北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-49 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于拟进行关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易基本情况 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日与浙江 飞猪网络技术有限公司（以下简称"浙江飞猪"）签署《直联业务合作协议》，约定由公司与 浙江飞猪就直连服务开展相关业务合作。 2、关联关系概述 公司董事庄卓然先生系公司关联自然人，同时庄卓然先生任浙江飞猪的执行董事兼总经 理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，浙江飞猪为公司关联法人，公司与浙江飞猪进 行业务合作构成关联交易。 3、审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相 关规定，公司本次业务合作事项构成关联交易。公司于 2025 年 9 月 10 日召开了 2025 年第 三次独立董事专门会议，审议《关于拟进行关联交易暨预计 2025 年度 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-42 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会现就提名周龙为北京中长石 基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵浚竹作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会提名为 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-46 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-44 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会现就提名秦健为北京中长石 基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____ ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-45 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周龙作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会提名 为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-43 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会现就提名赵浚竹为北京中长 石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 ...

为了规范地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加深圳证券交易所 组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：______________ 秦健 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺 根据北京中长石基信息技术股份有限公司董事会的提名和北京中长石基信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第八届董事会 2025 年第六次临 时会议决议，本人被提名为公司第九届董事会独立董事候选人。截至本承诺函披 露日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 2025 年 9 月 10 日 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-47 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人秦健作为北京中长石基信息技术股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京中长石基信息技术股份有限公司董事会提名 为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中长石基信息技术股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-50 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2025年9月10日，公司召开第八届董事会2025年第六次临时会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，详见2025年9月12日刊登于《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第八届董事会2025年第六次临时会议决议 公告》（2025-38）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月29日下午2:30 （2 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-39 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 9 月 4 日发出。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于拟进行关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经公司监事会核查，公司拟与浙江飞猪网络技术有限公司或其指定主体进行的关联交易系公司日常合 作业务且预计日常关联交易发生金额较小，公司进行该项关联交易符合法律法规规定，不存在损害公司股 东及中小股东利益的情形。 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2 ...