本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、收到执行款的情况 根据浙江省宁波市中级人民法院的（2019）浙 02 刑初 138 号《刑事判决 书》和浙江省高级人民法院（2020）浙刑终 70 号《刑事裁决书》，宁波市中级 人民法院依法执行。宁波东力股份有限公司于近日收到宁波市中级人民法院执行 款 34,528,157.07 元。 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-022 宁波东力股份有限公司 关于收到宁波市中级人民法院执行款的公告 二、对公司的影响情况及风险提示 宁波东力股份有限公司董事会 二〇二四年七月十一日 上述执行款属于上期预计可追偿资金的一部分，本期收到执行款后，将改善 公司现金流，预计不影响本期净利润，具体会计处理以会计师年度审计确认的结 果为准。公司将密切关注执行的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信 息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告 为准。敬请投资者关注，注意投资 ...

专项核查意见 浙江天册律师事务所 关于 宁波东力股份有限公司 实际控制人、董事长增持公司股份的 专项核查意见 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 专项核查意见 浙江天册律师事务所 关于宁波东力股份有限公司实际控制人、董事长增持公司股份的 专项核查意见 编号：TCYJS2024H0931 本专项核查意见仅供本次增持之目的使用，未经本所律师书面许可，不得用 作任何其他目的和用途。 本所律师同意公司在其为本次增持而提交的材料中部分或全部自行引用本 法律意见书的内容，但是公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或 曲解。 2 致：宁波东力股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波东力股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，就本次公司实际 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-021 宁波东力股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长增持股份计划实施完成的公告 公司实际控制人、董事长宋济隆先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、宁波东力股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024 年 2 月 19 日披露了《关 于公司实际控制人、董事长增持股份计划的公告》（公告编号：2024-006），公司实际 控制人、董事长宋济隆先生计划自 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内增持公司股份，本次增 持计划金额不低于人民币 300 万元且不高于人民币 600 万元。本次增持计划不设定价格 区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 2、增持计划实施情况：2024 年 2 月 19 日至 2024 年 6 月 6 日期间，宋济隆先生通过 深圳证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份 1,500,000 股，占公司现总股本的 0.2819%，合计增持股份金额为 582.42 万 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-020 宁波东力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事武 子超先生的书面辞职报告。武子超先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会 董事以及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，武子超先生未持有公司股份，亦不存 在应履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，武子超先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。本次董事辞职不会导致公司董事会成员人数低于法 定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。 公司董事会对武子超先生在担任公司董事期间的勤勉工作和为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波东力股份有限公司董事会 二〇二四年六月五日 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-019 宁波东力股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监周 伟民先生的书面辞职报告。周伟民先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职 后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周伟民先生未持有公司股份。 二〇二四年五月二十八日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，周伟民先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成财务总监的聘任工 作，在聘任新的财务总监前，暂由公司董事、总经理宋和涛先生代行财务总监职 责。 周伟民先生担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对周 伟民先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 宁波东力股份有限公司董事会 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于宁波东力股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 编号：TCYJS2024H0742 致：宁波东力股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波东力股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《宁波 东力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，对公司本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性 进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-017 宁波东力股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长增持股份计划时间过半的进展公告 公司实际控制人、董事长宋济隆先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、宁波东力股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024 年 2 月 19 日披露了《关 于公司实际控制人、董事长增持股份计划的公告》（公告编号：2024-006），公司实 际控制人、董事长宋济隆先生计划自 2024 年 2 月 19 日起 6 个月内增持公司股份，本 次增持计划金额不低于人民币 300 万元且不高于人民币 600 万元。本次增持计划不设 定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计 划。 2、截至 2024 年 5 月 19 日，本次增持计划时间已过半。宋济隆先生已通过深圳证 券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份 1,000,000 股，占公司现总股本的 0.1879%，合计增持股份金额为 396.17 万元（不含手续费） ...

2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-018 宁波东力股份有限公司 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁波市江北区银海路 1 号公司行政楼一楼会议室。 会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

证券代码： 002164 证券简称：宁波东力 宁波东力股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2024 5 10 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长宋济隆 | | 员姓名 | 2、总经理宋和涛 | | | 3、董事会秘书许行 | | | 4、财务总监周伟民 | | | 5、独立董事楼百均 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 1、公司在产品数字化、绿色化、智能化方面有哪些落地和 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 亮点？在这一方面，公司优势如何规划的 ...

宁波东力股份有限公司 监事会关于公司2023年度内部控制评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司 内部控制制度，宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了 公司《2023 年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下： 监事会认为公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制评价报告全 面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。根据公司财务报告和 非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。 监事会同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。 宁波东力股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十四日 ...