会计师事务所选聘制度 宁波东力股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和规范性文件及《宁波东力 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

子公司综合管理制度 宁波东力股份有限公司 子公司综合管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管 理，促进公司规范运作和健康发展，确保子公司规范、高效、有序地运作，维护 公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《宁波 东力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称根据公司发展战略规划、产业结构调整或业务发展需要 而由公司投资依法设立的、具有独立法人资格主体的公司，包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立且公司控股 50%以上或者未达 到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够 实际控制的公司。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。 第六条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件， ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占用资 金余额 | 2025年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2025年半年度占用 资金的利息（如 | 2025年半年度偿还 累计发生金额 | 2025年半年度 外币折算汇兑 | 2025年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | 有） | | 差 | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 业 | | | | | | | | | | | ...

2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2024 年 8 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宁波东力股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 197,142,580.99 | 222,148,957.81 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 194,677.03 | 220,736.16 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 18,363,787.86 | 27,448,285.59 | | 应收账款 | 445,587,373.46 | 325,764,107.83 | | 应收款项融资 | 20,319,893.03 | 77,986,921.62 | | 预付款项 | 23,647,802.42 | 13,620,198.11 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | ...

关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-022 宁波东力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司按 照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定和公司会计政 策要求，对公司截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生减值的资产进行 了减值测试并计提减值准备，具体明细如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -1,567.04 | | 其中：1、应收票据坏账准备 | 47.80 | | 2、应收账款坏账准备 | -1,585.41 | | 3、其他应收款坏账准备 | -29.43 | | 二、资产减值损失 | -624.20 | | 其中：1、合同资产减值准备 | 61.86 | | 2、 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-020 宁波东力股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第七 届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信中联"或"立信中联会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构， 现将有关事项公告如下： 二、续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 一、续聘审计机构事项的情况说明 立信中联会计师事务所具备从事证券、期货相关 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-023 宁波东力股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司 章程〉的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款作出相 应修订。 现将本次《公司章程》修订前后对比情况列示如下： | 序 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | | 号 | | | 整体修订说明： | | | 1、《公司章程》相关条款中所述"股东大会"统一修订为"股东会"；删除"监事""监事会"相关 | | | 表述。前述修订因所涉及条目众多，若《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 | | | 2、此外，《公司 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-021 宁波东力股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。会议决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 14:00 以现场表决和网络投 票相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。现 将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 9 月 19 日上午 9:15-9: ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-018 宁波东力股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议书面通 知于 2025 年 8 月 16 日以专人送达及通信方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日（星 期二）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由徐俊杰先生主持， 应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-017 宁波东力股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议书面 通知于 2025 年 8 月 16 日以专人送达及通信方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生 主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见2025年8月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2025年半年度报告》，及刊登于《证券时报》《 ...