浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于宁波东力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表 决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。 公司已向本所保证其提供的与本次股东大会相关的资料，是真实、完整，无 重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公 司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师 同意将本法律意见书作为公司 2024 年第二次临时股东大会必备法律文件予以公 告，并依法对此法律意见承担责任。 1 浙江天册律师事务所 法律意见书 编号：TCYJS2024H1398 致：宁波东力股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波东力股份有限公司（以 下简称"公司" ...

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-031 宁波东力股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁波市江北区银海路 1 号公司行政楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长宋济隆先生 6、公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关 ...

关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第七 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联" 或"立信中联会计师事务所"）为公司 2024 年度会计师事务所，现将有关事项 公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 立信中联会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关 规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发 表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。公司拟续 聘立信中联会计师事务所为公司 2024 年度会计师事务所，聘期一年。 二、续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-027 宁波东力股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名 ...

宁波东力股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宁波东力股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 宁波东力股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人宋和涛及会计机构负责人(会计 主管人员)傅光秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在业务依赖行业需求增速放缓风险、原材料价格波动风险、应收账 款发生坏账的风险、投资者诉讼索赔的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 详细内容见本报告中"第三节 管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应 对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 宁波东力股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------------------------------------------- ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议书面 通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由徐俊杰先生 主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-025 宁波东力股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 （二）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事 务所。 表决结果：赞成 3 票，反 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-029 宁波东力股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 23 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。会议决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00 以现场表决和网络投 票相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。现 将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-028 宁波东力股份有限公司 关于补选第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈杰先生简历：1978 年 8 月出生，本科学历。曾任宁波东力传动设备有限公 司常务副总经理，宁波东力传动科技有限公司总经理，公司董事。2019 年 8 月起 任公司副总经理。沈杰先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，不属于《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三 年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查。经公司在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 或最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。不存在法律法规和规范性文件所 规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。 为保障公司董 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-030 | 项目 | 2024 年半年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,046.17 | | 其中：1、应收票据坏账准备 | 2.24 | | 2、应收账款坏账准备 | 1,034.18 | | 3、其他应收款坏账准备 | 9.75 | | 二、资产减值损失 | 60.89 | | 其中：1、合同资产减值准备 | -29.27 | | 2、存货跌价准备 | 90.16 | | 合 计 | 1,107.06 | （一）应收款项坏账准备 对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、 合同资产、其他应收款、应收款项融资及长期应收款，单独进行减值测试，确认 预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的，或当在单项工具层 面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征划分为若干组合， 在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：对于划分为组合的应收票据，通过 违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-024 宁波东力股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议书面 通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生 主持，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见2024年8月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024年半年度报告》，及刊登于《证券时报》《 ...

上市公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：宁波东力股份有限公司 金额单位：人民币万元 企业法定代表人：宋济隆 主管会计工作负责人：宋和涛 会计机构负责人：傅光秀 附件 1 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资 | 2024年上半年占用 | 2024年上半年占用资 | 2024年上半年偿还 | 2024年上半年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | | | | ...