北京中长石基信息技术股份有限公司 子公司管理制度 北京中长石基信息技术股份有限公司 子公司管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强北京中长石基信息技术股份有限公司内部控制，促进公司规范 运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对子公司的管理，规范子公司行为， 保证子公司规范运作和依法经营，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"母公司"、"石基信息"系指北京中长石基信息技术股 份有限公司；"子公司"是指公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但 能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司。 第三条 子公司内部控制指对控股的下属公司实施组织机构与人员管理、确立 经营目标、重大经营决策、财务报告等方面重要控制节点的全面管理和控制。 第四条 子公司内部控制要达到的目标如下： （一）确保子公司业务归入母公司长期发展的规划范畴，符合母公司的战略 推进方向，服务于母公司长远发展目标； （二）确保子公司业务发生的合理性和整体盈利有效性，确保子公司的财务 状况受到母公司直接监控 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 总裁工作细则 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 公司总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘，可设执行总裁一名，副总 裁若干名，执行总裁、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年， 连聘可以连任。 第五条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总裁。 第六条 除本细则第五条规定的条件外，总裁任职应当具备下列条件： 北京中长石基信息技术股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中长石基信息技术股份有限公司（简称"公司"） 的治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京中长石基信息技术股份有限 公司章程》（简称"公司章程"）并参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，特制定本工作细 则。 第七条 公司应和总裁签订聘任合同，明确双方的权利、义务。总裁的任免 应履行法定程序。 1 北京中长石基信息 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 重大信息及敏感信息内部管理制度 北京中长石基信息技术股份有限公司 重大信息及敏感信息内部管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息、敏感信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及其他有关 法律、法规的规定，制定本制度。 （八）重大风险事项： 第二条 公司重大信息及敏感信息内部管理制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本 制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事 长、董事会秘书或董事会秘书办公室进行报告的制度。 第三条 公司董事会秘书及董事会秘书办公室具体承办重大信息及敏感信息 内部管理的具体工作。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司及有关法 律法规规定的信息披露义务人。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北 京中长石基信息技术股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理人 员或高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定 的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会不设日常办事机构，具体职责履行依托董事会办 公室（证券部）进行，董事会办公室（证券部）负责组织人员对高级管理人员的 业绩情况进行必要的跟踪了解，及时向委员会提供所需资料，以及日常工作联络 和会议组织等。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员 ...

第一章 总则 北京中长石基信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 北京中长石基信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为加强对北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地 披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及公 司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标 准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 可能对 公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会议事规则 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 目的和依据 第一条 为完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，实现董事会的经营 管理职能，提高董事会工作效率，明确工作责任，保障董事会会议程序的合法性， 保证董事会决议得到贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《北京中长石基信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会组成 第二条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第三条 董事会设立以下专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，委员由董事会从董事中选举产生。 专门委员会对董事会负责，依据《公司章程》和董事会授权履行职责。专门 委 ...

股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 北京中长石基信息技术股份有限公司 股东会议事规则 北京中长石基信息技术股份有限公司 第一条 为了维护股东的合法权益，规范股东会的组织和行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《上市公司治理准则》以及中国 证监会《上市公司股东会规则》的规定，制定本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. 公司章程 （2025 年 9 月修订） 二〇二五年九月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行……………………………………………………………………………..2 | | | 第二节 | 股份增减和回购……………………………………………………………………..3 | | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………………..4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定……………………………………………………………………..5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人……………………………………………………………..7 | | | 第三节 | 股东会的一般规定…………………………………………………………………..8 | | | 第四节 | 股东会的召集… ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总则 北京中长石基信息技术股份有限公司 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是 否存在不适宜担任董事的情形等。 第八条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开 本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后 切实履行董事的职责。 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》及《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事 总人数相等的投票权， 股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中 使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事 会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事 会秘书的人不得以双重身份作出。 第三章 职 责 第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细 则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实和勤 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、公司章程及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易 所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所 ...