江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"常铝股份"）于2025 年3月14日召开第七届董事会第十九次（临时）会议审议，审议并通过了《关于 2025年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将 具体内容公告如下： 一、担保情况概述 （一）为满足子公司（含子公司全资控股的下属公司，下同）日常经营和业 务发展的需要，提高向金融机构进行融资的效率，2025年度公司拟向子公司上海 朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称"上海朗脉"）、江苏常铝新能源材料科 技有限公司（以下简称"新能源科技"）、包头常铝北方铝业有限责任公司（以 下简称"包头常铝"）、山东新合源热传输科技有限公司（以下简称"山东新合 源"）提供总额不超过160,000万元担保额度，其中向资产负债率为70%以上（含） 的下属子公司提供的担保额度合计不超过20,000万元，向资产负债率低于70%的 下 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"常铝股份"）于2025 年3月14日召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议并通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，因公司生产经营需要，同意公司及合并报表范围 内子公司2025年度向银行申请综合授信额度总计不超过人民币54.85亿元（在不 超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。综合授信 方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信 用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并 报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子 公司实际发生的融资金额为准）。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在不超过54.85亿元的综合授 信额度内，根据实际情况在各金融机构之间调剂使用，并负责办理相关银行授信 申请与融资具体事宜。同时公司提请公司股东大会授权董事长或其授权代理人签 署相关的融资合同或 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 公司及下属控股子公司预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 80,000万元。 2、交易方式 公司拟开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务 资质的期货交易所等金融机构。交易品种仅限于与公司生产经营所需原材料相同 的铝期货品种。 3、授权及交易期限 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体实施上 述商品期货套期保值业务。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度 公司审议开展商品期货套期保值业务事项的股东大会审议通过之日止。 在授权期 间内，任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述 额度。 4、资金来源 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司主 要从事铝板带箔的生产和销售，生产过程中对电解铝和铝坯料等原材料需求较大。 公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，管理生产经 营中所需的原材料铝锭等的价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成 本波动，实现稳健经 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-008 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议并通过了《关于使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属控股子公司使用不超过 10,000 万 元人民币的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，该事项无需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，实现股东利益最大化，在不 影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置 自有资金进行委托理财。 2、投资额度 公司及控股子公司拟使用不超过 10,000 万元人民币闲置自有资金购买理财 产品（委托理财），在该额度内资金可以滚动使用，且在投资期限内的任意时点 进行投资 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-011 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召 开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议并通过了《关于开展资产池业务的 议案》，为盘活企业金融资产、提高资产周转效率，同意公司及控股子公司与金 融机构开展总额度不超过人民币5亿元的资产池业务。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等的规定，本议案尚需提交股东大会审议。 一、资产池业务概述 1、业务概述 公司及控股子公司共享不超过人民币5亿元的资产池额度，上述额度可滚动 使用，在业务期限内，公司及控股子公司任一时点开展资产池业务的总额度不超 过5亿元。具体每笔发生额由董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代理 人根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。 5、担保方式 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-015 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2025年3月31日（星期一）下午13:00开始； （2）网络投票时间为： 根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十九次（临时）会议决议，公司决定于2025年3月31日召开2025年第一次临时股 东大会，现将股东大会相关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月31日上 午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月 31日9:15～15:00。 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

第七届监事会第十六次（临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次 （临时）会议通知于 2025 年 3 月 7 日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监 事。会议于 2025 年 3 月 14 日下午 15：30 在公司本部会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主 席陈珊珊女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-005 江苏常铝铝业集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。 特此公告。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http:// ...

该议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次（临时）会议通知于 2025 年 3 月 7 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发 出至全体董事。会议于 2025 年 3 月 14 日下午 13：30 在公司本部会议室以现场 与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由董事长石颖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议 的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-004 具体内 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-003 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于股东所持部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"常铝股份"）于近 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询并经书面征询公司 控股股东齐鲁财金投资集团有限公司（以下简称"齐鲁财金"）后获悉，齐鲁财 金所持有本公司的部分股份被司法冻结，现将具体事项公告如下： 一、股东所持上市公司股份被司法冻结的基本情况 （一）控股股东所持公司股份本次被司法冻结的具体情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次冻结股 | 占其所 | 占公 司总 | 是否为 | 冻结 | 冻结 | 司法冻 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | | 持股份 | | | | | 结执行 | 原因 | | | | 份数量 | | 股本 | 限售股 | 起始日 | 到期日 | | | | ...

甬兴证券有限公司 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 （三）本次培训人员情况 甬兴证券选派具有专业知识和丰富从业经验的人员负责本次培训工作。培训 人员包括：蒋敏（保荐代表人）和陈新。 （四）本次接受培训的人员 常铝股份董事、监事、高级管理人员、子公司负责人等相关人员。 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）作为江苏常铝铝业集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"常铝股份"）持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等规定，于 2025 年 2 月 21 日对常铝股份董事、监事、高级管理人员 等相关人员进行了培训，现将有关情况报告如下： 一、主要培训工作 （一）本次培训目的 本次培训旨在加深公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人等相关人 员对持续督导期间相关法律法规及信息披露要求的理解，增强规范运作意识，促 进公司更加规范地开展资本运作。 （二）本次培训的主要内容与方式 本次培训梳理了最近两年上市公司违规数据，并结合近年来新修订的《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修 ...