北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京中长石基信息技术股份有限公司董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京中长石基信息技术股 份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上， 委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且其中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 北京中长石基信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京中长石基信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的行为。 第三条 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员开 展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规和交易所相关规定，体现公平、公正、 公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现下 列情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 北京中长石基信息技术股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权， 泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的， 适用公司《信息披露管理制度》（以下简称《管理制度》）、《重大信息及敏感信 息内部管理制度》的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内 幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，领导并总 体负责内幕信息及其知情人的管理事务，董事长为主要责任人。公司各部 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 对外担保制度 北京中长石基信息技术股份有限公司 对外担保制度 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务总监及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初 审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会秘 书及其下属证券部为公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事会或股东 会的审批程序以及进行相关的信息披露。 第五条 对外担保由公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第六条 除对全资子公司提供的担保外，公司对外担保必须要求对方提供反 担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第一章 总则 第七条 公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经 出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对外披露。 第一条 为规范北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 北京中长石基信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人（或者其他组织）。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； 1 北京中长石基信息技术股份有限公司 关联交易决 ...

| | | 北京中长石基信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第七条 公司证券部、法务部和财务部共同负责公司实施对外投资管理，负责 根据公司发展战略，进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目进行投资价 值评估并提出建议。 其主要职责是: 第一章 总 则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护北京中长石 基信息股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 及《北京中长石基信息股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产 业链条，增强公司竞争力，以货币资金、实物资产、无形资产等可供公司支配的 资源投向其他组织或个人的行为。 第三条 公司投资应遵循以下原则:遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；控制投资风险、创 造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司的一切对外 投资行为。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京中长石基信息技术股份有限公司（下称"公司"）董事和 经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上， 公司董事长为提名委员会当然成员。 第八条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的非常设工作机构，主要 负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和选择程序提出建议以及对有 关人选进行资格审查，同时对董事长提名的董事会秘书人选、总经理提名其他高 1 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 级管理人员等进行审查并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-48 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于第九届董事会独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日召开第八届 董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》，现 将具体情况公告如下： 公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会 审议同意，公司制定了第九届董事会独立董事薪酬标准。具体如下： 一、适用对象 公司第九届董事会独立董事。 二、适用期限 自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。 每位独立董事薪酬标准为 6 万元/年（含税）。 四、其他规定 1、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按 其实际任期计算并予以发放。 2、在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。 3、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-40 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第八 届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订 公司部分治理制度的议案》。具体情况如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 1 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | | | （ ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-41 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 因北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）公司第八届董事会将于 2025 年 12 月 1 日任届到期，鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的 7 人，根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司提前进 行董事会换届选举。公司于 2025 年 9 月 10 日召开了公司第八届董事会 2025 年第六次临时 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于公 司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第九届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 ...