北京中长石基信息技术股份有限公司投资者关系管理活动记录-调研纪要 证券代码：002153 证券简称：石基信息 北京中长石基信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-02  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 渤海汇金资管-徐中华；鸿道投资-於采、宋宇海；华创证券-梁佳； 参与单位名 仁桥资产-钟昕；新华基金-张帅 称及人员姓 名 时间 2024年3 月5日 地点 北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦会议室 上市公司接 董秘、副总裁-罗芳；证券部-何龙光 待人员姓名 1、请问目前公司怎么去看待 AIGC 技术，目前公司进行了 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-06 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、前次承诺履行情况 2024 年 3 月 1 日，公司再次收到控股股东、实际控制人李仲初先生签署的《关于未来 六个月内不减持公司股份的承诺函》。具体情况如下： 基于对公司未来发展的信心及价值判断，维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健 康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人承诺：自承诺书签署之日即 2024 年 3 月 1 日起六个月内不减持本人所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公 积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 公司董事会将督促上述股东在本次承诺期间内严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证 券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 2023 年 8 月 24 日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activities included specific object research, analyst meetings, media interviews, performance briefings, press releases, and roadshows [2] - The meeting took place on February 27, 2024, at the Shanghai InterContinental Hotel [2] Group 2: Product and Pricing Information - The cloud POS and SaaS business charges subscription fees based on the number of hotel rooms and usage of product modules [2] - The pricing varies according to the type of hotel service, with different rates for Full Service, Limited Service, and Selected Service hotels [2] Group 3: Cloud Product Implementation - The rollout speed of cloud products is gradually increasing, with significant implementations starting in April and May 2023 for the InterContinental hotel group [3] - If a hotel group signs a Master Service Agreement (MSA), it does not guarantee that all systems will switch to the company's cloud products due to the non-exclusive nature of the MSA [3] Group 4: Financial Performance and Challenges - The company's overall revenue declined in 2022, primarily due to the impact of the pandemic on subsidiary companies and the hospitality sector [4] - The recovery of the hotel industry in 2023 is expected to positively influence the company's domestic hotel information system business, although full recovery may take time [4] Group 5: Research and Development Strategy - The company's R&D investment as a percentage of revenue has been increasing, reaching 26% in 2022, with approximately 680 million yuan allocated to R&D [4] - The strategy includes integrating various subsystems into the company's cloud platform and maintaining a high level of R&D investment [4] Group 6: Geopolitical Concerns - The company addresses customer concerns regarding geopolitical issues by promoting its globally adopted cloud restaurant system, INFRASYS CLOUD, to demonstrate product reliability and compliance [4] - The strategy includes onboarding more flagship hotels globally to mitigate concerns and enhance customer focus on product technology and service [4] Group 7: Internal Assessment Metrics - The company employs various KPI assessment metrics tailored to different development stages and team responsibilities, beyond just performance indicators [5]

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-03 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第一次 临时会议的会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议以下议案： 1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意为公司全资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称"中电器件"）申 请综合授信额度提供担保，担保最高额为 5000 万元人民币，保证方式为连带责任保证，保 证期间为中电器件履行债务期限届满之日起三年。董事会授权公司及中 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 石基信息 公告编号：2024-05 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日与广发 银行股份有限公司北京奥运村支行在北京签订《最高额保证合同》，为全资子公司中国电子 器件工业有限公司（以下简称"中电器件"）申请综合授信额度提供担保，保证金额为最高 额人民币 5000 万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为中电器件履行债务期限届满之 日起三年。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第八届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关 于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司签署上述《最高额保证合同》，《第 八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告》（2024-03）详见 2024 年 1 月 30 日的《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-04 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 1 月 19 日发出。会议应参加表 决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关规定，具有法律效力，其决议有效。 二、监事会会议审议情况 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京中长石基信息技术股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 26 日 1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审议，我们认为：公司本次担保是为了满足中电器件的日常经营需要，有利于其持续 发展。公司持有中电 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0029 号 遗漏，否则将承担相应的法律责任。 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见 证了本次会议并据此出具法律意见如下： 致：北京中长石基信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2024-01 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 特别提示： 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月18日 下午2:30 （2）网络投票时间：2024年1月18日，其中 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2024年1月18日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦 5 层会议室 3、会议召开方式：现场投票+网络投票 4、召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. 公司章程 （2023 年 12 月修订） 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 独立董事 25 | | 第四节 | 董事会秘书 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2023-27 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 22 日发出。会议应参加 表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关规定，具有法律效力，其决议有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加注册资本的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审议，我们认为：本次变更公司注册资本，系公司实施 2022 年度利润分配方案导致。 本次变更符合《公司章程》等相关法律法规，不存在损害上市公司股东的利益情况，同意通 过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：3 票同意 ...