江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 1 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 吕安吉、刘江杰 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审【2025】3711 号 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称常铝股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了常铝股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会，现就提名曹绮为江苏常铝 铝业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》，结合江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和内部控制评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-027 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期将于 2025 年 5 月 25 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第七届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于监 事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议。现将 本次监事会换届选举情况公告如下： 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司监事会对候选人任职资格进行审查后，监事会同意提名陈珊珊女士、臧宇 澄女士为公司第八监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。非职工 代表监事候选人符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》中关于担任上市公司监 事的任职资格和条件的规定。 上述选举 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》等的相关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司" ）第七届董事会现任独立董事何继江、曹绮、孙闯、钱悦对照相关监管规定中关 于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了独立 性自查情况报告。经自查，公司全体在任独立董事均确认其已满足公司适用的各 项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。 经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董事继 续保持独立性。 江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会 2025年4月16日 ...

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报 告》，公司 2024 年度财务决算情况（合并报表）报告如下： 一、报告期末资产、负债和所有者权益情况 | 主要指标 | 本期期末数 | 本期期初数 | 变动比率 | 变动主要原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 547,727.07 | 509,312.75 | 7.54% | 主要是销售规模增加 导致应收账款增加所 | | | | | | 致。 | | 非流动资产 | 305,834.21 | 279,143.41 | 9.56% | 主要是项目建设投资 | | | | | | 增加所致。 | | 资产总计 | 853,561.27 | 788,456.16 | 8.26% | 主要是应收账款和长 | | | | | | 期资产增加所致。 | | 流动负债 | 334,750.15 | 272,169.95 | 22.99% | 主要是短期借款和应 付设备工程款增加所 | | | | | | 致。 | | 非流动负债 | 148,315.13 | 153,720.24 | -3.52% ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 钱悦 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会提名为江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"该公司")第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 二、☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-028 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十次会议决议，公司决定于2025年5月26日召开2024年度股东大会，现将股东 大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月26日（星期一）下午13:00开始； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月26日上 午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 26日9:15～15:00。 ...

2、内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范 和控制作用，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对 财务报表产生重大影响并使其失真的情况。保证了公司各项业务活动的有序有效 开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 综上所述，监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见 江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业内 部控制基本规范》等有关文件的要求，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对2024年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意 见如下： 2025 年 4 月 16 日 1、公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，已 ...