北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-5 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（htm://room not.gov.cn 据告编码:京25B40 O 0 9 O o o 0 0 O 0 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 关于北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA19B0202 北京中长石基信息技术股份有限公司 为了更好地理解石基信息公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供石基信息公司为 2024 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书 面同意,不得用于其他任何目的。 l 审计报告(续) XYZH/2025BJAA19B0202 北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京中长石基信息技术股份 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0700 | -0.0400 | -75 | -0.2800 | | 每股净资产（元） | 2.6 | 2.69 | -3.35 | 3.53 | | 每股公积金(元) | 1.02 | 1.02 | 0 | 1.61 | | 每股未分配利润(元) | 0.41 | 0.52 | -21.15 | 0.74 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.47 | 27.49 | 7.2 | 25.95 | | 净利润(亿元) | -1.99 | -1.05 | -89.52 | -7.79 | | 净资产收益率(%) | -2.74 | -1.42 | -92.96 | -10.06 | 前十大流通股东累计持有： 107225.15万股，累计占流通股比： 67.03%，较上期变化： 170.14万股。 | 名称 持有数量(万股) ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，北京中长石基信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事刘剑锋、陶涛、娄树林的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事刘剑锋、陶涛、娄树林的任职经历及相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东及 其附属企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘剑锋） 本人作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 1 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 发表意见的情形。2024 年度公司共召开股东大会 3 次，本人按照规定出席了 3 次股东大会。 本人刘剑锋，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，澳大利亚新南 威尔士大学金融专业商学硕士，合肥工业大学工学学士，高级会计师、美国注册金融分析师 （CFA）。曾任北电网络（Nortel）通讯工程有限公司财务总监，沈阳北电通信有限公司财务 总监，迪成信息技术有限公司财务经理。现任三亚椰风居餐饮有限责任公司法定代表人、执 行董事、总经理，索通发展股份有限公司（603612）监事，上海科惠价值投资管理有限公司 董事，南通永琦家居有限公司副董事。2022 年 12 月至今任公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性情况 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陶涛） 本人作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陶涛，出生于 1969 年，中国公民，毕业于北京大学经济学院，先后获经济学学士、 硕士、博士学位。博士毕业后一直任职于北京大学，现任北京大学经济学院教授，从事国际 贸易、国际投资相关领域的研究和教学。现任公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董事独立性要求进行自查，本人不存 在违反独立性要求的情况。 截至目前，本人未持有公司股份，与公司的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（娄树林） 本人作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人娄树林，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，美国密苏里大 学圣路易斯校区会计学硕士，北京大学工商管理硕士，杭州电子工业学院会计学学士，中国 注册会计师，通过美国注册会计师全科资格考试。曾任睿至科技集团有限公司副总裁、GHP Horwath P.C./Crowe Horwath LLP 国际业务部专业审计师，北京富通东方科技有限公司财务 总监，正大集团北京易初莲花连锁超市有限公司财务总监。现任北京分子之心科技有限公司 综合管理部负责人。2022 年 12 月至今担任本公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董事独立性要求进行自 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-20 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2025年4月25日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度 股东大会的议案》，详见2025年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn的《公司第八届董事会第五次会议决议公告》（2025-12）。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-13 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场 表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2024 年年度股东大会审 议； 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 公司监事会对 2024 年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和 审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-12 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议的会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通 讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2024 年年度股东大会审 议； 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 公司《2024 年年度报告摘要》（2025-14）刊登于 2025 年 4 月 29 日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2024 年年度报告》全文刊登于 2025 年 4 月 29 日的巨潮 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-15 3、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2024 年度实际生产 经营情况及未来发展前景，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下： 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、审议程序 1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第八届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》；同日，公司召开第八届监事会第十五次会议，以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1 ...