第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件形式发出，会议 于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 董事 8 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-038 海控南海发展股份有限公司 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案》， 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事马珺、马东艳、 林婵娟回避表决） 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于控股股东承诺事项延期的公告》（公告编号：2025-040）。 该议案提交公司董事会审议前，已经 2025 年第三次独立董事专 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—9 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 8—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-270 号 海控南海发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海控南海发展股份有限公司（以下简称海南发展公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的海南发展公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-269 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海控南海发展股份有限公司（以下简称海南发展公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海南 发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内 ...

目 录 海控南海发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海控南海发展股份有限公司（以下简称海南发展公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的海南发展公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海南发展公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海南发展公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海南发展公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | --- | --- | --- | | （ ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—117 | | 页 | | 四、附件…………………………… ...

经核查独立董事孟兆胜、李丽、刘红滨的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号- -规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海控南海发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 8 日 海控南海发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号- -规 范 运 作 》 等 要 求 ， 海 控 南 海 发 展 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事孟兆胜、李丽、刘 红滨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

董事会独立董事 2024 年度述职报告 （李丽） 尊敬的各位股东及股东代表： 海控南海发展股份有限公司 作为海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 1 | | | | | 事会会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 议 | | | 李丽 | 9 2 | 7 0 | 0 | 否 | 3 | 2、独立董事专门会议的情况 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 发表意见内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事专门会议 | | 审议通过《关于 2024 年 ...

海控南海发展股份有限公司 董事会独立董事 2024 年度述职报告 （孟兆胜） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人硕士研究生，注册会计师，资产评估师，土地估价师，注册 税务师。现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理。自 2022 年 1 月起担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 工作时间约为16天。本人重点关注公司产品技术、主营业务等并密切 关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司 ...

海控南海发展股份有限公司 内部控制管理办法 第一章 总则 第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部管理，促进实现发展战略，优化治理结构、 管理体制和运行机制，完善现代企业制度，根据《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《中华人民共和国公司法》以及《海控南海发展股份有限公 司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及公司所属各级全资、 控股子公司和公司拥有实际控制权的公司（公司所属各级全 资、控股子公司和公司拥有实际控制权的公司，以下简称"子 公司"）。 第三条 本办法所称内部控制，是指由董事会、监事会 （如有）、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的 过程。公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效 率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 内部控制的原则 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监 督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 1 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上， 关注重 ...

海控南海发展股份有限公司 董事会独立董事 2024 年度述职报告 （刘红滨） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大 事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人本科学历，工商管理硕士学位，金融经济（中级）职称。曾 在建设银行海口市分行、建设银行海南省分行从事信贷管理工作。 2001 年 4 月起在海南上市公司董秘协会、海南证券期货业协会 工作。自 2020 年 6 月起担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 ...