| | | 四、证书附件…………………………………………………… 第 102—105 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕3711 号 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称常铝股份公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | ...

目 录 | | | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 第 1 页 共 6 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称常铝股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是常铝 股份公司董事会的责任。 天健审〔2025〕3712 号 内部控制审计报 告 本复印件仅供江苏常铝铝业集团股份有限公司天健审〔2025 3712 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2025〕3713 号 专项审计说明 江苏常铝铝业集团股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，审计了江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称常铝股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的常铝股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供常铝股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为常铝股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解常铝股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读 ...

甬兴证券有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 公司募集资金专户已于 2023 年 3 月注销 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改 ...

独立董事 2024 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年度独立董事（李育辉）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李育辉女士，1978 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学理 学学士，中国科学院心理研究所理学博士，密歇根州立大学访问学者。现任中国 人民大学劳动人事学院教授、博士生导师，国内合作事务中心主任，中国人民大 学中小企业研究院研究员。2022年05月至2024年10月24日任公司独立董事。 ...

各位股东及股东代表： 独立董事 2024 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年度独立董事（钱悦）述职报告 本人作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 钱悦女士，中国国籍，无境外居留权，1972年生，本科学历，高级会计师、 注册会计师、注册税务师。历任常熟会计师事务所审计人员、江苏中瑞会计师事 务所有限公司项目经理、北京永拓会计师事务所有限公司江苏分所项目经理、江 苏新瑞会计师事务所部门主任、副主任注册会计师、兼任江苏省中华会计函授学 校常熟分校会计 ...

独立董事 2024 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年度独立董事（何继江）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 何继江先生，1974年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任 清华大学社会科学学院能源转型与社会发展研究中心常务副主任、中国能源研究 会碳中和专委会副秘书长、北京能源发展研究基地研究员、清华大学社会科学学 院博士、清华大学能源环境经济研究所博士后。2022年05月至今兼任公司独立董 事。 ...

独立董事 2024 年度述职报告 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年度独立董事（曹绮）述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2024年度任职期内本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曹绮女士，中国国籍，无境外居留权，1979年生，民建会员，法学硕士。历 任大成律师事务所合伙人、新城控股赛福基金风控负责人、投资委员会委员。现 任太仓鑫荣晟房地产咨询有限公司董事、太仓鑫瑧商务咨询有限公司董事、太仓 鑫鼎商务咨询有限公司董事、上海鑫禄诚房地产开发有限公司董事、上海瑧晋阖 企业管 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-025 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于拟与关联方签署《合作框架协议》暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为充分发挥产业协同优势，推动双方业务共同发展，江苏常铝铝业集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"常铝股份"）的下属全资子公司包头常铝北方 铝业有限责任公司（以下简称"包头常铝"）拟与公司控股股东齐鲁财金投资集 团有限公司（以下简称"齐鲁财金"）的下属孙公司山东汇嬴国际贸易有限公司 （以下简称"山东汇嬴"）签署《合作框架协议》：双方拟约定在合同有效期内， 由山东汇嬴向包头常铝指定的上游供应商采购货物后销售给包头常铝，山东汇嬴 给与包头常铝货款账期优惠，包头常铝则根据货款账期情况向山东汇嬴支付相应 的资金使用费用。具体交易数量与价格以后续双方另行实际签署的订单或协议为 准。截至目前，合作框架协议尚未正式签署。 （二）关联关系说明 山东汇赢为公司控股股东齐鲁财金通过其100%持股的齐鲁财金(山东)经济 发展有限公司全资控 ...

甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏常铝铝业集团股份有 限公司（以下简称"常铝股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报 告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出 具核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，我们未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 甬兴证券有限公司 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 ...