证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024- 048 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）2024 年第 三次临时股东大会会议通知于 2024 年 10 月 9 日以公告形式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日下午 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的 方式进行。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长石颖先生主持，会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东代表共计 330 人，代表股份 440,368,371 股，占公司 有表决权股份总数的 42.6391％。其中通过现场投票的股东 5 人，代表股份 ...

2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏常铝铝业集团股份有限公司 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 24 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-047 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月18日召开 的第七届董事会第十一次（临时）会议、2024年04月03日召开的2024年第一次临时 股东大会审议并通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2024 年度向各子公司提供总额不超过150,300万元担保额度，其中向上海朗脉洁净技术股 份有限公司（以下简称"上海朗脉"）提供担保的总额度不超过80,000万元，期限 自股东大会审议通过之日起至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之 日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体内容详见 于2024年03月19日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的《关于2024年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-006）。 二、担保进展情况 为保证上海朗脉融资事项的顺利 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-043 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构立信会计师事务所已经连续 多年为本公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）等 的有关要求，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，按照公司《会 计师事务所选聘制度》的相关规定，公司进行了会计师事务所的公开选聘程序， 经综合评估，公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项无异议。 5、本事项尚需提交至 2024 年第三次临时股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-041 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交至 2024 年第三次临时股东大会审 议。 2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选独 立董事的议案》，该议案尚需提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 独立董事李育辉女士因个人原因申请辞职。经董事会提名委员会审查，董事 会同意提名曹绮女士为公司第七届董事会独立董事候选人，经公司股东大会选举 成为独立董事后，由曹绮女士担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提 名委员会委员，上述任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 独立董事候选人曹绮女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚 需深 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-045 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到监事邵毅的 书面辞职报告。邵毅先生因工作安排调整申请辞去公司第七届监事会监事职务。辞 职后，邵毅先生将继续担任公司其他职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，邵毅先生的辞 职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大 会选举产生新任监事后生效。在此之前，邵毅先生仍应当按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司及监事会对邵毅先生任职期间做 出的贡献表示衷心感谢。 二、补选非职工代表监事的情况 为保证公司监事会各项工作的顺利开展，公司于2024年10月8日召开了第七届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。经控股股 东提名，监事会同意臧宇澄女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 特此公告。 江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会 江苏常铝铝业集团股份有限 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-044 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事李 育辉女士的书面辞职报告。李育辉女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立 董事职务，并同时辞去所担任的董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委 员职务。辞职后，李育辉女士将不在公司担任任何职务。 独立董事候选人曹绮女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需 深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，李育辉女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，因此其辞职申请将在 ...

一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交至 2024 年第三次临时股东大会审议。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次 会议通知于 2024 年 9 月 29 日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。会议 于 2024 年 10 月 8 日下午 15:30 在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席陈珊珊女士 主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 本次选聘会计师事务所事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-042 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-046 江苏常铝铝业集团股份有限公司 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十七次会议决议，公司决定于2024年10月24日召开2024年第三次临时股东大会， 现将股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月24日 上午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年10 月24日9:15～15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。本次股东大会将通过 深 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-040 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月18日召开 的第七届董事会第十一次（临时）会议、2024年04月03日召开的2024年第一次临时 股东大会审议并通过了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，同意公司2024 年度向各子公司提供总额不超过150,300万元担保额度，其中向上海朗脉洁净技术股 份有限公司（以下简称"上海朗脉"）提供担保的总额度不超过80,000万元，期限 自股东大会审议通过之日起至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之 日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。具体内容详见 于2024年03月19日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的《关于2024年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-006）。 二、担保进展情况 为保证上海朗脉融资事项的顺利 ...