证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-007 宁波东力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日、2月23日、 2月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所 交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、关于公司实际控制人、董事长宋济隆先生增持股票事项说明 公司实际控制人、董事长宋济隆先生计划自2024年2月19日起6个月内增持公 司股份，本次增持计划金额不低于人民币300万元且不高于人民币600万元。本次 增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：基于对宁波东力股份有限公司（以下简称" 公司"）内在价值 的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投资者信心， 公司实际控制人、董事长宋济隆先生拟自本增持计划公告之日起 6 个月内增持公 司股份。本次增持计划金额不低于人民币 300 万元且不高于人民币 600 万元。 本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整 体趋势择机实施本次增持计划。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人、董事长宋济隆先生 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-006 宁波东力股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长增持股份计划的公告 实际控制人、董事长宋济隆先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 高于人民币 600 万元。 3、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情 况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 2、增持主体持股情况：本次增持计划实施前，宋济隆先生直接持有公司股 份 68,364,628 股，占公司 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表 决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。 公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无 重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公 司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师 同意将本法律意见书作为公司 2024 年第一次临时股东大会必备法律文件予以公 告，并依法对此法律意见承担责任。 1 浙江天册律师事务所 法律意见书 关于宁波东力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 编号：TCYJS2024H0019 致：宁波东力股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波东力股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-002 宁波东力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：董事长宋济隆先生 6、公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、现场会议召开地点 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-003 宁波东力股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2024 年1月8日下午在公司会议室召开。本次会议是在公司2024年第一次临时股东大会 选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求， 以现场加通讯的会议方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董事7 人，实际参加会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 选举宋济隆先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。简历附后。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-004 （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 选举徐俊杰先生为公司第七届监事会主席，任期为三年，本次监事会审议通 过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 宁波东力股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 8 日下午在公司会议室召开。本次会议是在公司 2024 年第一次临时 股东大会选举产生第七届非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通 知时间要求，以现场会议方式召开。本次会议推选徐俊杰先生主持，应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开程序符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 公司第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 宁 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-001 宁波东力股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2023年12月11日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会通 知的议案》，决定于2024年1月8日（星期一）下午14:00召开公司2024年第一次 临时股东大会。公司已于2023年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号： 2023-024）。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 现将具体事项再次提示如下： （1）现场会议时间：202 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2023-024 宁波东力股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《宁波东力股份有 限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2023-023）。 因工作人员失误，附件 2 授权委托书中表格内容有误，现更正如下： 更正前： 一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下： | | | 备注 | | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾 | 同 | 反 | 弃 | | | | 的栏目可 | 意 | 对 | 权 | | | | 以投票 | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | | 非累积投票提案 | | ...

宁波东力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人楼百均，作为宁波东力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人宁波东力股份有限公司董事会提名为宁波东力股 份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过宁波东力股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事 ...

宁波东力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波东力股份有限公司董事会现就提名王继生为宁波东力股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 宁波东力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波东力股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...