证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-069 海控南海发展股份有限公司 关于选举董事长暨对应补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独 立董事的议案》后，同日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于选举公司董事长暨对应补选董事会专门委员会委员的议 案》，董事会选举董事杨晓强先生为公司董事长，以及对应补选由前 任董事长担任的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关委 员会委员职务，任期与第八届董事会任期一致。后附杨晓强先生简历。 补选后的各专门委员会情况如下： 战略委员会：杨晓强（召集人）、马东艳、马珺、祁生彪、周军 审计委员会：孟兆胜（召集人）、李丽、林婵娟 提名委员会：李丽 （召集人）、杨晓强、刘红滨 薪酬与考核委员会：刘红滨（召集人）、杨晓强、马珺、孟兆胜、 李丽 董事马珺女士代行董事长职责的期限至公司本次选举产生新任 董事长之日止，其代行董事 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于海控南海发展股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 8 月 8 日 在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2025 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件（以下简称 "法律、法规"，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特 别行政区及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《海控南海发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会 议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-067 海控南海发展股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年8月8日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年8月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：马珺女士 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市 ...

Core Viewpoint - Hainan Development's stock price increased by 1.22% to 9.92 yuan, with a trading volume of 196,500 shares and a turnover of 193 million yuan on August 8, 2025 [1] Group 1: Company Overview - Hainan Development is a key state-owned enterprise in Hainan Province, engaged in glass manufacturing, curtain wall engineering, and photovoltaic new energy [1] - The company's controlling shareholder is Hainan Development Holding Co., Ltd., which is involved in infrastructure construction and financial investment [1] Group 2: Shareholder Activity - The controlling shareholder and its concerted party, Hainan Financial Holding Co., Ltd., recently increased their stake in the company by acquiring 9.8 million shares, representing 1.16% of the total share capital, for a total investment of 88.95 million yuan [1] Group 3: Financial Performance - In the first quarter of 2025, the company reported an operating revenue of 700 million yuan, with a net loss attributable to shareholders of 14.59 million yuan [1] Group 4: Capital Flow - On August 8, 2025, the net inflow of main funds was 12.5 million yuan, but over the past five trading days, there was an overall net outflow of 128 million yuan [1]

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-068 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十四次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，会议 于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于选举公司董事长暨对应补选董事会专门委员会 委员的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为保证公司董事会各项工作正常开展，同意选举杨晓强先生为公 司第八届董事会董事长，以及对应补选由前任董事长担任的战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关委员会委员职务，任期与第 八届董事会任期一致。 补选后的各专门委员会情况如下： 战略委员会： ...

海南发展公告，公司于2025年8月8日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董 事的议案》后，同日召开第八届董事会第二十四次会议，选举董事杨晓强先生为公司董事长，任期与第 八届董事会任期一致。 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-066 海控南海发展股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划 实施期限过半暨增持计划进展的公告 海南省发展控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、增持主体的基本情况 （二）本次拟增持股份的种类：A 股。 （三）本次拟增持股份的数量和金额：本次拟增持金额为不低 于 10,000 万元人民币，不超过 20,000 万元人民币，增持股份数量 不超过公司总股本的 2%。 （四）增持价格：本次增持计划不设置固定价格区间，择机实 施增持计划。 1、海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日披露《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公 告》（公告编号：2025-044），公司控股股东海南省发展控股有限公 司（以下简称"海南控股"）及其一致行动人基于对公司未来战略发 展的信心以及公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司 股价，维护中小股 ...

截至2025年8月7日收盘，海南发展股价报9.80元，较前一交易日下跌0.91%，成交金额2.09亿元。当日 股价波动区间为9.77元至9.93元，振幅1.62%。 海南发展主营业务涉及玻璃玻纤制造等领域，公司注册地位于广东省深圳市。作为海南自贸区概念股之 一，公司业务布局涵盖多个区域。 根据公司公告，海南发展将于2025年8月8日下午15时在深圳召开2025年第五次临时股东大会，会议将审 议补选非独立董事的议案。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。 资金流向数据显示，8月7日海南发展主力资金净流出2771.58万元，近五个交易日累计净流出1.56亿元。 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-065 海控南海发展股份有限公司 关于履行担保责任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 （一）担保审批情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过人民币 26.79 亿元，其中公司为海控三鑫 （蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称"海控三鑫"）提供担保额 度为 3.69 亿元。公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届董事会第十五 次会议及 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提 供融资担保事项的议案》，公司向海控三鑫调剂增加 0.17 亿元担保 额度，即 2024 年度公司向海控三鑫提供 ...

Group 1 - The company, Hainan Development (002163), stated that short-term stock price fluctuations are influenced by multiple factors including macroeconomic conditions, market sentiment, and industry environment [1]