红宝丽集团股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关规定，依法行使职权，对重大事项进行审议或发表审核意 见，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行监督，对公司生产经营、财务 状况、内部控制、对外担保、日常关联交易、募集资金存放与使用情况、募集资 金项目延期调整、员工持股计划相关事项以及董事、高级管理人员履职情况等进 行监督，保障了公司、股东和员工的合法权益，推动了公司规范运作，促进了公 司稳定发展。监事充分履职，出席股东大会，列席董事会会议。现将 2024 年主 要工作报告如下： 3、第十届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了 《公司 2023 年度总经理工作报告》、《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公 司关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《公司 2023 年度财务决 算及 2024 年财务预算报告》、 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－020 红宝丽集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 4 月 21 日召开 了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。 根据相关规定，本次会计政策变更不属于公司自主变更会计政策的情形。现将具 体内容公告如下： 一、会计政策变更的概述 1、变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处 理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"解释第 18 号"），规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的 后续计量"、"关于不属于 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，红宝丽集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事余新平、张军、仇向洋独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 公司上述三名独立董事已就履职独立性进行了认真自查，公司董事会经核查 上述人员的任职经历以及签署的自查文件，认为上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 红宝丽集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 红宝丽集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况之专项意见 ...

红宝丽集团股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营管理效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部环境的变化可能导致内 部控制变得不适用，或出现偏差对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－023 红宝丽集团股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"红宝丽"）于 2025年4 月21日召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《公司关于2025年日常关 联交易预计的议案》。现将具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营的需要，公司及下属子公司红宝丽集团泰兴化学有限公 司（以下简称"泰兴化学"）等与关联企业南京优迪新材料科技有限公司（以下 简称"南京优迪"）拟发生日常关联交易，预计 2025 年度日常关联交易发生含 税计价金额不超过 1,520 万元。其中，向关联企业南京优迪采购原材料金额预 计为 1,440 万元，向南京优迪销售原材料备品备件、商品及提供动力等预计金 额为 80 万元。2024 年度，公司向关联企业南京优迪采购原材料、销售产品及原 材料（机械配件）与提供动力等合计 605.48 万元（含税）。 （二）2025 年预计日 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－024 红宝丽集团股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9：15-15：00。 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第十八次会议决议，定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 2 时（星期五）； 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－018 红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 二、通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》；该报告需经公司 2024 年度 股东大会审议。报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。表决结果：同意 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 11 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在公 司综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主持。 与会监事认真审议并通过了以下议案： 一、通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》；表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 三、通过了《公司关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；该议案 中担任公司董事人员薪酬需经公司 2024 年度股东 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） （此页无正文，为红宝丽集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2025年 第一次会议签字页） 红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 2025年4月11日上午10时，红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司 "）召开 了第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议（以下简称"本次会议 "）。本 次会议通知已于 2025 年4月8日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事3名,均以通讯表决方式参会。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董 事制度》、《公司独立董事专门会议议事规则》等有关规定，会议合法有效。经与会独 立董事审议，形成决议如下： 经审核，我们认为：公司对2025 年度日常关联交易进行了合理预计，该事项属于 正常市场行为，符合公司的战略发展需要，真实、准确地反映了公司日常关联交易情 况，公司与关联企业交易遵循平等自愿原则，交易价格合理公允，不会对公司独立性 构成不利影响，不存在损害公司及 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－026 红宝丽集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 风险提示 1、二级市场交易风险 自 2025 年 3 月 20 日至 4 月 22 日，公司股票价格涨幅为 181.18%，截至 2024 年 4 月 22 日收盘，公司前 20 个交易日、前 60 个交易日、前 120 个交易日股价 涨幅分别为 142.26%、178.83%、252.79%，股价波动幅度较大，市盈率高于化工 行业整体平均水平，存在投资风险。敬请广大投资者注意投资风险和二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动情况 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：红宝丽， 证券代码：002165）于 4 月 18 日、4 月 21 日和 4 月 22 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会向第一大股东、公 ...

4月18日，沪指跌0.11%报3276点，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.27%。全市场超2700股下跌，近2400股上涨。板块方面，6G概念、房地产、铜缆高速链 接、消费电子、银行板块涨幅居前。 焦点股方面，零售板块国芳集团11天10板、国光连锁5连板；房地产板块午后再度走强，天保基建3连板、渝开发2连板。 | 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 几天几板� | 涨停分析 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 601086 | 国芳集团 | +10.05% | 11.61 11天10板 | 零售+参股券商+参投御道智 | | 000908 | *ST景峰 | +4.94% | 5.10 8天6板 | ST板块+行业巨头牵头重整+ | | 603828 | ST柯利达 | +5.03% | 5.64 7大6板 | ST板块+建筑装饰+年报预计 | | 605188 | 国元连锁 | +9.97% | 13.79 5连板 | 零售+生鲜食品+智能物流 | | 002564 | 天沃科技 | +10.06% | 5.25 5天4板 | 出國際上,如紫悲吧,聖經 | | 603 ...