证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－017 红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经逐项审议，作出如下决议： 一、通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 报告具体内容详见公司《2024 年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分 析"和第四节"公司治理"有关内容。本报告需提请公司 2024 年度股东大会审 议。 公司独立董事余新平先生、张军先生、仇向洋先生向公司董事会提交了述职 报告 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－019 红宝丽集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 735,269,837 股为基数，用未分配利润 向全体股东每 10 股派现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 29,410,793.48 元（含税），剩余未分配利润结转下年度分配。本次分配，不以 资本公积转增股本、也不送红股。 一、2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的内容 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2025）00947 号 《审计报告》，2024 年度母公司实现净利润 1 ...

关于红宝丽集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 天衡专字(2025)00493 号 红宝丽集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 红宝丽集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了红宝丽集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务 报表，并出具了天衡审字（2025）00947 号审计报告。 根据上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求（证监会公 告[2022]26 号）和深交所相关格式指引的有关要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上 述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表 进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营 ...

中泰证券股份有限公司 关于红宝丽集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为红宝 丽集团股份有限公司（以下简称"红宝丽"、"公司"）持续督导阶段的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对红 宝丽 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查并出具核查意见，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》核准，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 133,211,727 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.82 元。募集资 金总额为人民币 508,868,797.14 元，扣除发行费用（不含增值 ...

天衡审字（2025）00947 号 审 计 报 告 天衡审字（2025）00947 号 红宝丽集团股份有限公司 财务报表审计报告 一、审计意见 我们审计了红宝丽集团股份有限公司（以下简称"红宝丽股份"）财务报表，包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 红宝丽集团股份有限公司全体股东： （2）获取红宝丽股份与客户签订的合同（订单），对合同关键条款进行检查，包括但不限于识 别合同履约义务、确定商品控制权转移的时点等，评价红宝丽股份收入确认政策、会计处理是否符 合企业会计准则的规定； 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于红宝丽股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应 对以对财务报表 ...

红宝丽集团股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00494 号 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00494 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是红宝丽集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 红宝丽集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"红宝丽集团"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，红宝丽集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

红宝丽集团股份有限公司 | | 本年应参 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董事会 | | | | 次未亲自出 | 投票情况 | | | | 席次数 | 席次数 | 数 | | | | | 会议次数 | | | | 席会议 | | | | | | | | | 本人对各项议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 余新平 | 7 | 7 | 0 | 0 | 无 | | | | | | | | | 均投了赞成票 | 2、参加专业委员会会议情况 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人（余新平）作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》（或独立董事规则）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立 董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》的要求，勤勉尽责，及时跟踪了 ...

2024 年度，本人（仇向洋）作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》（或独立董事规则）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立 董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》的要求，勤勉尽责，及时跟踪了解 公司业务经营情况、项目建设及募集资金管理情况等，关注公司发展，积极出席 公司董事会会议及董事会各专门委员会会议、股东大会，与公司管理层人员及相 关人员进行沟通，事前获取会议相关议案的背景资料，事中认真审议会议事项， 参与讨论并提出合理建议，有利于董事会科学决策；听取股东意见；参与公司组 织的各项活动，积极参加培训，深入了解董事会会议决议的执行情况、内部控制 制度建立及执行情况等；秉持客观、独立、公正的立场，履行职责；与会计师就 年度财务报告审计进行沟通，保障了年报的披露质量，促进了公司规范运作，切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职 如下： 一、基本情况 本人（仇向洋），中国国籍，教授。现现任江苏省城市发展研究院 ...

2024 年度，本人（张军）作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》（或独立董事规则）、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》、 《公司独立董事年报工作制度》的要求，勤勉尽责，及时跟踪了解公司业务经营 情况、项目建设及募集资金管理情况等，关注公司发展，积极出席公司董事会会 议及董事会各专门委员会会议、股东大会，与公司管理层人员及相关人员进行沟 通，事前获取会议相关议案的背景资料，事中认真审议会议事项，参与讨论并提 出合理建议，有利于董事会科学决策；听取股东意见；参与公司组织的各项活动， 积极参加培训，深入了解董事会会议决议的执行情况、内部控制制度建立及执行 情况等；秉持客观、独立、公正的立场，履行职责；与会计师就年度财务报告审 计进行沟通，保障了年报的披露质量，促进了公司规范运作，切实维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 红宝丽集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 本 ...