股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 宁波东力股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《宁波东力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、 高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《宁波东力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 宁波东力股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。 第二章 薪酬的管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管 理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核 ...

董事会审计委员会实施细则 宁波东力股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员应当为会计专业 人士，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生， 并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期 1 第一章 总 则 第一条 为强化宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）《宁波东力股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估 ...

目 录 宁波东力股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 DONLY 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 … | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………………27 | | 第三节 ...

内部审计制度 宁波东力股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员的职责和权限、内部审 计工作内容及程序等规范，并对具体的内部控制的评审等事项进行了规范，是公 司内部审计管理指南。 第五条 本制度适用于公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对上 市公司具有重大影响的参股公司。 1 第一章 总则 第一条 为规范宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工 作，加强公司内部审计监督和风险控制，提高内部审计工作质量，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件及《宁波东力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计部门对公司及其控股 子公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行检查监督的一种 活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关 ...

独立董事专门会议工作细则 宁波东力股份有限公司 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 职责权限 第五条 独立董事行使以下特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议并 经全体独立董事过半数同意： 1 独立董事专门会议工作细则 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进 公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《宁波东力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细 则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司 ...

宁波东力股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则 第三章 职责权限 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的产生方式，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《宁波东力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 ...

第一条 为规范宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，提高募集资金使用效率，确保资金使用安全，维护投资者合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理 办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件及《宁波东力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 募集资金管理制度 宁波东力股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第四条 公司 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 宁波东力股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免 行为，督促公司和相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护公司全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规 和规范性文件及《宁波东力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人 ...

宁波东力股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，保护公司及中小股东的利益，促进公司的规范运作， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律法规规定，参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司治理准则》等相关规定，并结合《宁波东力股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求及公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 ...