminal market[63]. - The company is exploring potential acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of up to 500 million yuan for strategic investments[180]. Financial Management and Governance - The profit distribution plan includes a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 496.67 million yuan[5]. - The company has established independent financial accounting and management systems, ensuring strict internal auditing and independent financial decision-making[166]. - The company reported a total shareholding of 1,665,581 shares at the beginning of the period, with no changes during the reporting period[170]. - The company has received an AAA rating in the national ESG rating and an A rating in the Wind ESG rating[160]. - The company is committed to maintaining strong financial governance with experienced professionals in its board and management team[177]. Leadership and Management Changes - The company experienced a leadership change with the resignation of the chairman on January 5, 2023, due to work adjustments[170]. - The current general manager has maintained a shareholding of 169,502 shares, unchanged from the previous period[170]. - The company appointed new directors and management team members, effective December 25, 2023[170]. - The company is undergoing management restructuring with several key positions being filled and vacated throughout 2023[171][173]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its technological capabilities through strategic appointments in its management team[176]. Sustainability and Corporate Responsibility - The management team emphasized a commitment to sustainability, with plans to invest 50 million yuan in eco-friendly initiatives over the next three years[180]. - The company is committed to enhancing its performance through operational measures and planning for its intelligent device business[153]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a reduction in costs by 5% through process optimization[184]. - The company is focusing on the development of data element trading markets and enhancing its capabilities in the digital economy[1]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of a fintech startup for RMB 200 million, aimed at bolstering its digital payment solutions[10]. - The company acquired a 90.01% stake in Zhongjin Payment for CNY 265,500,000, which has completed the business registration procedures and is now a subsidiary[94]. - The company also acquired a 42.16% stake in Zhongshuzhihui for CNY 860,000,017.64, which has also completed the business registration procedures[94]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[186]. - The company is actively promoting the transfer of stakes in several subsidiaries to improve internal business structure and cash flow[116].

广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-017 广电运通集团股份有限公司关于为全资子公司 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于2024年3月28日召 开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司广 电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规及《公司章 程》的规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 1、广电运通为广电运通国际有限公司（以下简称"运通国际"）及其下属子公司提供 担保额度预计情况主要有： | 担保方 | | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股比例 | | 担保余额 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 页 | | | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 页 | | | 8 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 页 | | | 9 | | | （三）合并利润表…………………………………………………第 页 | | | 10 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 页 | | | 11 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 页 | | | 12 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 页 | | | 13 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 页 | | | 14 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 页 | | | 15 | | | | | 广电运通集 ...

广电运通集团股份有限公司 二、2023 年度履职概况 报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核 董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董 事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。 （一）出席董事会及股东大会次数及投票情况 2023 年，公司共计召开了 18 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议的具体情况如下： 独立董事 2023 年述职报告 ——邢良文 各位股东及股东代表： 本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，以关注和维护全体股东 特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了 2023 年 的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会议，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的 推动作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述 ...

目 录 一、业绩承诺完成情况说明的鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于广州广电五舟科技股份有限公司 业绩承诺完成情况说明的鉴证报告 天健审〔2024〕 号 广电运通集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广电运通集团股份有限公司（以下简称广电运通公司）管 理层编制的《关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》。 本鉴证报告仅供广电运通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广电运通公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 广电运通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成 情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广电运通公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业 ...