证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-025 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于拟与关联方签署《合作框架协议》暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为充分发挥产业协同优势，推动双方业务共同发展，江苏常铝铝业集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"常铝股份"）的下属全资子公司包头常铝北方 铝业有限责任公司（以下简称"包头常铝"）拟与公司控股股东齐鲁财金投资集 团有限公司（以下简称"齐鲁财金"）的下属孙公司山东汇嬴国际贸易有限公司 （以下简称"山东汇嬴"）签署《合作框架协议》：双方拟约定在合同有效期内， 由山东汇嬴向包头常铝指定的上游供应商采购货物后销售给包头常铝，山东汇嬴 给与包头常铝货款账期优惠，包头常铝则根据货款账期情况向山东汇嬴支付相应 的资金使用费用。具体交易数量与价格以后续双方另行实际签署的订单或协议为 准。截至目前，合作框架协议尚未正式签署。 （二）关联关系说明 山东汇赢为公司控股股东齐鲁财金通过其100%持股的齐鲁财金(山东)经济 发展有限公司全资控 ...

甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏常铝铝业集团股份有 限公司（以下简称"常铝股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报 告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出 具核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，我们未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 甬兴证券有限公司 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹绮 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会提名为江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"该公司")第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密 ...

提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会，现就提名李巍为江苏常铝 铝业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会，现就提名孙闯为江苏常铝 铝业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 的相关规定，认真履行了监事会职能，对公司的规范运作情况和董事会、高级管 理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，促进公司进一步完善法人治理，维 护公司和股东的合法权益。现将2024年监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2024年度，公司监事会共召开6次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 七届十次监事会 | 2024-3-18 | 1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | | 2 | 七届十一次监事会 | 2024-4-10 | 1、《2023年度监事会工作报告》； 2、《2023年年度报告及其摘要》； | | | | | 3、《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报 | | | ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-026 士均已取得独立董事资格证书，其中钱悦女士为会计专业人士。上述独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，独立董事候选人 人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年 的情形。公司不设职工代表董事，第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的二分之一。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于 2025 年 5 月 25 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定， 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于董 事会换届选举 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李巍 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会提名为江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"该公司")第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 二、☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙闯 作为江苏常铝铝业集团股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏常铝铝业集团股份有限公司 董事会提名为江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称"该公司")第八届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 二、☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-029 江苏常铝铝业集团股份有限公司 二、征集问题事项： 关于召开网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 其摘要于 2025 年 4 月 18 日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者 能够进一步了解公司的生产经营情况，公司决定召开 2024 年度业绩说明会。 一、业绩说明会安排： 1、召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期三）15:00-16:30 2、召开方式：网络远程方式 3、出席人员：公司副董事长、总裁刘海山先生，董事会秘书、副总裁俞文 先生，财务总监张伟利先生，独立董事钱悦女士（如遇特殊情况，参会人员可能 进行调整）。 4、参与方式： 投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说 ...