北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北 京中长石基信息技术股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理人 员或高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定 的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会不设日常办事机构，具体职责履行依托董事 会办 公室（证券事务部）进行，董事会办公室（证券事务部）负责组织人员对高级管 理人员的业绩情况进行必要的跟踪了解，及时向委员会提供所需资料，以及日常 工作联络和会议组织等。 第二章 人员组成 第五条 薪 ...

| 第一章 | 目的和依据 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 2 | | 第三章 | 董事会下设组织机构 3 | | 第四章 | 董事会决策程序 5 | | 第五章 | 董事会会议 6 | | 第六章 | 董事会会议的举行 8 | | 第七章 | 董事会的议题、审议及其决议 12 | | 第八章 | 董事会会议记录 15 | | 第九章 | 附则 17 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 目的和依据 第一条 为完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，实现董事会的经营 管理职能，提高董事会工作效率，明确工作责任，保障董事会会议程序的合法性， 保证董事会决议得到贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 北京中长石基信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为， 保证公司真实、准确、完整 地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及 公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标 准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 可能对 公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在 规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按 照有关规定将信息披露文件抄送中国证监会派出机构及深圳证券交易所。 第四条 公司信息披露义务人主要包括： （一）公司董事、监事、 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京中长石基信息技术股份有限公司董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京中长石基信息技 术股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提 交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上， 委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且其中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司 制度修订对照表 北京中长石基信息技术股份有限公司 关于公司相关制度的修订对照表 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，北京中长石基信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事 会 2023 年第三次临时会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<董事会 议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<提名 委员会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，对公司相关制度进行了修订。其中《关于 修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订< 董事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司投资者关系管理活动记录-调研纪要 证券代码：002153 证券简称：石基信息 北京中长石基信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-27  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 长城财富-杨海达；国寿养老-徐宝龙；建投资管-于成龙；江信 参与单位名 基金-王伟；民生证券-郭新宇、赵奕豪；兴业证券-桂杨；中信 称及人员姓 建投基金-赵坚 名 时间 2023年12 月7日 地点 北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦会议室 上市公司接 董秘、副总裁-罗芳；证券部-何龙光 待人员姓名 1、近期看到公司的新闻，石基企业平台的上线数量已经超 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司投资者关系管理活动记录-调研纪要 证券代码：002153 证券简称：石基信息 北京中长石基信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-26  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： ELEPHANT ASSET MANAGEMENT-MCGUIRE、Shu Wang 参与单位名 称及人员姓 名 时间 2023年11 月20日 地点 北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦会议室 上市公司接 董秘、副总裁-罗芳；证券部-何龙光 待人员姓名 1、今年大环境比较难，未来的发展方向，未来发展的机会 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司投资者关系管理活动记录-调研纪要 证券代码：002153 证券简称：石基信息 北京中长石基信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-25  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 请见附件“石基信息：2023 年11 月17日投资者交流会参会人员 参与单位名 名单”(共计58人) 称及人员姓 名 时间 2023年11 月17日 地点 电话会议 上市公司接 董秘、副总裁-罗芳；证券部-何龙光 待人员姓名 1、餐饮、酒店、旅游等上游产业目前的复苏情况如何？ ...

北京中长石基信息技术股份有限公司投资者关系管理活动记录-调研纪要 证券代码：002153 证券简称：石基信息 北京中长石基信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-24 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他：中金公司年度策略会 国寿资管-陈美至；和谐汇一-章溢漫；泓德基金-董肖俊；华宝基 参与单位名 金-卢毅；华夏基金-刘强；嘉实基金-何鸣晓；太平洋保险-王喆； 称及人员姓 招商基金-滕越；中金公司-李虹洁 名 时间 2023年11 月15日 地点 北京市朝阳区光华路1号北京嘉里大酒店 上市公司接 董秘、副总裁-罗芳；证券部-何龙光 待人员姓名 1、请介绍公司主要酒店信息系统云产品的国际化最新进展 ...

北京中长石基信息技术股份有限公司投资者关系管理活动记录-调研纪要 证券代码：002153 证券简称：石基信息 北京中长石基信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-23  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 请见附件“石基信息：2023 年 11 月 1 日投资者交流会参会人 参与单位名 员名单”(共计65人) 称及人员姓 名 时间 2023 年11月1日 地点 电话会议 上市公司接 董事长、总裁-李仲初；董秘、副总裁-罗芳 待人员姓名 1、在全球化的高端酒店软件市场中，高端酒店签约的完整 ...