一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0700 | -0.0400 | -75 | -0.2800 | | 每股净资产（元） | 2.6 | 2.69 | -3.35 | 3.53 | | 每股公积金(元) | 1.02 | 1.02 | 0 | 1.61 | | 每股未分配利润(元) | 0.41 | 0.52 | -21.15 | 0.74 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.47 | 27.49 | 7.2 | 25.95 | | 净利润(亿元) | -1.99 | -1.05 | -89.52 | -7.79 | | 净资产收益率(%) | -2.74 | -1.42 | -92.96 | -10.06 | 前十大流通股东累计持有： 107225.15万股，累计占流通股比： 67.03%，较上期变化： 170.14万股。 | 名称 持有数量(万股) ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，北京中长石基信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事刘剑锋、陶涛、娄树林的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事刘剑锋、陶涛、娄树林的任职经历及相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东及 其附属企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（娄树林） 本人作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人娄树林，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，美国密苏里大 学圣路易斯校区会计学硕士，北京大学工商管理硕士，杭州电子工业学院会计学学士，中国 注册会计师，通过美国注册会计师全科资格考试。曾任睿至科技集团有限公司副总裁、GHP Horwath P.C./Crowe Horwath LLP 国际业务部专业审计师，北京富通东方科技有限公司财务 总监，正大集团北京易初莲花连锁超市有限公司财务总监。现任北京分子之心科技有限公司 综合管理部负责人。2022 年 12 月至今担任本公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董事独立性要求进行自 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘剑锋） 本人作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 1 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 发表意见的情形。2024 年度公司共召开股东大会 3 次，本人按照规定出席了 3 次股东大会。 本人刘剑锋，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，澳大利亚新南 威尔士大学金融专业商学硕士，合肥工业大学工学学士，高级会计师、美国注册金融分析师 （CFA）。曾任北电网络（Nortel）通讯工程有限公司财务总监，沈阳北电通信有限公司财务 总监，迪成信息技术有限公司财务经理。现任三亚椰风居餐饮有限责任公司法定代表人、执 行董事、总经理，索通发展股份有限公司（603612）监事，上海科惠价值投资管理有限公司 董事，南通永琦家居有限公司副董事。2022 年 12 月至今任公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性情况 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 北京中长石基信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陶涛） 本人作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陶涛，出生于 1969 年，中国公民，毕业于北京大学经济学院，先后获经济学学士、 硕士、博士学位。博士毕业后一直任职于北京大学，现任北京大学经济学院教授，从事国际 贸易、国际投资相关领域的研究和教学。现任公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董事独立性要求进行自查，本人不存 在违反独立性要求的情况。 截至目前，本人未持有公司股份，与公司的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-20 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2025年4月25日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度 股东大会的议案》，详见2025年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn的《公司第八届董事会第五次会议决议公告》（2025-12）。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-13 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场 表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2024 年年度股东大会审 议； 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 公司监事会对 2024 年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和 审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-12 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议的会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通 讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2024 年年度股东大会审 议； 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 公司《2024 年年度报告摘要》（2025-14）刊登于 2025 年 4 月 29 日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2024 年年度报告》全文刊登于 2025 年 4 月 29 日的巨潮 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-15 3、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2024 年度实际生产 经营情况及未来发展前景，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下： 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、审议程序 1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第八届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》；同日，公司召开第八届监事会第十五次会议，以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,947,319,888.82, representing a 7.20% increase compared to ¥2,749,328,749.28 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥198,781,739.51, a decrease of 90.00% from -¥104,622,631.62 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥67,130,825.61, up 5.79% from ¥63,453,948.63 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were ¥9,447,040,786.12, a decrease of 2.53% from ¥9,692,401,355.36 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.40% to ¥7,096,883,870.60 at the end of 2024 from ¥7,346,559,193.60 at the end of 2023[21]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.07 for 2024, down 75.00% from -¥0.04 in 2023[21]. - The company achieved a total revenue of 294,731.99 million RMB in 2024, representing a year-on-year increase of 7.20%[74]. - The net profit attributable to shareholders was -19,878.17 million RMB, a decline of 90.00% compared to the previous year[74]. - The SaaS business's annual recurring revenue (ARR) reached 52,328.54 million RMB in 2024, up approximately 25.1% from 41,828.64 million RMB in 2023[74]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.1 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 2,729,193,841 shares[4]. Business Operations and Strategy - The company is undergoing a critical period of globalization and platform transformation, facing various risks including technological risks and market risks related to new product launches[3]. - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments, urging investors to be aware of investment risks[3]. - The company has not reported any changes in its main business operations since its listing[20]. - The company has maintained its commitment to transparency, with all board members present for the report's review[3]. - The company is focused on expanding its assets and business both domestically and internationally, which may introduce operational management risks[3]. - The company aims to leverage its experience in the hotel industry to establish a leadership position in the new generation of cloud-based retail information systems[36]. - The company is focusing on developing a direct connection-based booking and payment platform to enhance its transformation strategy[40]. - The company is actively pursuing global and platform strategies to enhance product innovation across various business areas[150]. Market Trends and Industry Insights - The tourism industry in China saw a 15% year-on-year increase in domestic tourism visits, exceeding 5.6 billion in 2024[29]. - The total retail sales of consumer goods in China reached ¥487,895 billion in 2024, growing by 3.5% compared to the previous year[29]. - The tourism industry is projected to remain an irreplaceable part of the national GDP, supported by favorable government policies and changing consumer habits[31]. - The shift towards cloud-based information systems is recognized as a key trend in the hotel, restaurant, and retail industries[35]. - The increasing use of mobile internet is driving the demand for direct connection technology in the consumer sector, enhancing customer experience[39]. Technology and Innovation - The company has successfully signed contracts with several international hotel groups, including Peninsula, InterContinental, and Kempinski, for its new cloud-based hotel management system[36]. - The new generation cloud restaurant information management system has received certification from all top five global hotel groups, establishing the company as a major provider in the hotel and restaurant information systems market[36]. - The company has developed various cloud PMS products tailored for different hotel client types, enhancing its market reach[51]. - The company is focusing on AI-driven projects to enhance operational efficiency and support digital transformation in the hotel industry[122]. - The company is developing an integrated digital management platform for the hospitality industry, enhancing operational efficiency and supporting personalized service innovation[118]. Risk Management - The company faces risks related to technology and product development, emphasizing the need for accurate predictions of technology trends and timely adjustments to product offerings[165]. - Market and policy risks include the impact of China's economic slowdown on the hotel and catering industries, prompting the company to expand its target customer base globally[166]. - The company is undergoing a global transformation, with the next-generation cloud hotel information system requiring time to succeed and facing geopolitical uncertainties[167]. - Management challenges arise from the need to adapt to the rapid expansion of the company's asset and business scale, necessitating a strong internal control system[168]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, including a board of directors and supervisory board, operating independently from controlling shareholders[189]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance[185]. - The company has an independent financial department with strict internal auditing and no interference in fund usage from shareholders or related parties[191]. - The company has implemented a performance assessment and incentive mechanism to enhance stability among management and core employees[182]. Future Outlook - The company plans to continue investing in product development during its global and platform transformation phase[74]. - The company aims to enhance its cloud-based enterprise hotel information systems and increase R&D investment to maintain its leadership in the Chinese hotel information system market[149]. - The company plans to optimize its G10 integrated product application, enhancing its supply chain and CRM capabilities while expanding its customer base in the restaurant sector[157]. - The company is set to promote its PGS Cloud product for new hotels while also upgrading existing systems, with a focus on retail clients like CR Vanguard and SKP[161].