海控南海发展股份有限公司 章 程 （二〇二五年九月） | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第二节 | 内部审计 | 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | ...

海控南海发展股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 海控南海发展股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬 与考核管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结 构，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究董事与高管人员考核的标 准以及薪酬与考核政策与方案。 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据 《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的规定，制定本工作细则。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

海控南海发展股份有限公司 提名委员会工作细则 海控南海发展股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范海控南海发展股份有限公司（下称"公司"）董 事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上 市公司治理准则》及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员 的 选 拔 标 准 和 程 序 ， 搜 寻 人 选 ， 进 行 选 择 并 提 出 建 议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数， 公司董事长为提名委员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会及时根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。在 委员任职 ...

海控南海发展股份有限公司 审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事会任命。 海控南海发展股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为强化海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和《海控南海发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权， 并审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。其中独立董事应当过半数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 1 海控南海发展股份有限公司 审计委员会工作细则 第五条 审计委员会 ...

海控南海发展股份有限公司 战略委员会工作细则 海控南海发展股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防 范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》及其他有 关法律法规的规定，特设立战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资 管理等重大问题进行决策的议事机构。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董 事会负责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研究；公司投资管理部门应协助战略委员会对重大投 资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第九条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第十条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

| 第三十三条 | 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司 | 股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东要 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 求查阅、复制公司前条有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。 | 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证 | | | | | | | 的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有 | 第三十三条 | 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公 | 不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起 | 司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实 | 20 | 15日内书面答复股东并说明理由。 | | 股东身份后按照股东的要求予以提供。 | 股东查阅会计账簿、会计凭证，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。股东及 | 其委托的会计师事务 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-087 海控南海发展股份有限公司 | 中国农业银行股份 有限公司蚌埠新城 支行 | 1209100*********** | 一般户 | 人民币 | 3,646.77 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 徽商银行蚌埠经济 开发区支行 | 26244045*********** | 保证金账 户 | 人民币 | 5,000,000.00 | | 华夏银行合肥金屯 支行 | 14755000*********** | 保证金账 户 | 人民币 | 2,313,000.00 | | 中信银行蚌埠分行 营业部 | 81123010*********** | 保证金账 户 | 人民币 | 10,000,000.00 | | | 合计（元） | | | 19,888,665.69 | | 中信银行蚌埠分行 营业部 | 75130114*********** | 一般户 | 美元 | 102,025.50 | | 中国建设银行股份 有限公司蚌埠市分 行 | 34014620*********** | 一般户 | 美元 | 1 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-084 海控南海发展股份有限公司 （蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的公告》（公告编号： 2024-075）等相关公告。 关于履行担保责任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 （一）担保审批情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过人民币 26.79 亿元，其中公司为海控三鑫 （蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称"海控三鑫"）提供担保额 度为 3.69 亿元。公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届董事会第十五 次会议及 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提 供融资担保事项 ...

转自：新华财经 9月5日，由海南省澄迈县人民政府、海南老城科技新城管委会主办的"澄接世界·迈向未来"国际跨境直播产业大会在海南澄迈开幕。作为海南自由贸易港政 策发布后首个聚焦跨境直播的省级产业盛会，汇聚了全球精英力量，助力中国跨境直播产业创新。跨境出海不仅在国家战略层面承载着重要角色，而且是海 南自由贸易港发展路径的核心关键词之一。澄迈产业基础雄厚、创新资源集聚，"聚焦出海"成为持续增长的关键变量，将澄迈之所能与跨境之所需深度链 接，将为海南发展注入澎湃动能。 澄迈出海 领航者的战略抉择 近年来，澄迈在跨境出海领域频频出招。 （澄迈数字经济研究院不完全统计） 扶持政策密集出台，出海产业接连落地，"要出海、来澄迈"正在成为广为人知的城市推广语，"聚焦出海、投资澄迈"的实施路径逐渐清晰。 继高新产业、数字经济、油服产业之后，跨境出海成为澄迈的第四个新引擎，澄迈开启全时四驱模式，竞进提质、蓄势提能，跑出高质量发展加速度。 澄迈数字经济研究院解析认为：澄迈这一战略抉择的底层逻辑，首先是海南封关红利的历史性释放，政策叠加优势促生的新质业态，澄迈以其得天独厚的区 位优势，无疑成为重要受益者；其次是澄迈一年来潜心建构的新型 ...

每经AI快讯，9月5日，海南自贸区板块盘中拉升，海汽集团涨超5%，钧达股份涨近3%，海南高速、海 南华铁、海南发展、海南矿业等跟涨。 （文章来源：每日经济新闻） ...